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Governance Information • May 30, 2025

수정공시.LCommon 기업지배구조 보고서 공시 [000001] 기업지배구조보고서 신고서 기업지배구조보고서 신고서 [000002] I. 기업개요 1. 기업명 케이티 2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일: 공시대상 기간 시작일 2024-01-01 공시대상 기간 종료일 2024-12-31 보고서 작성 기준일 2025-05-31 2-1. 당기~전전기 회계연도 기간 구분 당기 전기 전전기 회계기간 시작일 2024-01-01 2023-01-01 2022-01-01 회계기간 종료일 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 3. 기업지배구조보고서 작성 담당자 공시 책임자 실무자 성명 : 장민 성명 : 엄성식 직급 : 전무 직급 : 과장 부서 : 재무실 부서 : 이사회사무국 전화번호 : 02-3495-3425 전화번호 : 010-4448-4469 이메일 : kt.board@kt.com 이메일 : kt.board@kt.com krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember krx-gcd_WorkingLevelStaffMember 4. 표 1-0-0 : 기업개요 최대주주 등 현대자동차(주) 외 1사 최대주주등의 지분율(%) 8.1 소액주주 지분율(%) 53.0 업종 비금융(Non-financial) 주요 제품 통신/미디어 및 디지털 플랫폼 서비스 공정거래법상 기업집단 해당 여부 O 공공기관운영법 적용대상 여부 X 기업집단명 케이티 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 전전기 (연결) 매출액 26,431,204 26,376,273 25,650,011 (연결) 영업이익 809,471 1,649,774 1,690,088 (연결) 당기순이익 417,094 988,718 1,387,663 (연결) 자산총액 41,879,957 42,709,982 40,980,681 별도 자산총액 29,528,880 30,308,919 30,417,774 [000003] 지배구조핵심지표 준수 현황 준수율 86.7 5. 지배구조핵심지표 준수 현황 핵심지표 (공시대상기간)준수여부 (직전 공시대상기간)준수여부 비고 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 X X 주1) 전자투표 실시 O O 주주총회의 집중일 이외 개최 O O 현금 배당관련 예측가능성 제공 X O 주2) 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 O O 최고경영자 승계정책 마련 및 운영 O O 위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영 O O 사외이사가 이사회 의장인지 여부 O O 집중투표제 채택 O O 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 O O 이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님 O O 독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치 O O 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 O O 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 O O 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부 O O krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember 주1) 당사의 재무제표 작성 일정을 고려하여 주주총회 3주 전에 소집공고를 실시하였습니다. 주2) 2024년 주총에서는 상법 유권 해석에 따라 결산 배당 기준일을 이사회 결의로 가능하도록 개정하였습니다. 2025년 주총에서는 자본시장법 변경에 따라 분기배당의 결산 배당 기준일을 이사회 결의로 가능하도록 개정하였습니다. 따라서, 2024년 결산 배당은 배당예측 가능성을 제공하였고, 2025년 2분기 배당부터도 배당 예측가능성을 제공할 예정입니다. 2025년 1분기 배당의 경우 주총일이 기존 배당 기준일과 같아, 법적 혼란을 방지하기 위해 부득이하게 예측 가능성을 제공하지 못했습니다. 하지만, 당사는 주주 권익보호를 위해 최선을 다하며, '25년 2분기부터는 이사회 의결 후 2주 뒤를 배당기준일로 설정하여 준수할 예정입니다. [000004] II. 기업지배구조 현황 [100000] 1. 기업지배구조 일반정책 가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다. 당사는 견제와 균형을 기반으로 한 투명하고 독립적인 지배구조를 확립함으로써 합리적인 의사결정이 가능한 경영환경과 조직문화를 구축하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 국제 표준에 부합하는 지배구조 모범규준 권고안을 채택하고 전문경영인에 의한 책임경영을 추진하고 있습니다. 특히, 이사회는 회사의 기업가치 향상과 주주의 이익보호를 위해 전문적인 지식과 경험을 갖춘 이사를 선임하여, 회사의 중대사항을 결정하고 경영진을 감독하고 있습니다. 또한, 상법 및 관련 법령이 정하는 기준에 따라 주주의 권리를 보장하기 위한 사항을 KT 기업지배구조헌장에 명시하여 주주가 공평한 대우를 받을 수 있도록 힘쓰고 있습니다. 당사의 지배구조 모델은 ‘독립적 이사회(Independent Board of Director)’를 근간으로 하고 있습니다. 최고경영자와 이사회 의장의 역할을 분리하여 이사회가 전문경영인을 견제할 수 있도록 하였으며, 사외이사 중 1인을 의장으로 선임하고 있습니다. 2025년 5월 현재 당사 이사회의 사외이사 비율은 80%이며, 사외이사는 대표이사의 경영계약과 평가, 해임건의, 대표이사·사내이사의 보수 및 지급방법 등에 대한 결정 권한을 가지고 있습니다. 2022년에는 정관 변경을 통해 자회사 주식을 포함한 현물을 당사 주주에게 배당할 수 있는 근거를 마련하여, 주주가치 보호를 위한 주주환원 방법을 다양화하였습니다. 또한 2023년에는 주주추천을 통해 구성된 ‘New Governance 구축 TF’를 운영하여 대외적으로 신뢰받는 지배구조 개선방안을 마련하였으며, 이사회는 TF에서 마련한 지배구조 개선방안을 고려하여 대표이사와 사외이사 주주추천 등 선임 절차를 개선하고 이사회의 역할 및 독립성을 강화하였습니다. 2024년에는 주주가치 제고를 위해 분기배당을 도입하였으며, 2025년에는 이사회내 전문 위원회를 신설(ESG위원회, 미래투자위원회)하여, ESG관련 사항 및 투자 안건에 대한 검토를 전문화하였습니다. 당사는 앞으로도 더욱 투명하고 안정적인 지배구조 확립을 위해 주주 및 다양한 이해관계자들의 의견을 경청하고, 지배구조 정보를 투명하게 제공하며, 장기적으로 기업가치 증대와 이익 향상을 위해 노력하겠습니다. 나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다. 1. 사외이사 중심의 이사회 구성 2025년 5월 현재 당사 이사회는 10명의 이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 8명 (사외이사 비율 80%)으로 상법 제542조의8제1항의 요건인 과반수를 상회하고 있습니다. 또한 이사회 의장은 이사회의 독립성과 경영감독 기능의 강화를 위해 사외이사 중에서 선임하고 있습니다. 특히, 모든 위원회의 위원장을 사외이사로 선임하고 있으며, 각각 사내이사 1인이 포함된 ESG위원회와 미래투자위원회를 제외한 모든 위원회는 전원 사외이사로 구성하여 의사결정의 객관성과 독립성을 더욱 강화하고 있습니다. 2. 이사회 내 위원회 중심의 운영 당사 이사회는 회사의 주요 의사결정 사항에 대한 독립적이고 전문적인 검토를 위하여 이사회 내 전문위원회를 설치하고 있으며, 각 위원회에는 전문적인 지식과 경험을 보유한 사내·외 이사를 배치하여 운영하고 있습니다. 당사 이사회 내 위원회는 총 8개로 지배구조위원회, 감사위원회, 평가및보상위원회, 미래투자위원회, ESG위원회, 이사후보추천위원회가 있습니다. 이 중 이사후보추천위원회 및 감사위원회는 법령에 의해 그 설치가 의무화 된 것이며 나머지 4개 위원회는 이사회의 독립성, 효율성 및 전문성을 높이기 위하여 이사회가 자율적으로 판단하여 설치한 것입니다. 2025년에는 ESG이슈에 대한 종합적인 검토를 위해 ESG위원회를 신설하였으며, 미래투자위원회 신설을 통해 투자 안건에 대한 검토를 전문화하였습니다. 3. 이사회 내 위원회의 전문성 강화 당사 이사회는 분야별로 이사회 내 위원회를 두어 해당 분야의 전문적 지식과 경험을 가진 이사들이 이사회로부터 위임 받은 사항을 집중적으로 검토하고 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 운영하고 있습니다. 2025년 5월 현재 당사는 모든 위원회를 4인 이상의 이사로 구성하고 있습니다. 더불어, 위원회에 신규 선임된 이사에게 해당 위원회의 주요 활동 내역 및 상정 안건 등을 제공하여, 해당 위원회의 전반사항을 신속하게 숙지할 수 있도록 하고 있습니다. 특히, 감사위원회의 경우 감사업무에 관한 전문성을 더욱 높이기 위해 감사위원 전원은 감사와 관련된 교육을 정기적으로 이수하고 있습니다. 4. 감사위원회 독립성 제고 및 컴플라이언스 체계 강화 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 독립적이고 면밀한 감사 업무 수행을 위해 내부감사 지원 조직으로서 감사실을 운영하고 있습니다. 해당 부서는 감사위원회가 승인한 연간 감사계획에 따라 감사 결과를 정기적으로 보고하고, 감사위원회가 별도로 요구하는 사안에 대해서도 감사/조치 결과를 즉각적으로 보고하고 있습니다. 특히, 감사위원회에 내부감사책임자의 임면 동의 및 해임 건의 권한을 부여함으로써, 내부감사부서의 독립성을 확보하고 있습니다. 당사는 전사 컴플라이언스 체계 강화를 위해 컴플라이언스위원회를 설치하였습니다. 위원회는 독립성을 확보하기 위해 외부위원 3인과 내부위원 2인으로 구성하며, 위원장은 외부위원 중 1인을 선임하고 있습니다. 위원회는 준법통제활동과 관련한 주요 사안을 심의·의결하며 이사회 및 감사위원회의 준법통제 관련 자문 역할을 수행하고 있습니다. [200000] 2. 주주 [201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다. [201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 주주총회 개최시 주주에게 충분한 정보를 담은 주주총회 소집공고를 주주총회일로부터 최소 2주전에 금융감독원과 당사 홈페이지에 게시하였습니다. 가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다. 당사는 상법상 주주총회 소집공고 기한을 준수하여, 제42기 정기 주주총회일(개최일 ‘24년 3월28일, 공고일 3월 7일)과 제43기 정기주주총회일(개최일 '25년 3월 31일, 공고일 3월 10일) 모두 개최일의 3주 전 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) 등에 주주총회 소집에 관한 사항(주주총회 일시, 장소, 의안 등)을 공고하였습니다. 공시 대상기간 내 모든 주주총회는 서울시 서초구에 위치한 KT 연구개발센터에서 개최되었습니다. 