KT Invest a.s.

AGM Information • Jan 11, 2018

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia KT INVEST a. s., Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska, 965 01, IČO: 36 026 620 konanom dňa 07.12.2017 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska

	Prítomní na Valnom zhromaždení ( ďalej len "VZ" ):
1/ akcionári:		Ľubomíra Chalmovská

	Ing. Alexandra Kubišová Tomáš Ťahúň Helena Ťahúňová
2/ členovia predstavenstva:	Ľubomíra Chalmovská Ing. Alexandra Kubišová Helena Ťahúňová

3/ členovia dozornej rady: Marta Odzganová

Program rokovania:

1/Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti

2/ Voľba orgánov VZ

3/ Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2016 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

4/ Schválenie audítora účtovnej závierky na rok 2017

5/ Návrhy uznesení

6/ Záver

K bodu 1/ programu:

Dočasný predseda VZ – p. Chalmovská Ľubomíra o 10:00 hod. otvorila Valné zhromaždenie akcionárov. Privítala všetkých prítomných akcionárov, prítomných členov predstavenstva a dozornej rady, ako aj ostatných prítomných na VZ. Konštatovala, že VZ bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade so stanovami a.s. a § 184 Obchodného zákonníka a uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 03.11.2017, t. j. v zákonnej lehote 30 dní pred dňom konania VZ. Zároveň konštatovala, že na základe percentuálneho podielu menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov na základnom imaní spoločnosti, ktoré je 51,67 % je riadne VZ uznášaniaschopné.

K bodu 2/ programu:

Dočasný predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov VZ a vyzval akcionárov, aby o návrhu hlasovali na hlasovacom lístku č. 1 – Rozhodnutie č. 1. Navrhnutí boli:

Za predsedu VZ – Ľubomíra Chalmovská Za zapisovateľa – Ing. Alexandra Kubišová Za overovateľov – Elena Kukučková, Tomáš Ťahúň Za skrutátorov – Odzganová Marta, Tahúňová Helena Skrutátori sčítali všetky hlasy na hlasovacích lískoch č. 1. Výsledky hlasovania o návrhu č.1 -

Za návrh:9817 hlasov100 %
Proti:0 hlasov-%
Zdržal sa:0 hlasov-%

Zvolený predseda VZ sa ujal vedením VZ.

K bodu 3/ programu:

Účtovnú závierku k 31.12.2016, správu audítora ÚZ a správu dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2016,správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Chalmovská.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 2.

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9817 hlasov100 %
	Proti:0 hlasov-%
	Zdržal sa:0 hlasov-%

K bodu 4/ programu:

P. Marta Odzganová preniesla návrh dozornej rady na schválenie audítora ÚZ za rok 2016 . Vzhľadom k tomu, že sa do dňa konania VZ nepodarilo dohodnúť so žiadnym audítorom ani audítorskou organizáciou uskutočnenie auditu ÚZ za rok 2017, DR navrhuje, aby Valné zhromaždenie schválilo, že audítora ÚZ za rok 2017 schváli predstavenstvo na svojom pravidelnom zasadnutí na návrh DR najneskôr do 28.2.2018.

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 3

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9817 hlasov100 %
	Proti:0 hlasov-%
	Zdržal sa:0 hlasov-%

K bodu 6/ programu:

Predsedovi VZ skrutátori po sčítaní všetkých hlasov odovzdali Oznámenie o výsledku hlasovania na hlasovacích lístkoch č. 2 .

P. Ľubomíra Chalmovská predniesla Uznesenia, na ktorých sa VZ uznieslo:

Uznesenie č. 1

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2016 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 a to preúčtovanie dosiahnutej straty vo výške - 31.808 € na účet neuhradených strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2016, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

Uznesenie č. 2

VZ spoločnosti schvaľuje, že audítora ÚZ za rok 2017 schváli predstavenstvo na svojom pravidelnom zasadnutí na návrh DR najneskôr do 28.2.2018.

K bodu 7/ programu:

Predseda VZ konštatoval, že program rokovania VZ bol v plnom rozsahu splnený, poďakoval prítomným na VZ za účasť a VZ ukončil o 10:45 hod.

V Ladomerskej Vieske, dňa 02.01.2018

Ing. Alexandra Kubišová – zapisovateľ Ľubomíra Chalmovská – Predseda VZ

Elena Kukučková – overovateľ Tomáš Ťahúň – overovateľ

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________