KT Invest a.s.

AGM Information • Nov 27, 2020

ZÁPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia KT INVEST a. s., Vieska 267, Ladomerská Vieska, 965 01, IČO: 36 026 620 konanom dňa 13.11.2020 o 10:00 hod. online

Prítomní na Valnom zhromaždení ( ďalej len "VZ" ):

Príloha : Zoznam prítomných na VZ

Program rokovania:

1/Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti

2/ Voľba orgánov VZ

3/ Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2019 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

4/ Schválenie audítora účtovnej závierky na rok 2020

5/ Návrhy uznesení

6/ Záver

K bodu 1/ programu:

Dočasný predseda VZ - p. Chalmovská Ľubomíra o 10:00 hod. otvorila Valné zhromaždenie akcionárov - online cez https://meet.jit.si/VZ2020KTINVEST13.11.2020. Zároveň oznámila, že VZ sa nahráva a bude použité len pre potreby tohto Valného zhromaždenia.

VZ zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade so stanovami a.s. a § 184 Obchodného zákonníka a uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 12.10.2020, t. j. v zákonnej lehote 30 dní pred dňom konania VZ. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, vyhlásený núdzový stav v republike a s tým spojený zákaz vychádzania a zhromažďovania predstavenstvo rozhodlo, že VZ sa bude konať online prostredníctvom internetu, o čom vydalo oznámenie v denníku s celoštátnou pôsobnosťou dňa 4.11.2020. Všetky potrebné informácie boli zverejnené odo dňa 12.10.2020 aj na stránke spoločnosti www.ktinvest.sk.

Predsedkyňa VZ konštatovala, že na základe percentuálneho podielu menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov na základnom imaní spoločnosti, ktoré je 45,75% je riadne VZ uznášaniaschopné.

Príloha: Oznámenie o uznášaniaschopnosti Oznámenie o konaní VZ - dňa 12.10.2020 Oznámenie o zmene konania VZ - 4.11.2020

K bodu 2/ programu:

Vzhľadom k tomu, že konanie VZ sa nahráva, nebolo potrebné voliť orgány VZ. Predseda VZ - Chalmovská Ľubomíra Overovatelia zápisnice - Elena Kukučková, Tomáš Tahúň

K bodu 3/ programu:

Účtovnú závierku k 31.12.2019, správu audítora ÚZ a správu dozornej rady predniesla Elena Kukučková. Výsledky boli potvrdené aj predsedkyňou DR.

Výročnú správu za rok 2019,správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Chalmovská.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali za schválenie ÚZ za rok 2019 a návrh na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku. hospodárskeho výsledku.

Výsledky hlasovania:	Za návrh: 100%
	Proti:
	Zdržal sa:

K bodu 4/ programu:

P. Elena Kukučková preniesla návrh dozornej rady na schválenie audítora ÚZ za rok 2020.

Príloha: Návrh DR na audítora ÚZ za rok 2020

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali, za návrh na schválenie audítora za rok 2020.

Výsledky hlasovania:	Za návrh: 100%
	Proti:
	Zdržal sa:

K bodu 5/ programu:

P. Ľubomíra Chalmovská predniesla Uznesenia, na ktorých sa VZ uznieslo:

Uznesenie č. 1

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2019 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 a to preúčovanie dosiahnutej stratyva
- 26.011 € na účet neuhradevých strát minulých období kolosiahnutej straty vo výške - 26.011 € na účet neuhradových strát minulých období. VZ spoločnosti záraty vo výške
správu audítora ÚZ za rok 2019. Výročnú správu vodobí. VZ spoločnosti zároveň berie na v správu audítora ÚZ za rok 2019, Výročnú správu vedenia v zároveň zároveň berie na vedomie
súladu ÚZ s výročnou správou súladu ÚZ s výročnou správou.

Uznesenie č. 2

VZ spoločnosti schvaľuje audítora ÚZ na rok 2020 spoločnosť BDR, spol.s.r.o., M.M.Hodžu 3,
974 01 Banská Bystrica. IČO: 00614556 SK ATL - 6 mal - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00614556, SKAU č. 6, spol.zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sro, vložka
č. 98/S.

K bodu 7/ programu:

Predseda VZ konštatoval, že program rokovania VZ bol v plnom rozsahu splnený, poďakoval prítomným na VZ za účasť a VZ ukončil o 10:15 hod.

V Ladomerskej Vieske, dňa 25.11.2020

Ľubomíra Chalmovská – Predseda VZ

Elena Kukučková - overovateľ

Tomáš Ťahúň - overovateľ