표 1-1-1: 주주총회 개최 정보 제43기 정기 제42기 정기 정기 주총 여부 O O 소집결의일 2025-03-10 2024-03-07 소집공고일 2025-03-10 2024-03-07 주주총회개최일 2025-03-31 2024-03-28 공고일과 주주총회일 사이 기간 21 21 개최장소 서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당 서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당 주주총회 관련사항 주주통보 방법 자사 홈페이지 공지, 소집통지서 발송, 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 상장공시시스템 공시 자사 홈페이지 공지, 소집통지서 발송, 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 상장공시시스템 공시 외국인 주주가 이해가능한 소집통지 실시 여부 O O 통지방법 해외 공시(Form 6-K)를 통한 영문 소집 통지, 자사 홈페이지 공지 해외 공시(Form 6-K)를 통한 영문 소집 통지, 자사 홈페이지 공지 세부사항 이사회 구성원 출석 현황 10명중 3명 출석 사내이사: 2명 중 2명 출석 사외이사: 8명 중 1명 출석 10명중 4명 출석 사내이사: 2명 중 2명 출석 사외이사: 8명 중 2명 출석 감사 또는 감사위원 출석 현황 4명 중 1명 출석 4명 중 1명 출석 주주발언 주요 내용 ㅇ 발언주주: 17인(기관투자자 주주 2인, 개인주주 15인) ㅇ 발언내용: 안건에 대한 찬성 및 경영활동에 대한 제언 ㅇ 발언주주: 11인(기관투자자 주주 1인, 개인주주 10인) ㅇ 발언내용: 안건에 대한 찬성 및 경영활동에 대한 제언 나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 당사는 재무제표 작성 등 결산 일정을 감안하여 주주총회 3주전에 소집공고를 실시하고 있습니다. (2) 향후 계획 및 보충설명 당사의 결산·감사 일정 등의 개선 노력과 함께, 향후 주주들에게 충분한 기간 전에 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다. [201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 주주총회 개최 여부를 다양한 방법으로 주주들에게 안내하고 있으며, 주주총회에 참석한 주주가 의견을 개진할 수 있도록 발언 기회를 제공하고 있습니다. 가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다. (1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등 당사의 '24년 제42기 정기주주총회와 '25년 제43기 정기주주총회는 집중일을 회피하여 각각 '24년 3월 28일, '25년 3월 31일에 개최하였습니다. 또한, 주주의 주주총회 참여 제고를 위해 서면투표제를 도입하여 시행하고 있으며, 의결권 대리행사 권유를 통해 주주가 적극적으로 권리를 행사하도록 독려하고 있습니다. ‘20년부터 의결권 행사의 편의성 제고 및 주주참여 확대를 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으며 전자투표 방식으로 의결권을 행사하는 방법에 대해 주주총회 소집 공고 및 통지서를 통해 상세히 안내하였습니다. 또한 주주총회 소집 공고 이후 주요 기관 투자자 및 국내외 의안 분석 기관들을 대상으로 주주총회 의안 설명을 시행하고 있습니다. 표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성 구분 제43기 정기주주총회 제42기 정기주주총회 제41기 정기주주총회 정기주주총회 집중일 미해당, '25년 3월 21일, 3월 27일, 3월 28일 미해당, '24년 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일 해당, '23년 3월 24일, 3월 30일, 3월 31일 정기주주총회일 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 정기주주총회 집중일 회피 여부 O O X 서면투표 실시 여부 O O O 전자투표 실시 여부 O O O 의결권 대리행사 권유 여부 O O O (2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용 ‘24년 제42기 정기주주총회의 참석 주식수는 총 178,078,968주로 총 3개 의결 안건이 상정되어 모든 안건이 원안 가결되었습니다. '25년 제43기 정기주주총회 참석 주식수는 총 184,100,950주로 총 5개 의결 안건이 상정되어 모든 안건이 원안 가결되었습니다. 표 1-2-2: 주주총회 의결 내용 결의 구분 회의 목적사항 가결 여부 의결권 있는 발행주식 총수(1) (1) 중 의결권 행사 주식수 찬성주식수 찬성 주식 비율 (%) 반대 기권 등 주식수 반대 기권 등 주식 비율 (%) 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제1호 보통(Ordinary) 제43기 재무제표 승인의 건 가결(Approved) 252,021,685 184,100,950 180,401,495 98.0 3,699,455 2.0 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제2-1호 특별(Extraordinary) 정관 일부 변경의 건 (분기배당 배당기준일 변경) 가결(Approved) 252,021,685 184,100,950 171,671,907 93.2 12,429,043 6.8 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제2-2호 특별(Extraordinary) 정관 일부 변경의 건 (회사채 발행 의결 방식 변경) 가결(Approved) 252,021,685 184,100,950 171,053,237 92.9 13,047,713 7.1 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제3-1호 보통(Ordinary) 이사 선임의 건(곽우영) 가결(Approved) 252,021,685 184,100,950 161,345,800 87.6 22,755,150 12.4 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제3-2호 보통(Ordinary) 이사 선임의 건(김성철) 가결(Approved) 252,021,685 184,100,950 161,320,365 87.6 22,780,585 12.4 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제3-3호 보통(Ordinary) 이사 선임의 건(이승훈) 가결(Approved) 252,021,685 184,100,950 174,131,235 94.6 9,969,715 5.4 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제3-4호 보통(Ordinary) 이사 선임의 건(김용헌) 가결(Approved) 252,021,685 184,100,950 119,498,999 64.9 64,601,951 35.1 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제4-1호 보통(Ordinary) 감사위원회 위원 선임의 건(김성철) 216,110,150 154,645,437 139,481,971 90.2 15,163,466 9.8 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제4-2호 보통(Ordinary) 감사위원회 위원 선임의 건(이승훈) 216,110,150 154,645,437 146,786,488 94.9 7,858,949 5.1 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제4-3호 보통(Ordinary) 감사위원회 위원 선임의 건(김용헌) 216,110,150 154,645,437 90,545,560 58.6 64,099,877 41.4 제43기 정기주총 ('24.03.28) 제5호 보통(Ordinary) 이사 보수한도 승인의 건 252,021,685 184,100,950 182,435,852 99.1 1,665,098 0.9 제42기 정기주총 ('24.03.28) 제1호 보통(Ordinary) 제42기 재무제표 승인의 건 가결(Approved) 246,413,422 178,078,968 171,701,301 96.4 6,377,667 3.6 제42기 정기주총 ('24.03.28) 제2-1호 특별(Extraordinary) 정관 일부 변경의 건 (분기배당 도입) 가결(Approved) 246,413,422 178,078,968 164,821,535 92.6 13,257,433 7.4 제42기 정기주총 ('24.03.28) 제2-2호 특별(Extraordinary) 정관 일부 변경의 건 (배당 기준일 변경) 가결(Approved) 246,413,422 178,078,968 164,389,529 92.3 13,689,439 7.7 제42기 정기주총 ('24.03.28) 제2-3호 특별(Extraordinary) 정관 일부 변경의 건 (용어 명확화) 가결(Approved) 246,413,422 178,078,968 164,823,579 92.6 13,255,389 7.4 제42기 정기주총 ('24.03.28) 제3호 보통(Ordinary) 이사 보수한도 승인의 건 가결(Approved) 246,413,422 178,078,968 155,678,528 87.4 22,400,440 12.6 나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다. 해당 사항 없음 다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 당사는 주주들이 최대한 참여할 수 있도록 서면 투표, 전자 투표 등 다양한 방법을 취하고 있습니다. 향후에도 주주들의 참여 확대를 위해 더욱 노력하겠습니다. [201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 주주는 상법의 요건을 충족하는 경우 주총일 6주 전에 서면 또는 전자문서로 이사회에 제안할 수 있습니다. 당사는 홈페이지에 주주제안권 행사 및 절차에 대하여 안내하고 있습니다 가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다. (1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부 시행 여부 Y(O) 당사는 홈페이지 내 주요 공지사항으로 이와 같은 주주제안권 행사 및 절차에 대하여 상세히 안내하고 있습니다. ※ 주주제안권 안내 : https://corp.kt.com/html/investors/resources/faq.html (2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부 시행 여부 Y(O) 당사는 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준이 마련되어 시행되고 있습니다. 주주는 상법 제363조의2, 제542조의6의 요건을 충족하는 경우 주주총회일 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 할 것을 이사회에 제안할 수 있으며, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우를 제외하고 이를 주주총회의 목적사항으로 해야 합니다. (3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황 주주제안 여부 Y(O) 해당 사항 없음 표 1-3-1: 주주 제안 현황 제안 일자 제안주체 구분 주요 내용 처리 및 이행 상황 가결 여부 찬성률 (%) 반대율 (%) 없음 (4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황 공개서한 접수 여부 N(X) 표 1-3-2: 공개서한 현황 발송일자 주체 주요 내용 회신 일자 수용 여부 회신 주요 내용 없음 나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 '23년 발표한 FY2023~2025의 중기 주주환원 정책에 따라 '25년 주총에서는 분기배당 예측가능성 제공하는 정관을 변경하였습니다. 가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다. (1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부 시행 여부 Y(O) 당사는 3년간 유효한 중기 주주환원 정책을 매 분기 정기 공시를 통해 자본시장에 공시하고 있습니다. (2) 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부 연1회 통지 여부 Y(O) 영문자료 제공 여부 Y(O) 3년간 유효한 중기 주주환원 정책을 매 분기 정기 공시를 통해 자본시장에 공시하며, 영문자료도 제공하고 있습니다. (3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부 정관반영 여부 Y(O) 시행 여부 N(X) '24년 3월 정기 주주총회에서 정관 변경을 통해, 배당기준일 이전에 FY2024 결산배당금을 결정하여 주주들에게 해당 정보를 제공하여, 배당관련 예측가능성을 높였습니다. 다만, '25년 1분기 배당의 경우 배당 예측가능성을 제공하지 못했습니다. 사유는 분기배당 시 배당 기준일을 배당액 확정일 이후로 변경할 수 있도록 정관을 개정하는 안건이 2025년 정기 주주총회('25.3.31)에서 통과되었기 떄문입니다. 