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Mar 11, 2026

KT밀리의서재/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3.의결권행사기준일'은 당사 정관 제20조(기준일)에 의거 합니다. - 제10기 정기주주총회의 보고사항은 ①감사위원회의 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제10기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익 배당의 건	-
2호	정관 일부 변경의 건	-
2-1호	사업목적 추가	-
2-2호	전자주주총회 허용 여부 및 대리권증명에 관한 사항	-
2-3호	이사총수 확대	-
2-4호	이사회 내 이사 비율 및 이사명칭 변경	-
2-5호	이사의 충실의무 범위 확대	-
2-6호	감사위원 선·해임시 의결권 요건에 관한 사항	-
2-7호	감사위원 분리선출에 관한 사항	-
2-8호	단순 오기 및 부칙 수정	-
3호	이사 선임의 건(3명)	사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명
3-1호	사내이사 박현진	-
3-2호	사외이사 이종렬	-
3-3호	기타비상무이사 곽진민	-
4호	감사위원회 위원 선임의 건 : 이종렬	감사위원 1명
5호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명)	사외이사인 감사위원 2명
5-1호	사외이사인 감사위원 : 노태우	-
5-2호	사외이사인 감사위원 : 이희석	-
6호	이사보수 한도 승인의 건	-
7호	임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현진	1968-09	1	재선임	현)주식회사 케이티밀리의서재 대표이사
곽진민	1972-10	1	재선임	현)주식회사 케이티지니뮤직 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종렬	1967-06	2	신규선임	전) 한국은행 부총재보	-
노태우	1982-03	2	신규선임	현) 한양대학교 국제학부 교수	-
이희석	1959-01	2	신규선임	현) KAIST 경영대학 교수	파노로스바이오사이언스(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종렬	1967-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 한국은행 부총재보
노태우	1982-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한양대학교 국제학부 교수
이희석	1959-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) KAIST 경영대학 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 2. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업		독서 연계 신사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-