KT GENIE MUSIC CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2024

지니뮤직/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	330,822		- 매출액
- 부채총계	135,257		- 영업이익	7,151
- 자본금	29,058		- 당기순이익	5,181
- 자본총계	195,565		*주당순이익(원)	89
나. 연결	- 자산총계	407,620		- 매출액
- 부채총계	169,794		- 영업이익	15,361
- 자본금	29,058		- 당기순이익	21,733
- 자본총계	237,826		*주당순이익(원)	238
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임(5명) - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 2명 - 사외이사 및 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법ㆍ규정 반영 위한 조문정비) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 서인욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 기타비상무이사 최규철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이석영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 정도삼 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5호 의안: 사외이사 이경전 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정도삼 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이경전 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(950백만원) → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-05 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서인욱	1972-03	1	신규선임	- 現, ㈜지니뮤직 플랫폼총괄 전무 - 前, ㈜케이티 플랫폼개발담당
최규철	1971-06	2	신규선임	- 現, ㈜케이티 전략실 시너지경영1담당 상무보 - 前, ㈜케이티 그룹경영실 그룹포트폴리오 담당 상무보 - 前, ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 상무보
이석영	1977-06	2	신규선임	- 現, ㈜엘지유플러스 MX/디지털혁신그룹 모바일서비스 담당 부장 - 前, ㈜엘지유플러스 뉴미디어트라이브 OTT플랫폼/파트너십 담당 부장 - 前, ㈜엘지유플러스 마케팅커뮤니케이션 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정도삼	1958-11	2	신규선임	- 現, 회계법인베율 부회장(공인회계사) - 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표	현대삼호중공업㈜(사외이사 및 감사위원)
이경전	1969-05	2	신규선임	- 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수 - 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정도삼	1958-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現, 회계법인베율 부회장(공인회계사) - 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표
이경전	1969-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수 - 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장