당사는 기존 1분기 배당기준일에 대한 불필요한 혼선을 방지하고자, 부득이하게 분기배당 예측가능성 관련 정관 변경 효력 발생시기를 2025년 2분기 배당 이후부터 해당되는 '25.4.1로 정했습니다. FY2025 2분기 배당부터는 변경된 정관에 따라, 배당기준일 2주일 전에 이사회 결의를 통해 배당규모를 결정하고 이를 공시함으로써, 투자자들이 배당액을 확인한 이후 투자여부를 결정할 수 있도록 지원할 계획입니다. 표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일 결산월 결산배당 여부 배당기준일 배당액 확정일 현금배당 관련 예측가능성 제공 여부 FY2023 연간 배당 12월(Dec) O 2023-12-31 2024-03-28 X FY2024 1분기 배당 3월(Mar) X 2024-03-31 2024-04-30 X FY2024 2분기 배당 6월(Jun) X 2024-06-30 2024-07-16 X FY2024 3분기 배당 9월(Sep) X 2024-09-30 2024-10-15 X FY2024 결산 12월(Dec) O 2025-02-28 2025-02-13 O FY2025 1분기 배당 3월(Mar) X 2025-03-31 2025-04-15 X 나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 당사는 2024년 정기주주총회('24.3.28) 정관 개정을 통해, 결산배당 시 배당 기준일을 배당액 확정일 이후로 변경할 수 있는 근거를 마련했습니다. 그 결과 FY2024 결산배당은 투자자가 분기배당 금액을 보고 투자여부를 결정할 수 있었습니다. 다만, FY2025 1분기 배당에 대해서만 배당 예측 가능성을 제공하지 못했습니다. 사유는 분기배당 시 배당 기준일을 배당액 확정일 이후로 변경할 수 있도록 정관을 개정하는 안건이 2025년 정기주주총회('25.3.31)에서 통과되었기 때문입니다. 당사는 기존 1분기 배당기준일에 대한 불필요한 혼선을 방지하고자, 부득이하게 분기배당 예측가능성 관련 정관 변경 효력 발생시기를 2025년 2분기 배당 이후부터 해당되는 '25.4.1로 정했습니다. FY2025 2분기 배당부터는 변경된 정관에 따라, 배당기준일 2주일 전에 이사회 결의를 통해 배당규모를 결정하고 이를 공시함으로써, 투자자들이 배당액을 확인한 이후 투자여부를 결정할 수 있도록 지원할 계획입니다. 당사는 2023년 결산 배당에 대한 법개정 이후 정관 반영하여 2024년 결산배당부터는 배당 관련 예측가능성을 제공해왔습니다. 다만, 기존에 안내되었던 배당기준일과 주주총회 개최일이 동일한 3월 31일인 관계로, 분기 배당에 관련한 정관 반영이 통과되기 전 배당기준일을 변경할 수 없었습니다. 주주들의 혼선을 방지하고자 분기배당 관련한 정관의 반영시기는 2025년 4월 1일부터로 하였고, 그로 인해 1분기 배당은 예측가능성을 제공하지 못했습니다. (2) 향후 계획 및 보충설명 당사는 중장기 주주환원정책을 통해 주주환원에 대한 예측 가능성을 제공하였고, '24년부터는 분기배당 시행을 실시하고 있습니다. 2025년 2분기 배당부터는 배당기준일보다 2주 전에 이사회에서 배당규모를 확정함으로써, 분기배당의 예측가능성을 제공할 예정입니다. [201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 '23년 10월 FY2023~2025 중기 주주환원 정책을 발표하였고, '24년 기업가치제고계획을 통해 '28년까지 누적 1조원 자사주 매입/소각을 발표하였습니다. 가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다. (1) 배당관련 사항 당사는 이익성장을 바탕으로 현금배당을 포함한 주주환원을 확대해 주주가치를 제고할 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 FY2020~FY2022 중기 배당정책에 따라 별도 기준 조정 당기순이익의 50% 현금 배당하여 FY2021에는 주당 1,910원, FY2022에는 주당 1,960원 배당했습니다. 이후 '23년 10월 FY2023~FY2025 중기 주주환원 정책을 발표하였습니다. 별도 기준 조정 당기순이익의 50%를 재원으로 현금배당과 자사주 매입/소각의 방식으로 주주환원을 실시하며 현금배당은 최소 1,960원으로하고 ‘24년부터 분기배당을 도입하기로 하였습니다. 이에 따라, FY2023 현금배당은 주당 1,960원으로 시행하였습니다. 또한, '24년 정기주주총회에서 분기배당 도입을 위해 정관 변경을 의결하였으며, 이에 따라, FY2024 1분기부터 3분기까지 매분기 현금배당은 주당 500원으로 시행하였으며, FY2024 결산 배당금은 주당 500원으로 시행하였습니다. FY2025 1분기 현금배당은 주당 600원으로 시행하였습니다. 이와 별개로, '24년 11월에는 '25년부터 '28년까지 1조원 규모의 자사주 매입/소각 계획이 포함된 기업가치제고계획을 발표하였습니다. 표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황 일반현황 주식배당 현금배당(단위 : 원) 연도 결산월 배당가능 이익 총 배당금 주당 배당금 시가 배당률 (%) 당기 보통주 2024년 12월(Dec) - 934,980,000,000 122,916,473,000 500 1.1 당기 보통주_3분기 2024년 9월(Sep) - 1,013,670,000,000 122,912,887,500 500 1.2 당기 보통주_2분기 2024년 6월(Jun) - 1,013,670,000,000 122,912,887,500 500 1.4 당기 보통주_1분기 2024년 3월(Mar) - 1,013,670,000,000 122,858,823,500 500 1.3 전기 보통주 2023년 12월(Dec) - 9,826,211,000,000 482,970,000,000 1960 5.5 전전기 보통주 2022년 12월(Dec) - 8,666,319,000,000 501,844,000,000 1960 5.5 표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향 구분 당기 전기 전전기 연결기준 (%) 104.5 47.8 39.8 개별기준 (%) 150.4 51.7 65.7 (2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다. ‘24년 3월 FY2023 주주환원의 일환으로 주당 1,960원의 현금배당 외에 271억원 규모의 자사주 매입/소각(소각일 ’24년3월25일)을 이행하였습니다. 이 외에도 보유중인 자사주 4.41% 중 5,143,300주 소각(소각일 ‘24년 5월 24일)을 결정하였습니다. 이는 발행주식총수의 2%에 해당합니다. ‘23년에는 주주가치 제고 목적으로 3천억원 규모의 자사주를 취득하고 이중 1천억원 규모의 자사주를 소각하였습니다. (자사주 취득 신탁계약 기간 ’23.2.10~’23.8.9/ 자사주 소각일 ’23.8.10) 나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 당사는 중기 주주환원정책에 의거하여 주주 및 투자자들에게 적절한 수준의 주주환원을 제공하고 있습니다. 향후에도 기업가치 제고를 위하여 주주환원 정책 이행을 위해 최선을 다하겠습니다. [202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다. [202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) KT 기업지배구조헌장 1.2에는 주주의 공평한 대우와 1주1의결권 원칙, 정보의 적시성과 충실성 등의 내용을 포함하고 있습니다. 가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다. (1) 주식 발행 현황 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 1,000,000,000주이며, 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 312,899,767주입니다. ‘02년부터 주주환원 차원에서 총 60,878,082주를 소각하여 ‘25년 5월 현재 총 발행주식수는 252,021,685주입니다. 표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주) 보통주 종류주 발행가능 주식전체 1,000,000,000 1,000,000,000 krx-cg_OrdinarySharesMember krx-cg_ClassifiedSharesMember 표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용 발행주식수(주) 발행비율 (%) 비고 보통주 252,021,685 25.2 (2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역 당사는 우선주 등 종류주식을 발행한 바 없습니다. 나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다. (1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항 당사는 매 분기 결산이 이루어진 1월, 4월, 7월, 10월말 전후로 분기, 반기, 연간 실적발표 컨퍼런스콜을 개최하고, 국내 및 해외 기관투자가들을 대상으로 기업설명회를 정기적으로 개최하고 있습니다. 또한 수시로 애널리스트 설명회, 경영진 간담회 등을 통해 시장과 활발하게 소통하고 있습니다. ‘24년 5월과 '25년 5월에 KT Corporate Day를 개최하여 CEO의 경영방향 및 사업별 성장전략을 자본시장 관계자들에게 소통하는 시간을 가졌습니다. 주요 IR 일정은 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 제출된 공시를 통해 확인하실 수 있습니다. (2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용 별도행사 개최 여부 N(X) 해당 사항 없음 (3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용 당사는 매 분기 결산이 이루어진 1월, 4월, 7월, 10월말 전후로 분기, 반기, 연간 실적발표 컨퍼런스콜을 개최하고, 국내 및 해외 기관투자가들 대상 기업설명회를 정기적으로 시행하고 있습니다. (4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부 시행 여부 Y(O) 당사 홈페이지(국/영문) 투자정보 내 IR뉴스 게시판에 게재되어 있는 실적발표 안내문 자료에 IR담당부서 연락처를 공개하고 있습니다. 또한, 주주들이 IR관련 주요 정보를 이메일로 신속하게 받아볼 수 있도록 IR뉴스레터(irnewsletter@kt.com)를 운영하고 있습니다. (5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역 영문 사이트 운영 여부 Y(O) 외국인 담당 직원 지정 Y(O) 영문공시 비율 44.06 당사는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장한 법인으로서, EDGAR* 시스템을 통해 공시서류를 제출하고 있습니다. 국내에 공시되는 중요한 사항들에 대해서는 수시로 Form 6-K를 공시하고 있으며, 미국증권거래위원회(SEC)에서 ADR 상장법인에게 요구하는 연간 보고서(Form 20-F)와 반기 재무제표를 정기적으로 공시하고 있습니다. 국내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에는 미국증권거래위원회에 제출한 연간 보고서(Form 20-F)를 번역하여 공시함으로써 국내 및 해외시장에 동일한 정보가 제공될 수 있도록 노력하고 있습니다. * http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html : 영문회사명(KT Corp.)으로 조회가능 (6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역 불성실공시법인 지정여부 N(X) 해당 사항 없음 표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역 불성실 공시유형 지정일 지정사유 부과벌점 제재금(단위 : 원) 지정 후 개선노력 등 라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 경영진 또는 지배주주의 사적 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 마련하고 있습니다. 