KT GENIE MUSIC CORPORATION

AGM Information • Mar 31, 2023

지니뮤직/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	311,492		- 매출액
- 부채총계	120,333		- 영업이익	11,311
- 자본금	29,058		- 당기순이익	12,685
- 자본총계	191,158		*주당순이익(원)	219
나. 연결	- 자산총계	340,103		- 매출액
- 부채총계	158,931		- 영업이익	13,821
- 자본금	29,058		- 당기순이익	18,692
- 자본총계	181,172		*주당순이익(원)	303
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임(2명) - 기타비상무이사 1명 - 감사위원인 사외이사 1명 ○ 재선임 - 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제32기 정기주주총회 결과> 제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 박현진 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 기타비상무이사 강현진 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서영철 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(950백만원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기【3.임원 현황 - 가.임원선임 현황】및【4.기타 결의사항-제3호 의안】, 하기【사외이사선임 세부내역】및 【감사위원선임 세부내역】의 감사위원인 사외이사 서영철은「상법」제542조의12 제2항에 따른 분리선임 이사 입니다.
※관련공시		2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-07 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현진	1968-09	1	재선임	- 現 ㈜지니뮤직 대표이사 - 前 ㈜케이티 Customer전략본부 본부장 - 前 ㈜케이티 5G사업본부 본부장 - 前 ㈜케이티 유무선사업본부 본부장
강현진	1979-04	3	신규선임	- 現, ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 음악사업국 국장 - 前, ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 투자팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영철	1964-08	2	신규선임	- 現, 이노 특허법률사무소 변호사/변리사 - 前, 특허청 상표법 개정 전문위원 - 前, 한국발명진흥회 비상임 이사 - 前, 특허법원 조정위원 - 前, 특허법원 판사 - 前, 서울동부지방법원 판사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서영철	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現, 이노 특허법률사무소 변호사/변리사 - 前, 특허청 상표법 개정 전문위원 - 前, 한국발명진흥회 비상임 이사 - 前, 특허법원 조정위원 - 前, 특허법원 판사 - 前, 서울동부지방법원 판사