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Mar 12, 2024

밀리의서재/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀
3. 의안 주요내용		[회의 목적사항] 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 : 사내이사 박현진 · 제3-2호 : 사내이사 정민철 · 제3-3호 : 기타비상무이사 최규철 · 제3-4호 : 기타비상무이사 곽진민 · 제3-5호 : 사외이사 이재은 · 제3-6호 : 사외이사 서화동 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 비상조치 등에 따라 불가피하게 일시 및 장소 변경 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사는 상법 제415조의2(감사위원회)에 따라 이사회 결의로 감사위원을 선임할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-04 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현진	1969-09	1	신규선임	- 現 ㈜지니뮤직 대표이사 - 前 ㈜케이티 Customer부문 Customer전략본부장
정민철	1979-02	1	재선임	- 現 ㈜밀리의서재 경영기획실장 - 前 ㈜밀리의서재 전략기획본부장
최규철	1971-06	2	신규선임	- 現 ㈜케이티 전략실 시너지경영1담당 - 前 ㈜케이티 그룹경영실 사업포트폴리오담당
곽진민	1972-10	2	신규선임	- 現 ㈜지니뮤직 경영기획총괄 - 前 ㈜케이티 Customer부문 Customer전략팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재은	1959-11	2	신규선임	- 現 홍익대학교 경영대학 교수 - 前 삼일회계법인 공인회계사	신한자산운용(사외이사인 감사위원)
서화동	1964-02	2	신규선임	- 前 한국경제신문 정치부/문화부 기자, 문화부장, 논설위원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 통신판매업 - 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 - 문화, 오락 및 여가용품 도소매업 - 교육 지원 서비스업		태블릿 PC 기기와의 구독권 결합 판매 등 목적 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
도서 관련 컨텐츠 서비스업	도서 관련 콘텐츠 서비스업	오기정정
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