가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다. (1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반 시행 여부 Y(O) 당사의 이사회규정 및 ESG위원회 운영규정에서는 최대주주 및 특수관계인과의 거래 승인, 이사와 회사간의 거래승인, 이사의 회사 사업기회 이용에 대한 승인, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 대규모 내부거래에 관한 승인을 이사회 및 이사회내 위원회 의결사항으로 정하고 있습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26조를 준수하여, 대규모내부거래의 공시의무를 당사의 공시정보관리지침에 명시하고 있으며, 해당 거래가 발생하는 경우 적시에 공시하고 있습니다. 또한 상법 제542조의 9(주요주주 등 이해관계자와의 거래)등을 준수하여, 최대주주 등과의 거래내역에 관한 사항을 해당 거래의 이사회 승인 후 처음으로 소집되는 정기 주주총회에서 상세하게 보고하고 있습니다. (2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유 당사의 경우 공시대상 기간 포괄적 내부거래 내역은 총 2건입니다. 해당 건은 당사 매출의 1%를 초과하는 거래 규모로, 상법 및 관련 규정에 따라 이사회에서 승인되었습니다. 관련 내용은 이사회 승인 후 처음으로 소집되는 정기 주주총회(2026년 제44기 정기 주주총회)에서 상세하게 보고할 예정입니다. 해당 거래 내역은 아래와 같습니다. ㅇ 거래 목적 : 계열회사인 kt netcore와 2025년 선로 투자공사 및 유지보수 용역 변경계약 체결 추진 ㅇ 거래 상대방 : kt netcore(케이티의 통신 선로 운용관리 전문회사) ㅇ 거래 금액 : 투자공사 위탁 계약 3,400억원, 선로 유지보수 위탁 계약 2,338억원 ㅇ 거래 기간 : 2025년 1월 ~ 12월(12개월) (3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역 당사는 대주주 등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래에 해당사항이 없습니다. 대주주 이외의 이해관계자인 종속기업, 관계기업 및 공동기업 등과의 거래내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 사업보고서의 ‘X. 대주주 등과의 거래내용’에 상세한 내용을 확인할 수 있습니다. 나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) '23년 제41기 정기 주주총회에서는 정관 변경을 통해 자사주 등을 활용한 상호주 취득 시 주주총회 승인 의무를 신설하는 등 주주보호 방법을 다양화하였습니다. 가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다. 정책마련 여부 Y(O) 당사는 기업 소유구조 또는 주요 사업 변동 시 주주가치 보호를 위한 다양한 방안을 모색하고 있습니다. ‘23년 제41기 정기 주주총회에서는 정관 변경을 통해 자사주를 활용한 상호주 취득 시 주주총회 승인 의무를 신설하는 등 주주보호 방법을 다양화하였습니다. 향후에도 주요 사업 변동이 발생할 경우에는 구체적인 사안에 따라 주주보호 방안을 구체화할 계획입니다. 나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다. 계획 여부 N(X) 해당 사항 없음 다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다. 발행 여부 N(X) (1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황 해당 사항 없음 (2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부 해당 사항 없음 (3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용 해당 사항 없음 라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 당사는 소액주주의 의견수렴 및 반대주주 권리보호를 위하여 전자 투표 등의 정책을 시행하고 있습니다. 향후에도 주주 및 투자자들의 의견 수렴, 권리보호를 위해 최선을 다하겠습니다. [300000] 3. 이사회 [303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다. [303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사 이사회는 경영의사결정에 관한 포괄적인 권한을 갖고 있으며, 회사 핵심경영목표 및 기본적인 경영방침을 결정하고 투명한 경영이 정착될 수 있도록 경영진 활동을 감독하고 있습니다. 가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다. (1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과 [의결사항] - 주주총회의 소집 - 예산의 승인 - 재무제표 및 영업보고서의 승인 - 지점의 설치, 이전 및 폐지 - 해산, 영업양도, 합병 등 조직의 중요한 변경 - 신주의 발행, 실권주 및 단주 처리, 자기주식 취득 및 처분 - 주식매수선택권의 부여 및 취소 - 예산상 차입규모를 초과하는 장기차입 - 전환사채 및 신주인수권부사채 발행사항의 결정 - 150억원 이상의 타법인 지분 매각 (다만, 경영권 이양이 수반되는 경우 100억원 이상) - 500억원 이상의 타법인 출자, - 150억원 이상의 출자로 타법인 지분의 100분의30 이상을 소유하고 최다출자자가 되는 경우, 150억원 이상의 타법인 보증 및 담보 제공 - 150억원 이상의 토지나 건물의 취득 및 처분 - 10억원 이상의 출연 또는 기부 - 정관의 변경, 이사회관련규정의 제정 및 개정 - 준법지원인 임면 - 사내이사가 아닌 경영임원의 수와 보수 및 임원퇴직금지급규정, 이사의 보수한도 - 경영임원의 구분 - 자본감소 및 주식의 소각 - 주식의 액면미달 발행 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 금전, 주식, 기타 재산에 의한 이익 배당 결정, 배당기준일 결정 - 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 - 준비금의 자본전입 - 이사 등과 회사간 거래의 승인, 이사의 회사 사업기회 이용에 대한 승인 - 이사회 내 위원회의 설치 운영 및 감사위원회 위원 추천, 감사위원회 위원을 제외한 이사회 내 위원회의 위원 선임 - 이사의 전문가 조력의 결정 - 대표이사후보심사기준의 결정, 대표이사후보의 확정 - 대표이사의 경영계약 이행여부평가 및 해임건의 - 대표이사와 사내이사 보수의 기준과 지급방법 결정 - 대표이사의 사내이사 후보추천에 대한 승인 및 해임건의에 대한 동의 - 대표이사와 체결하는 경영계약 조건의 결정 - 대표이사의 임기 내 경영계획 - ESG경영계획, 연도 경영계획 및 목표, 안전 및 보건에 관한 계획 - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 대규모 내부거래 행위 중 이사회규정 제8조 1항 제11호 내지 제13호에 해당하는 행위 - 이사 및 경영임원 법무 지원제도 도입 및 변경 - 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항, 법령 및 정관상 이사회 의결을 요하는 사항 [보고사항] - 매분기 결산 및 주요경영실적 보고, 매분기 회사채 발행 실적 - 내부회계관리제도 운영 및 이에 대한 평가보고 - 전년도 500억원 미만의 타법인 출자(단, 전년도 이사회 부의사항인 출자는 제외) - 전년도 150억원 미만의 타법인 지분매각, 보증 및 담보제공 - 준법통제기준의 준수 여부에 대한 점검 결과 보고 - 주요 조직의 설치, 변경 및 폐지 등 조직개편에 관한 사항 - 기타 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 및 법령상 인정하는 사항 보고 (2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항 정관 제41조 및 이사회규정 제11조에 따라 이사회 부의사항 중 특정분야의 사항을 심의 또는 의결하기 위해 이사회 내 위원회를 설치할 수 있습니다. 각 위원회는 회의의 심의 또는 의결 결과를 각 이사에게 통지하고 있으며, 이사회는 법령상 위원회의 고유권한으로 정한 경우를 제외하고는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 의결할 수 있습니다. 이사회 내 각 위원회에 대한 위임 관련 사항은 하단의 '8 이사회 내 위원회 중 ① 이사회 내 위원회 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다. (https://corp.kt.com/html/intro/gov/commitees/html) 또한 정관 제38조 제2항에 따라 이사회는 그 권한 중 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 위임할 수 있습니다. 나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 당사의 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 향후에도 이사회 기능 수행을 위하여 최선을 다하겠습니다. [303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 정관 및 관련 규정에 따라 이사후보추천위원회를 중심으로 최고경영자 승계 계획을 마련하고, 그 결과를 이사회에 보고하도록 되어 있습니다. 가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다. (1) 승계정책의 수립 및 운영 주체 승계정책 수립 여부 Y(O) 당사는 정관 및 이사후보추천위원회 운영규정에 따라 이사후보추천위원회를 중심으로 최고경영자 후보군을 발굴·구성·육성하고, 그 결과를 이사회에 보고하도록 되어 있습니다. 또한 사내 후보군 자격요건과 사외 후보군 구성방법, 최고경영자 승계 절차도 함께 규정하고 있습니다. 대표이사 임기 만료로 인해 승계 절차가 시작될 경우 이사후보추천위원회는 대표이사 임기만료 최소 3개월 전까지 사내·외 대표이사 후보군을 구성하고(임기만료 이외 사유인 경우는 예외로 함), 이사회가 정한 심사기준에 따라 대표이사후보 심사대상자들을 심사합니다. 이사후보추천위원회는 이들 중 1인을 대표이사후보로 선정하고 심사의견을 이사회에 보고합니다. 이사회는 이사후보추천위원회의 심사의견을 보고받고, 주주총회에 추천할 대표이사 후보를 확정합니다. 이후 주주총회 의결을 통해 대표이사를 선임합니다. 당사는 대표이사 임기 만료에 의한 승계 절차 외에 비상시 승계 정책도 함께 마련하고 있습니다. 대표이사 유고시에는 정관에 따라 사내이사가 직무를 수행하며, 대표이사와 사내이사 전원의 유고시에는 직제규정이 정하는 순으로 직무를 수행하도록 되어 있습니다. (2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용 후보 선정 Y(O) 이사후보추천위원회는 이사후보추천위원회 운영규정에 따라 사내·외 후보군을 구성합니다. 사내 후보군은 당사 또는 계열회사 재직 2년 이상이면서 당사의 직급기준으로 부사장 이상인 자 중, 경영 전문성과 KT사업 이해도를 보유한 자로 구성하며, 사외 후보군은 전문기관을 활용하여 구성할 수 있습니다. 2023년에 현 대표이사 선임시에도, 이사후보추천위원회 운영규정에 따라 대표이사 후보군을 구성하였습니다. 사내 후보군은 물론이며, 다수의 경쟁력 있는 사외후보군을 구성하기 위해 전문기관 추천과 공모를 운영하였고, 주주 의견을 반영하기 위해 0.5% 이상 지분을 보유한 주주들로부터 대표이사 후보를 추천받는 등 다양한 사내·외 후보군을 구성하였습니다. (3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황 후보 교육 Y(O) 당사는 최고경영자 후보군을 포함한 경영임원 대상 교육 프로그램을 운영했으며, 대표적인 과정으로는 『사외 최고경영자과정』, 『그룹 임원 모닝클래스』, 『그룹 임원 재무 클래스』, 『임원 AX 교육』 등이 있습니다. 『사외 최고경영자과정』은 국내 유수 대학의 프로그램에 참여, 고위 임원의 소관 사업에 대한 전문성과 대외 네트워킹을 강화하기 위한 과정 입니다. 『그룹 임원 모닝클래스』는 기술·사회·경제경영 분야의 최신 트렌드를 빠르게 파악하기 위한 과정이며 ‘AI 경제와 AI Agent’, ‘AI 혁신 기업의 미래’, ‘경제전망’ 등의 주제로 사외 전문가의 특강 형태로 진행되고 있습니다. 『그룹 임원 재무 클래스』의 경우 재무/회계 지식 및 재무적 의사결정 능력 강화를 목표로 개인별 온라인학습, 케이스 스터디 등으로 구성된 교육과정 입니다. 