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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

지니뮤직/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로53길 8, 한국컨퍼런스센터 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		<제32기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 박현진 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 강현진 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서영철 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 비상조치 등에 따라 불가피하게 일시 및 장소 변경 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-07 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현진	1968-09	1	재선임	- 現 ㈜지니뮤직 대표이사 - 前 ㈜케이티 Customer전략본부 본부장 - 前 ㈜케이티 5G사업본부 본부장 - 前 ㈜케이티 유무선사업본부 본부장
강현진	1979-04	3	신규선임	- 現, ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 음악사업국 국장 - 前, ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 투자팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영철	1964-08	2	신규선임	- 現, 이노 특허법률사무소 변호사/변리사 - 前, 특허청 상표법 개정 전문위원 - 前, 한국발명진흥회 비상임 이사 - 前, 특허법원 조정위원 - 前, 특허법원 판사 - 前, 서울동부지방법원 판사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서영철	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現, 이노 특허법률사무소 변호사/변리사 - 前, 특허청 상표법 개정 전문위원 - 前, 한국발명진흥회 비상임 이사 - 前, 특허법원 조정위원 - 前, 특허법원 판사 - 前, 서울동부지방법원 판사