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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

지니뮤직/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로53길 8, 한국컨퍼런스센터 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		<제33기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법ㆍ규정 반영 위한 조문정비) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 서인욱 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 최규철 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이석영 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 정도삼 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 이경전 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정도삼 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이경전 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기【4.이사회결의일(결정일)】중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부' 관련하여 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서인욱	1972-03	1	신규선임	- 現, ㈜지니뮤직 플랫폼총괄 전무 - 前, ㈜케이티 플랫폼개발담당
최규철	1971-06	2	신규선임	- 現, ㈜케이티 전략실 시너지경영1담당 상무보 - 前, ㈜케이티 그룹경영실 그룹포트폴리오 담당 상무보 - 前, ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 상무보
이석영	1977-06	2	신규선임	- 現, ㈜엘지유플러스 MX/디지털혁신그룹 모바일서비스 담당 부장 - 前, ㈜엘지유플러스 뉴미디어트라이브 OTT플랫폼/파트너십 담당 부장 - 前, ㈜엘지유플러스 마케팅커뮤니케이션 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정도삼	1958-11	2	신규선임	- 現, 회계법인베율 부회장(공인회계사) - 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표	현대삼호중공업㈜(사외이사 및 감사위원)
이경전	1969-05	2	신규선임	- 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수 - 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정도삼	1958-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現, 회계법인베율 부회장(공인회계사) - 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표
이경전	1969-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수 - 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장