또한 『임원 AX 교육』에서는 특히 생성형 AI 업무도구에 대한 집중적인 학습을 통해 전사적인 AX 기반 일하는 방식의 혁신을 주도할 수 있도록 지원하고 있습니다. (4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용 당사는 2023년 외부 전문가들을 중심으로 New Governance 구축 TF를 구성하고, 지배구조 개선을 추진하였습니다. 관련하여 대표이사 선임 절차 개선 사항은 아래와 같습니다. 첫째, 대표이사 선임 안건에 대한 주주총회 의결기준을 상향하여 대표이사 선임 정당성을 강화하였습니다. 대표이사 선임 안건은 주주총회 보통결의(주주총회에 출석한 주주 의결권의 2분의 1 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상)를 적용하였으나, 대표이사 신규 선임은 주주총회에 출석한 주주 의결권의 5분의 3 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상으로 하고, 연임은 특별결의(주주총회에 출석한 주주 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상)를 적용하는 것으로 정관을 변경하였습니다. 둘째, 사내이사 1인과 사외이사 전원으로 구성했던 대표이사후보심사위원회를 폐지하고, 사외이사 전원으로 구성된 이사후보추천위원회를 신설하여 의사결정의 독립성을 강화하였습니다. 셋째, 복수 대표이사 제도를 폐지하고, 대표이사 1인 경영 체계로 전환함으로써 대표이사의 책임을 강화하였습니다. 넷째, 현직 대표이사의 연임 우선심사를 폐지하고 연임 시에도 사내·외 후보군과 함께 심사함으로써 ‘최적의 대표이사 후보’를 선정하도록 하였습니다. 다섯째, 정관 상 대표이사 자격요건을 1) 기업 경영 전문성, 2) 리더십, 3) 커뮤니케이션 역량, 4) 유관 산업 전문성 4가지로 정비하였습니다. 나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 회사의 위험을 사전 관리하고, 사후 통제할 수 있도록 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 분야의 정책을 수립하였고 전담 부서를 통해 수행하고 있습니다. 가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다. (1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황 전사 리스크관리 정책 마련 여부 Y(O) 당사는 리스크 관리 전문부서인 ERM(Enterprise Risk Management)부서를 중심으로 그룹 리스크 관리 체계를 구축 및 운영하고 있으며, 각 사업부서 산하에 리스크 관리 전담부서를 설치·편제하여 사업부서 주도의 신속한 대응체계를 운영하고 있으며 이를 통해 리스크 관리의 공백을 최소화하고 있습니다. 당사는 전국의 광역본부별 본부장 직속의 리스크 전담부서를 통해 현장에서 발생하는 리스크를 밀착 관리하고 있으며 2024년에는 ‘리스크 진단 부서’를 새롭게 신설하여 고위험 리스크의 원인 분석 및 근본적 예방 방안 마련에 집중하였습니다. 2025년에는 이를 더 발전시켜 KT 및 그룹사 전반에 [리스크 수집 - 고위험 식별 - 대응 및 개선조치]의 선순환 체계 운영을 안정적으로 정착시켜, 고위험 이슈는 감사나 진단으로 연계하여 보다 통합적이고 체계적인 그룹 리스크 관리체계를 강화하고 있습니다. 당사는 리스크 관리 강화를 위해 장기간 누적한 리스크 관리경험과 교훈을 전사 리스크 관리 원칙에 축적하고, 리스크 유형의 체계적 분석 후 리스크 맵을 수립해 고위험 리스크 예방에 활용하고 있습니다. 각 부서별로는 주 단위로 리스크 대응현황을 점검하며, 고위험 리스크에 대해서는 사실관계 확인, 대응방향 설정 등 철저한 모니터링을 통해 리스크 확산을 방지하고 있으며, 각 사업부문과 지역별 광역본부의 리스크 전담부서 간 리스크 즉시 보고체계를 통해 리스크 대응의 민첩성을 확보하고 있습니다. 또한 그룹사의 고위험 리스크에 대해서는 필요시 전사 TF 구성, 리스크 대응 전문직원 지원, 법무/홍보/CR부서 협업 등 대응력을 강화하는 체계를 운영하고 있습니다. (2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황 준법경영 정책 마련 여부 Y(O) 당사는 법령을 준수함으로써 공정하고 투명한 업무수행을 도모하고 회사의 건전한 발전과 고객의 신뢰를 확보하기 위하여 상법 제542조의13에 따라 2012년 5월 이사회 결의를 통해 준법통제기준을 제정·시행하고 있으며, 법적 자격요건을 갖춘 준법지원인을 선임하고 있습니다. 준법지원인은 준법통제기준에 따라 회사의 법적위험 평가·관리 체계를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 체계적인 준법교육과 훈련프로그램을 시행하고 있습니다. 또한 사업운영과 관련한 제반 법규 준수 여부를 점검하여 위법행위를 사전 예방하고 각종 법적 위험에 대응하고 있습니다. 준법지원인은 준법통제기준 준수여부를 점검하고 그 결과를 매년 이사회에 보고하고 있습니다. [법적 위험의 평가 및 관리] 당사는 회사 사업과 관련된 법적 위험성이 높은 9대 중점 관리 분야를 선정하고, 63개 항목에 대한 자율점검을 시행하고 있습니다. 연초에 부서별로 연간계획을 수립하고, 이를 바탕으로 자율점검 실행, 운영실태 평가를 거쳐 미비점 개선까지 실질적인 점검 체계를 운영하고 있습니다. ※ 9대 중점 관리 분야 분야 내용 부패방지 FCPA 및 청탁금지법 위반 방지 등 반부패 체계 수립/점검 공정거래 불공정 거래행위, 담합방지 등 공정거래 관련 리스크 예방 하도급 하도급법 위반 리스크 예방, 협력사 기술탈취?아이디어 도용 방지 정보보호 개인정보 관련 리스크 및 기업정보 유출 예방 계약 하도급제한 등 부정당제재 리스크 및 계약절차 위반 예방 인사 근로기준법/기간제·파견법/고용평등법 관련 리스크 예방 산업안전보건 산업재해/재난/소방 방재 등 관련 리스크 예방 회계·세무 내부통제 강화/점검 및 세무 관련 리스크 예방 이용자 보호 전기통신사업법을 반영한 이용자 보호조치 강화 및 관련 리스크 예방 [준법교육 및 훈련 프로그램의 운영] 당사는 준법지원실에서 전사 준법교육 기획·운영을 총괄하고 있으며, 전사 공통교육 · 특별교육 · 전문교육을 시행하고 있습니다. 전사 공통교육 특별 교육 전문교육 · 전사 필수교육(부패방지) · 부서/직무별 맞춤형 교육 · 법령 위반부서 대상 재발방지 특별교육 · 컴플라이언스 아카데미 · 컴플라이언스 AI솔루션 [위법행위 사전예방] 당사의 컴플라이언스 자율점검은 각 부서가 제도의 이행, 임직원의 인식 제고, 인프라 활용 등 전반적인 컴플라이언스 이행 효율성과 효과를 스스로 점검하고 개선하는 자율적 검증 체계입니다. 이는 단순히 법규나 규정 준수 여부만을 확인하는 체크리스트 차원을 넘어, 임직원이 준법수준을 자가 진단하고 실천하는데 목적을 두고 있습니다. KT는 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 모델을 기반으로 점검 프로세스를 운영하고 있으며 연초 각 부서에서 점검계획을 수립하고 실행하며, 운영실태 평가를 통해 미비점을 개선하는 선순환 형태로 운영되고 있습니다. 이를 통해 조직 내에서는 컴플라이언스 문화가 자연스럽게 정착되고 임직원들은 관련 지식과 역량을 내재화할 수 있습니다. 특히 2024년에는 부문 단위 부패방지 위험평가를 실시하고 부서 특성에 기반한 자율점검 항목을 선정하여 부서 주도형 자율점검 활동을 한층 강화하였습니다. 자율점검 외에도 이슈화되거나 시의성 있는 사항은 법?규제, 경영환경 변화 등을 고려하여 별도 Agenda로 선정 후 특별점검 및 개선활동을 추진하고 있습니다. [기타정책/활동] 당사는 부패방지와 준법경영 강화를 위해 행동강령을 제정·운영하고 있으며, 제3자 부패 리스크 예방 제도 도입 등 체계적인 컴플라이언스 체계를 구축하고 있습니다. 또한 ‘25년도부터 준법지원실 주관으로 KT 공정거래 관련 법령 위반 행위에 대한 제보채널을 신설·운영하고 있습니다.당사는 법규 준수와 윤리를 근간으로 준법경영 정책을 마련?운영하고 있으며, 이러한 활동은 대외 신뢰도를 높이는데 있어 중요한 역할을 하고 있습니다. (3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황 내부회계관리 정책 마련 여부 Y(O) 당사는 재무제표 신뢰성을 제고하기 위해 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 및 시행령 제9조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제6조가 정하는 바에 따라 내부회계관리규정을 제정하고, 내부회계관리 제도를 설계·운영하고 있습니다. 대표이사와 내부회계관리자는 내부회계관리규정 제17조에 따라 매 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 감사위원회와 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다. 또한 2018년 11월 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따라 내부회계관리제도 운영에 대해 대표이사, 감사위원회, 외부감사인의 역할 및 책임, 내부회계관리제도 설계 및 운영, 보고 및 평가 등을 반영하여 당사의 내부회계관리규정을 2019년 3월 개정하였습니다. 그리고 당사는 매년 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 내부회계관리제도의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고, 교육을 실시하고 있습니다. (4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황 공시정보관리 정책 마련 여부 Y(O) 당사는 완전하고 시의적절한 공시와 임직원의 불공정 거래를 방지하기 위하여, 공시관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리 등을 규정한 공시정보관리지침을 제정/시행하고 있습니다. 사업보고서의 경우, 공시 내용 관련 책임부서장의 확인 서명을 받아 공시의 정확성 및 완전성을 확보하고 있으며, 수시공시의 경우 담당부서와 소통하여 사전에 공시 여부를 검토하고 적시에 공시할 수 있도록 하고 있습니다. 유가증권시장 공시규정에 따라 공시책임자 1인, 공시담당자 2인을 지정하여 공시 업무를 주관하고 있습니다. (5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책 당사는 체계적이고 효과적인 내부통제 및 리스크 관리를 위하여 이사회, 감사위원회 및 ESG위원회를 통해 관련 사항을 점검 및 보완하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. - 준법통제기준의 제·개정 및 준수 여부에 대한 점검 결과 보고 - ESG경영활동 리스크 정기보고 - 이사의 법령 또는 정관에 위반한 행위 등에 대한 이사회 보고 - 이사의 위법행위에 대한 유지 청구 - 내부회계관리제도운영 및 평가 보고 - 내부통제(내부회계관리제도 포함)의 평가 나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다. [304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 정관 제24조에 따라 10인 이하의 이사를 선임할 수 있습니다. 또한 사외이사 중심의 이사회 활성화를 위해 사내이사 수를 2인 이하로 제한하고 있습니다. 가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다. (1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도 표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도 (2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등 당사는 이사회가 경영감독기능을 효과적으로 수행하고 독립적인 의사결정을 하도록 사외이사를 다수로 하는 이사회를 구성하여 운영하고 있습니다. 당사 사외이사 수 및 비율은 전체 이사회 10인 중 사외이사 8인으로, 비율은 80%입니다. 이사회 구성원의 연령은 평균 64세이며, 성비 현황으로 1명의 여성 이사가 재직하고 있습니다. 사외이사 연임과 관련하여 당사는 정관 제27조 제2항에 ‘사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다’는 사항을 명문화하여, 장기간 재직으로 사외이사로서 독립성이 약화되는 것을 방지하고 있습니다. 2025년 5월 현재 당사의 총 8명의 사외이사 중 연임한 이사는 4명입니다. 