KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

04.04.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

25/04/2024

25/04/2024

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

31.12.2023

oda_Date|

		Tarih	Date

25/04/2024

25/04/2024

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe Şişli /istanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

-

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

-

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 25/04/2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul 25/04/2024 tarihinde, saat 14:00'de Büyükdere Caddesi, N129/1 Kat:3 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 24/04/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096151238 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Toprak gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissesinin tamamının, (%100'ünün) toplantıda temsil edildiği, T.T.K. 416. Maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Ahmet Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı  başkanlığına Ruşen Ahmet Albayrak oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı  Başkanı tarafından yazmanlığa Gökhan Göçmen tayin edilmiştir.

2. Genel Kurul  tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy  birliği ile karar verildi.

3. Şirketin 2023 yılına  ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle  kabul edildi.

4. Şirketin 2023 yılı  faaliyetleri ile ilgili mali tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan  oylama sonunda 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloların  onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Şirketin 2023 yılı  enflasyon muhasebesi uygulanmış vergi sonrası net dönem zararının Yönetim  Kurulunun 01/04/2024 tarih ve 2024/03 sayılı kararında önerildiği üzere, geçmiş  dönem zararları hesabında bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. Şirketin 2023 yılı  faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan oylama  sonunda 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu'nun  onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin  2023 yılı çalışmaları hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu  Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine  oy birliği ile karar verildi.

8. Kuveyt Türk Katılım  Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge görüşüldü ve Kamil  Kibar'ın (T.C. N xxx) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne  selefinin tüm yetki ve sorumlulukları ile kalan süresini tamamlamak üzere  Selman Ortaköy'ün (T.C. N xxx) seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9. Mart/2024 tarihinden  başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen  Ahmet Albayrak'a huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim Kurulu Başkan  Yardımcısı Mehmet Keleş'e aylık net 11.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  İdris Turan İlter'e aylık net 11,000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Turgay  Çavaş'a aylık net 11,000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Selman Ortaköy'e aylık  net 11,000-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

10. Yapılan oylama  sonunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının  Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile yıllık sözleşme  yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

11. T.T.K 199 ve devamı  maddeleri uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul  edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. T.T.K 395 ve 396.  maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği  ile karar verildi.

13. Gündemde görüşülecek  başka bir konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanlığı'nca son  verildi

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul, 25/04/2024

Toplantı Başkanı: Ruşen Ahmet Albayrak , imza…………

Tutanak Yazmanı Gökhan Göçmen, imza………….

Bakanlık Temsilcisi: Mehmet Toprak, imza………

Tek Pay Sahibi Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mehmet Keleş, imza…………