표 4-1-2: 이사회 구성 현황 구분 성별 나이(滿) 직책 이사 총 재직기간(월) 임기만료예정일 전문 분야 주요 경력 김성철 사외이사(Independent) 남(Male) 60 이사회 의장, 이사후보추천위원회 위원장, 감사위원회 위원, 평가및보상위원회 위원 23 2028-03-31 리스크/규제, ICT 미시간주립대학교 매스미디어 박사 現 고려대학교 미디어학부 교수 現 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사 現 International Telecommunications Society(ITS) 이사 윤종수 사외이사(Independent) 남(Male) 66 ESG위원회 위원장, 지배구조위원회 위원, 미래투자위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 23 2026-03-31 ESG, 리스크/규제 서울시립대학교 환경공학 박사 환경부 차관 유엔지속가능발전센터 원장 現 세계자연보전연맹(IUCN) 이사 및 한국위원회 회장 김용헌 사외이사(Independent) 남(Male) 70 지배구조위원회 위원, 감사위원회 위원, ESG위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 38 2028-03-31 법률, 리스크/규제 미국 워싱턴주립대 로스쿨 헌법재판소 사무처장 現 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 現 세종대학교 석좌교수 최양희 사외이사(Independent) 남(Male) 69 미래투자위원회 위원장, 지배구조위원회 위원, ESG위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 23 2026-03-31 미래기술, ICT, 리스크/규제 ENST 프랑스국립정보통신대학 전산학 공학박사 미래창조과학부 장관 現 한림대학교 총장 現 대통령 직속 국가과학기술자문회의 부의장 곽우영 사외이사(Independent) 남(Male) 68 지배구조워원회 위원장, ESG위원회 위원, 미래투자위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 23 2028-03-31 ICT, 미래기술, 경영 고려대 전자공학 박사 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 미래창조과학부산하 차량IT융합혁신센터 운영위원장 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장 (부사장) 안영균 사외이사(Independent) 남(Male) 66 감사위원회 위원장, 평가및보상위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 23 2026-03-31 회계, 재무 국민대 회계학 박사 한국공인회계사회 상근연구부회장 겸 상근행정부회장 삼일회계법인 대표 現 세계회계사연맹(IFAC) 이사 이승훈 사외이사(Independent) 남(Male) 62 평가및보상위원회 위원장, 감사위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 23 2028-03-31 재무, 경영 University of Michigan 경제학 박사 과정 수료 JP Morgan 한국 리서치센터장 (주)SK / SK텔레콤 M&A부문 담당 전무 現 한국투자공사(KIC) 운영위원회 민간운영위원 Seung Ah Theresa Cho 사외이사(Independent) 여(Female) 57 감사위원회 위원, 평가및보상위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원, 미래투자위원회 위원 23 2026-03-31 경영, ESG 컬럼비아 경영대학 경영전략 박사 서울대학교 국제협력본부 본부장 現 서울대학교 경영대학 교수 現 하버드 대학 총동문회 이사 김영섭 사내이사(Inside) 남(Male) 66 대표이사 21 2026-03-31 재무/경영 고려대학교 경영학 학사 LGU+ 최고재무책임자 LG CNS 대표이사 現 KT 대표이사 서창석 사내이사(Inside) 남(Male) 57 지속가능경영위원회 위원, 미래투자위원회 위원 21 2026-03-31 ICT 성균관대학교 전자공학 석사 KT 네트워크부문 네트워크전략본부장 KT 전남/전북광역본부장 現 KT 네트워크부문장 (3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등 아래 표 4-1-3-1을 참조 표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황 이사회내 위원회 주요 역할 위원회 총원(명) 위원회 코드 비고 지배구조위원회 ㅇ 이사회 및 이사회 내 위원회 구성 및 역할에 관한 사항 ㅇ 지배구조 관련 규정 제？개정에 관한 사항 ㅇ 이사회 및 사외이사 평가방안에 관한 사항 ㅇ 기타 지배구조 개선과 관련하여 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 4 A 이사후보추천위원회 ㅇ 대표이사후보군 발굴· 구성 및 육성 ㅇ 대표이사후보 선정 및 이사회 보고, 사외이사후보군 발굴 및 구성 ㅇ 주주총회에 사외이사 후보 추천 등 8 B 위원회의 심사, 선정 또는 추천의 대상이 된 위원은 해당 심의와 의결에 참여할수 없음 감사위원회 ㅇ 회사의 회계 및 업무 감사에 관한 사항 ㅇ 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토 ㅇ 내부감사조직의 감사활동에 관한 사항 ㅇ 외부감사인 선임 및 변경？해임에 관한 사항 ㅇ 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 5 C 평가및보상위원회 ㅇ 대표이사의 경영목표 ㅇ 대표이사의 경영계약 이행평가에 관한 사항 ㅇ 대표이사와 사내이사 보수의 기준과 지급방법에 관한 사항 4 D ESG위원회 ㅇ ESG경영계획 심의/ ESG경영활동 보고 ㅇ ESG 관련 공시 및 외부평가 검토 ㅇ 출연 또는 기부(1억원 이상 10억원 미만)에 관한 사항 ㅇ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 대규모 내부거래 의결 5 E 미래투자위원회 ㅇ 타법인 지분매각, 출자, 보증 및 담보제공 ㅇ 사채모집 ㅇ 지점 설치 등에 관한 사항 5 F 표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성 직책 구분 성별 겸임 지배구조위원회 (A) 곽우영 위원장 사외이사(Independent) 남(Male) B, E, F 지배구조위원회 (A) 최양희 위원 사외이사(Independent) 남(Male) B, E, F 지배구조위원회 (A) 김용헌 위원 사외이사(Independent) 남(Male) B, C, E 지배구조위원회 (A) 윤종수 위원 사외이사(Independent) 남(Male) B, E, F 이사후보추천위원회 (B) 김성철 위원장 사외이사(Independent) 남(Male) C, D 이사후보추천위원회 (B) 김용헌 위원 사외이사(Independent) 남(Male) A, C, E 이사후보추천위원회 (B) 최양희 위원 사외이사(Independent) 남(Male) A, E, F 이사후보추천위원회 (B) 곽우영 위원 사외이사(Independent) 남(Male) A, E, F 이사후보추천위원회 (B) 윤종수 위원 사외이사(Independent) 남(Male) A, E, F 이사후보추천위원회 (B) 안영균 위원 사외이사(Independent) 남(Male) C, D 이사후보추천위원회 (B) 이승훈 위원 사외이사(Independent) 남(Male) C, D 이사후보추천위원회 (B) Seung Ah Theresa Cho 위원 사외이사(Independent) 여(Female) C, D, F 감사위원회 (C) 안영균 위원장 사외이사(Independent) 남(Male) B, D 감사위원회 (C) 김용헌 위원 사외이사(Independent) 남(Male) A, B, E 감사위원회 (C) 이승훈 위원 사외이사(Independent) 남(Male) B, D 감사위원회 (C) 김성철 위원 사외이사(Independent) 남(Male) B, D 감사위원회 (C) Seung Ah Theresa Cho 위원 사외이사(Independent) 여(Female) B, D, F 평가및보상위원회 (D) 이승훈 위원장 사외이사(Independent) 남(Male) B, C 평가및보상위원회 (D) 안영균 위원 사외이사(Independent) 남(Male) B, C 평가및보상위원회 (D) 김성철 위원 사외이사(Independent) 남(Male) B, C 평가및보상위원회 (D) Seung Ah Theresa Cho 위원 사외이사(Independent) 여(Female) B, C, F ESG위원회 (E) 윤종수 위원장 사외이사(Independent) 남(Male) A, B, F ESG위원회 (E) 김용헌 위원 사외이사(Independent) 남(Male) A, B, C ESG위원회 (E) 최양희 위원 사외이사(Independent) 남(Male) A, B, F ESG위원회 (E) 곽우영 위원 사외이사(Independent) 남(Male) A, B, F ESG위원회 (E) 서창석 위원 사내이사(Inside) 남(Male) F 미래투자위원회 (F) 최양희 위원장 사외이사(Independent) 남(Male) A, B, E 미래투자위원회 (F) 곽우영 위원 사외이사(Independent) 남(Male) A, B, E 미래투자위원회 (F) 윤종수 위원 사외이사(Independent) 남(Male) A, B, E 미래투자위원회 (F) Seung Ah Theresa Cho 위원 사외이사(Independent) 여(Female) B, C, D 미래투자위원회 (F) 서창석 위원 사내이사(Inside) 남(Male) E (4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할 ESG 위원회 설치 여부 Y(O) 당사는 사외이사 4인, 사내이사 1인으로 구성된 ESG위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 위원회는 환경, 사회 등 ESG 경영 전략 및 활동의 검토와 내부거래 승인을 통한 지속가능경영을 추진하고 있습니다. 위원회는 ESG 경영계획을 심의하고 ESG경영활동에 대해 정기적으로 보고를 받고 있으며, ESG 관련 공시 및 외부평가에 대해서도 검토하고 있습니다. 그외 위원회는 출연 또는 기부(1억원 이상 10억원 미만)에 관한 사항과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 대규모 내부거래에 대한 의결을 하고 있습니다. (5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부 이사회 의장이 사외이사인지 여부 Y(O) 당사는 이사회의 독립성 강화를 통한 경영의 투명성 및 건전성 제고를 위해 이사회 의장을 대표이사와 분리하여 사외이사 중에 선임하고 있으며, 이는 당사 정관, 이사회 규정 및 기업지배구조헌장에 아래와 같이 각각 명문화 되어있습니다. 2025년 5월 현재 김성철 사외이사입니다. - (정관) 제39조(의장) 제1항 이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회의 결의로 선임한다. - (이사회 규정) 제5조(의장) 제 1항, 이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회의 결의로 선임하여, 그 임기는 1년으로 한다. - (기업지배구조헌장) 2.3 이사회 운영 제2항, 이사회의 의장은 이사회의 독립성과 경영감독 기능을 높이기 위하여 사외이사 중에서 이사회 결의로 선임하며, 그 임기는 1년으로 한다. (6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등 선임사외이사 제도 시행 여부 N(X) 집행임원 제도 시행 여부 N(X) 당사는 선임 사외이사 제도와 집행임원 제도를 시행하지 않습니다. 나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 당사는 선진화된 이사회를 구성하고 있습니다. 향후에도 업계를 선도하는 지배구조 구축을 위해 최선을 다하겠습니다. [304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 이사 선임 시 성별, 연령, 국적, 인종 등 이사회의 다양성과 직무, 경험, 전문지식, 교육배경 등 이사회의 직무적 상보성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다. (1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유 이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부 Y(O) 이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부 Y(O) 2025년 5월 현재 당사 이사회는 다양한 배경, 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성되어 경쟁력을 갖추고 있으며, 이사는 ICT기술·정책, 경영, 경제, 재무·회계, 사회현안과 같은 다양한 분야에서 충분한 실무경험과 전문적 지식을 보유하고 있습니다. 또한 여성 및 외국인 사외이사를 선임하여 이사회의 다양성을 확대하고, 폭 넓은 시각에서의 의사결정이 이루어지도록 노력하고 있습니다. 특히 당사는 회사 홈페이지에 이사진의 핵심 역량 8개 Board Skill Matrix를 공개하고 각 분야별 해당 이사가 누구인지도 공개하고 있습니다. (2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역 아래 표 4-2-1을 참조 표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역 구분 최초선임일 임기만료(예정)일 변동일 변동사유 현재 재직 여부 김용헌 사외이사(Independent) 2022-03-31 2028-03-31 2025-03-31 재선임(Reappoint) 재직 곽우영 사외이사(Independent) 2023-06-30 2028-03-31 2025-03-31 재선임(Reappoint) 재직 김성철 사외이사(Independent) 2023-06-30 2028-03-31 2025-03-31 재선임(Reappoint) 재직 이승훈 사외이사(Independent) 2023-06-30 2028-03-31 2025-03-31 재선임(Reappoint) 재직 나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 앞으로도 전문성, 책임성, 다양성을 갖춘 이사회 구성을 통해 다양한 주주의견을 폭넓게 반영하며, 기업가치를 향상시킬 수 있도록 노력하겠습니다. [304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 이사를 공정하고 투명하게 추천/선임하기 위한 프로세스를 마련하고 있습니다. 상법 등 관계 법령에 따라 이사회내 위원회로 이사후보추천위원회를 설치·운영하고 있습니다. 가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다. 이사후보추천위원회 등 설치 여부 Y(O) 이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%) 100 당사는 이사후보추천위원회를 사내이사를 제외한 사외이사 8인 전원으로 구성하여, 사외이사 비율 100%를 유지하고 있습니다. 나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다. (1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부 당사는 주주에게 이사 후보에 대한 정보를 상법 542조의4 제1항에서 규정하고 있는 주주총회 소집 공고 기한인 주주총회일 2주 이내보다 앞서 제공함으로써, 주주들이 이사 후보에 대한 정보를 충분히 검토할 수 있도록 하고 있습니다. 2025년은 표 4-3-1과 같이 선임되는 4명의 이사 후보의 관련 정보를 제공하였습니다. 표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역 정보제공일(1) 주주총회일(2) 사전 정보제공기간(일)((2)-(1)) 이사 후보 구분 정보제공 내역 비고 제41기 정기주총 김용헌 2025-03-10 2025-03-31 21 사외이사(Independent) 후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시 [경력] · 2018~현재 현) 세종대학교 법학전공 석좌교수 · 2018~현재 현) 법무법인 대륙아주 변호사 · 2023~현재 현) 사회복지공동모금회(사랑의 열매) 부회장 · 2020~2023 전) 한진중공업 감사위원 · 2013~2017 전) 헌법재판소 사무처장 [전문분야 : 법] 후보 추천 사유 : 공시 - 후보자는 대전지방법원장, 광주고등법원장 등 사법부 주요 직책을 역임한 최고 수준의 법률 전문가로 헌법재판소 사무처장, 아시아 헌법재판소연합 사무총장 등을 역임하며 조직운영과 이해관계 조정에도 탁월한 역량을 검증 - 2022년 3월부터 KT 사외이사로 활동하며 내부통제 시스템 정비, 컴플라이언스 강화를 통해 기업 경영의 투명성 제고에 기여 - 법률적 통찰력과 위기관리 경험을 바탕으로 KT가 AICT Company로 도약하는 과정에서 법률적 리스크 관리를 바탕으로 미래 혁신을 뒷받침할 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천 독립성(이해관계) 확인 : 공시 - 해당 없음 겸직현황 : 공시 - 법무법인 대륙아주 변호사 - 세종대학교 법학전공 석좌교수 제41기 정기주총 곽우영 2025-03-10 2025-03-31 21 사외이사(Independent) 후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시 [경력] · 2022~현재 현) 포스코청암재단, 포스코청암상 기술상 선정위 · 2018~2023 전) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 · 2013~2016 전) 산업통상자원부산하 차량IT융합혁신센터 운영위원장 · 2012~2015 전) 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장 (부사장) · 2010~2012 전) LG전자 전자기술원 원장 (부사장) [전문분야 : ICT] 후보 추천 사유 : 공시 - LG전자, 현대자동차에서 이동통신 단말기, 네트워크 장비 및 커넥티드카 등에 대한 전문지식과 다양한 성공경험을 갖춘 ICT 분야 전문가로 2023년 6월부터 KT 사외이사로 활동하며 KT가 AICT Company로 혁신할 수 있도록 조언을 아끼지 않았으며, 사업/서비스에 대해 기술적 개선사항 및 여러 문제점에 대한 사전 조치를 챙기는 등 기업의 Risk Management에 대한 제언을 아끼지 않는 다양한 기여활동 수 - KT의 성장을 위해 지속적으로 Tech Trend를 모니터링하며 적절한 대응 방안을 제시하는 등 ICT 전문가로서 기여할 것으로 기대 - 독립성(이해관계) 확인 : 공시 - 해당 없음 겸직현황 : 공시 - 해당 없음 제41기 정기주총 이승훈 2025-03-10 2025-03-31 21 사외이사(Independent) 후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시 [경력] · 2024~현재 현) 한국투자공사 운영위원회 민간 운영위원 · 2019~2024 전) ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너 · 2021~2022 전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표 · 2010~2012 전) (주)SK텔레콤 / SK가스 M&A부문 총 전무 · 2000~2004 전) JP모건 체이스 / UBS증권 한국 리서치센터장 [전문분야 : 경제] 후보 추천 사유 : 공시 - UBS, JP모건 한국 리서치센터장을 역임하며 아시아머니 주관 한국주식시장 최고의 애널리스트로 선정된 바 있으며, ㈜SK의 M&A총괄 부문장을 역임하고 그룹의 지주회사 체제로의 전환을 주도하였으며, 사모펀드의 글로벌부문대표로서 기업 지배구조개선과 기업가치 증대에 탁월한 성과를 인정받은 재무 전문가 - 2023년 6월말부터 KT 사외이사/감사위원으로 활동하며, 금융시장 분석, 글로벌 비즈니스 전략, 기업 지배구조 개선에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 KT의 투자 타당성, 재무관점의 사업 포트폴리오 개선 등 다양한 활동을 통해 임기동안 KT 기업가치(시가총액)의 괄목할만한 증대에 많은 기여 - 앞으로도 기업의 글로벌 전략 수립, 지속 가능한 성장전략 개발 및 주주 가치 증대에 크게 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사 후보로 추천 독립성(이해관계) 확인 : 공시 - 해당 없음 겸직현황 : 공시 - 한국투자공사 운영위원회 민간 운영위원 제41기 정기주총 김성철 2025-03-10 2025-03-31 21 사외이사(Independent) 후보자 상세 이력 및 전문분야 : 공시 [경력] · 2008~현재 현) 고려대학교 미디어학부 교수 · 2016~현재 현) International Telecommunications Society(ITS) 이사 · 2016~현재 현) IMMAA(International Media Management Academic Association) 자문위원 · 2022~2024 전) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사 · 2023~2024 전) 국무총리 소속 미디어 ·콘텐츠산업융합발전위원회 위원 [전문분야 : 리스크/규제] 후보 추천 사유 : 공시 - 기업, 정부 경험이 풍부한 리스크/규제 분야 전문가로서 ICT 산업의 시장 변화, 통신 사업 전략, 정부 규제 등 다양한 주제에 대해 실증적 연구를 수행해왔으며, 국내외 정부와 업계에 ICT 비즈니스 생태계 변화와 글로벌 경쟁력 확보에 관한 인사이트를 제공 - 2023년 6월부터는 KT 사외이사로 활동하며 KT의 혁신과 전략적 방향 설정에 크게 기여 - 후보자는 ICT와 미디어 경영분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 전략 방향 수립과 리스크 관리에 큰 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천 독립성(이해관계) 확인 : 공시 - 해당 없음 겸직현황 : 공시 - 고려대학교 미디어학부 교수 (2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용 재선임 이사 활동내역 제공 Y(O) 당사는 재선임하는 이사 후보 선임 시 과거 이사회 활동 내역을 사업보고서와 분·반기 보고서 등을 통해 상세히 제공하고 있습니다. 재선임 이사 후보의 이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역은 금융위원회 전자공시시스템에서 확인할 수 있습니다. 다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다. 집중 투표제 채택 여부 Y(O) 당사는 2002년 민영화 후 이사선임에 있어 기업경영의 투명성을 높이고 소액주주의 의사가 반영될 수 있도록 하는 집중투표제를 도입하였습니다. 상법 제382조의2(집중투표), 상법 제542조의7(집중투표에 관한 특례) 등 관련 법규에 따라 2인 이상의 이사 선임을 목적으로 하는 총회의 소집이 있는 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3이상(단, 자사규모 2조원 이상의 기업은 100분의 1 이상)에 해당하는 주식을 가진 주주는 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 회사에 대하여 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 것을 청구할 수 있습니다. 라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 당사는 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 노력하고 있습니다. 특히 2023년부터 사외이사 선임 과정에서 주주추천 방식을 포함하여 사외이사 예비 후보를 모집하였습니다. 이에 따라 6개월 이상1주 이상을 보유한 모든 주주가 사외이사 예비 후보를 추천할 수 있도록 하였습니다. 앞으로도 주주의 의견청취를 위해 더욱 노력하겠습니다. [304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않기 위한 프로세스를 마련하고 있습니다. 가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다. (1) 등기 임원 현황 표 4-4-1: 등기 임원현황 성별 직위 상근 여부 담당업무 김영섭 남(Male) 사장 O 대표이사 서창석 남(Male) 부사장 O 사내이사, 네트워크부문장, 미래투자위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 김성철 남(Male) 사외이사 X 이사회 의장, 이사후보추천위원회 위원장, 평가및보상위원회 위원, 감사위원회 위원 윤종수 남(Male) 사외이사 X ESG위원회 위원장, 지배구조위원회 위원, 미래투자위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 김용헌 남(Male) 사외이사 X 지배구조위원회 위원, 감사위원회 위원, ESG위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 최양희 남(Male) 사외이사 X 미래투자위원회 위원장, 지배구조위원회 위원, ESG위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 곽우영 남(Male) 사외이사 X 지배구조위원회 위원장, ESG위원회 위원, 미래투자위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 안영균 남(Male) 사외이사 X 감사위원회 위원장, 평가및보상위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 이승훈 남(Male) 사외이사 X 평가및보상위원회 위원장, 감사위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 Seung Ah Theresa Cho 여(Female) 사외이사 X 감사위원회 위원, 평가및보상위원회 위원, 미래투자위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원 (2) 미등기 임원 현황 당사의 총 임원 현황은 2025년 5월 현재 대표이사를 포함하여 등기임원 10명, 미등기임원 92명입니다. 등기임원의 경우 사내이사 2명(대표이사 포함)과 사외이사 8명으로 구성되어 있습니다. 사내이사는 직급별로 사장 1명, 부사장 1명이고, 미등기임원은 직급별로 부사장 5명, 전무 20명, 상무 67명으로 구성되어 있습니다. 당사 임원 리스트는 다음을 참고하여 주시기 바랍니다. ㅇ 미등기 임원 현황 성명 성별 직위 상근 여부 담당업무 안창용 남성 부사장 상근 Enterprise부문장 오승필 남성 부사장 상근 기술혁신부문장 이용복 남성 부사장 상근 법무실장 이현석 남성 부사장 상근 Customer부문장 임현규 남성 부사장 상근 경영지원부문장 고충림 남성 전무 상근 인재실장 김광동 남성 전무 상근 CR실장 김병균 남성 전무 상근 대구/경북광역본부장 김영인 남성 전무 상근 서부광역본부장 김영호 남성 전무 상근 강남광역본부장 김원태 남성 전무 상근 전략고객사업본부장 김채희 여성 전무 상근 미디어부문장 박성열 남성 전무 상근 강북/강원광역본부장 박효일 남성 전무 상근 전략실장 서정현 남성 전무 상근 법무컨설팅그룹장 양진호 남성 전무 상근 송무컨설팅그룹장 옥경화 여성 전무 상근 IT Ops본부장 유용규 남성 전무 상근 공공사업본부장 이원준 남성 전무 상근 구매실장 이종식 남성 전무 상근 미래네트워크연구소장 이창호 남성 전무 상근 충남/충북광역본부장 장민 남성 전무 상근 재무실장 정우진 남성 전무 상근 전략·사업컨설팅부문장 정재욱 남성 전무 상근 부산/경남광역본부장 추의정 여성 전무 상근 감사실장 강성권 남성 상무 상근 Cloud Lead장 강이환 남성 상무 상근 소상공인사업본부장 구재형 남성 상무 상근 네트워크기술본부장 권혜진 여성 상무 상근 네트워크전략본부장 권희근 남성 상무 상근 마케팅혁신본부장 김몽룡 남성 상무 상근 서부법인고객본부장 김영걸 남성 상무 상근 서비스Product본부장 김영민 남성 상무 상근 IT Dev본부장 김용남 남성 상무 상근 전남/전북법인고객본부장 김유태 남성 상무 상근 전략실 경영전략담당 김지현 남성 상무 상근 전략실 제휴투자담당 김진철 남성 상무 상근 전남/전북광역본부장 김훈동 남성 상무 상근 AI Lead장 노형래 남성 상무 상근 부산/경남법인고객본부장 명제훈 남성 상무 상근 서비스Product본부장 박민우 남성 상무 상근 Modern IT Lead장 박철우 남성 상무 상근 금융사업본부장 박철호 남성 상무 상근 CR실 통신정책담당 배순민 여성 상무 상근 AI Future Lab장 성원제 남성 상무 상근 강남법인고객본부장 성제현 남성 상무 상근 강북/강원법인고객본부장 손정엽 남성 상무 상근 Device사업본부장 송승호 남성 상무 상근 SPA본부장 송영태 남성 상무 상근 충남/충북법인고객본부장 송창석 남성 상무 상근 안전보건실장 신동훈 남성 상무 상근 Gen AI Lab장 신영운 남성 상무 상근 인재실 그룹인사담당 신종수 남성 상무 상근 미디어전략본부장 오성민 남성 상무 상근 영업·채널본부장 오태성 남성 상무 상근 ESG경영추진실장 오택균 남성 상무 상근 네트워크운용혁신본부장 우정한 남성 상무 상근 TMO본부장 원만호 남성 상무 상근 Experience Engineering본부장 유서봉 남성 상무 상근 AX사업본부장 윤경아 여성 상무 상근 Agentic AI Lab장 윤병휴 남성 상무 상근 충남/충북고객본부장 윤상웅 남성 상무 상근 CR실 AX정책담당 윤영균 남성 상무 상근 재무실 IR담당 윤진현 남성 상무 상근 플랫폼기술본부장 윤태식 남성 상무 상근 Brand전략실장 이경채 남성 상무 상근 서부고객본부장 이병무 남성 상무 상근 AX혁신지원본부장 이상기 남성 상무 상근 전략실 글로벌협력담당 이성규 남성 상무 상근 강북/강원NW운용본부장 이세정 여성 상무 상근 Decision Intelligence Lab장 이정수 남성 상무 상근 비서실장 이정우 남성 상무 상근 홍보실장 이진권 남성 상무 상근 이행1본부장 임보헌 남성 상무 상근 부산/경남NW운용본부장 임혜진 여성 상무 상근 법무컨설팅그룹 법무컨설팅담당 장병관 남성 상무 상근 상생협력단장 전승록 남성 상무 상근 GTM본부장 정길성 남성 상무 상근 Enterprise부문 전략·기획담당 정선일 남성 상무 상근 전남/전북NW운용본부장 정찬호 남성 상무 상근 인재실 인재육성담당 지영근 남성 상무 상근 강남NW운용본부장 진영심 여성 상무 상근 인재실 교육사업협력담당 최광철 남성 상무 상근 IPTV사업본부장 최동렬 남성 상무 상근 대구/경북법인고객본부장 최영 남성 상무 상근 재무실 재원담당 최우형 남성 상무 상근 네트워크코어서비스본부장 최호창 남성 상무 비상근 교육파견과정 한수경 여성 상무 상근 전략실 시너지경영담당 허태원 남성 상무 상근 준법지원실장 허태준 남성 상무 상근 법인사업본부장 홍해천 남성 상무 상근 이행2본부장 황경희 여성 상무 상근 대구/경북NW운용본부장 (3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용 시행 여부 Y(O) 당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책을 마련하여 운영하고 있습니다. 당사 내부규정인 경영임원관리지침 제7조 ‘결격사유’에 총 5가지 결격사유를 명시하여 임원 채용에 제한을 두고 있습니다. 또한, 임원 채용사항과 관련된 결과를 반기마다 감사위원회에 보고함으로써 임원 채용 과정의 투명성과 공정성을 제고하고 있습니다. (4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부 현재 당사에 재직중인 임원 중 횡령 등의 혐의로 기소되었거나 확정판결을 받은 자, 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자는 없습니다. (5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황 해당 사항 없음 나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다. [305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 정관 및 KT기업지배구조헌장에 의거하여, 상법 및 기타 관련 법령에서 정한 선임자격 배제요건을 준수하고 있으며 사외이사 선임 후 해당 될 경우 그 직을 상실하게 됩니다. 가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다. (1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용 당사의 사외이사 전원은 과거 당사 및 계열회사에 재직한 경력이 없습니다. 표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간 당사 재직기간(월) 계열회사 포함 시 재직기간(월) 김용헌 38 38 최양희 23 23 곽우영 23 23 윤종수 23 23 안영균 23 23 이승훈 23 23 김성철 23 23 Seung Ah Theresa Cho 23 23 (2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 모두 최근 3개 사업연도 동안 당사 및 계열회사와의 거래내역은 없습니다. 또한 당사는 거래내역을 포함한 이해관계 내역의 유무를 주주총회 소집공고를 통해 상세히 안내하는 등 사외이사가 중립적이고 객관적인 입장에서 주주와 회사의 이익을 위해 그 직무를 수행할 수 있도록 이해관계내역을 철저히 검증하고 있습니다. (3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역 당사의 사외이사가 소속된 기관과 당사와의 이해관계로 인하여 당사의 중요한 기업경영정책에 대해 독립적인 의사결정을 할 수 있는지 여부를 고려하여 기재하였습니다. 이에, 보고서 제출일 현재 최근 3개 사업연도 동안 사외이사 8인이 재직하고 있는 회사와 당사 및 계열회사 간의 상법 상 사외이사 결격요건에 해당하는 거래내역은 없습니다. 당사는 윤종수 사외이사가 소속되어 있는 김앤장 법률사무소와 법률자문계약이 있었으나, 윤종수 사외이사는 변호사가 아닌 ESG 전문가로서 김앤장법률사무소 상근 고문으로 재직 중이며, 당사 관련 자문 중 후보자와 관련된 사항이 전혀 없었으며, 앞으로도 당사 관련 자문에는 참여하지 않을 계획이므로 사외이사로서 독립성을 갖추고 있다고 판단하였으며, 상법상 사외이사 결격사유에 해당하지 않습니다. 또한 당사는 김용헌 사외이사가 소속되어 있는 법무법인(유한) 대륙아주와 법률자문계약이 있었으나, 비용규모 및 업무내용에 비추어 주된 법률자문계약으로 보기 어려우며, 상법상 사외이사 결격사유에 해당하지 않습니다. (4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용 시행 여부 Y(O) 당사는 사외이사의 독립성 제고를 위해 정관 제25조 제6항 및 이사후보추천위원회운영규정 제4조 제7항에 관련 규정을 마련하여 사외이사 후보의 결격여부를 면밀히 검토하여 심사하고 있습니다. 나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 이해관계 내역에 관하여는, 이사회사무국에서 1단계로 사외이사 후보의 약력 등을 리스트업하여 해당 기관과 당사와의 거래내역이 있는지 여부를 확인하며,2단계로 법무실에서 ‘사외이사 결격사유 체크리스트’를 통해 결격여부를 검증합니다. 마지막 단계로 각 후보별로 1~2단계에서 확인된 사항을 종합하여 당사법무실을 통해 최종 결격여부를 검토합니다. 당사는 사외이사 선임 시, 당사와 중대한 이해관계가 있는지 여부를 3단계에 걸쳐 철저히 검토하고 있습니다. 또한 검토결과를 이사후보추천위원회에 전달하여 후보자 검토 단계부터 이해관계 여부를 확인하였으며, 주주총회 소집공고문에도 해당 내용을 포함하여 공시함으로써 이해관계가 없는 후보자가 최종 선임될 수 있도록 운영하고 있습니다. [305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 KT기업지배구조헌장에 KT를 포함한 회사의 이사, 집행임원, 감사의 겸직 수를 최대 2개 이하로 유지하도록 하는 사외이사 겸직제한 요건을 명시하고 있습니다. 가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다. (1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준 시행 여부 Y(O) 당사는 KT 기업지배구조헌장 2.4 이사의 자격 제6항에 KT를 포함한 회사의 이사, 집행임원, 감사의 겸직의 수를 최대 2개 이하로 유지하도록 하는 사외이사 겸직제한 요건을 명시하고 있습니다. 이는 관련 법령에 의거하여 사외이사가 직무수행을 위해 충분한 시간을 할애할 수 있도록 하기 위함입니다. (2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황 당사 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 아래표와 같습니다. ※ 임기만료 예정일은 정기주총일로 예정되어 있어 '26년, '28년은 3월 말일자로 명시하였습니다. ※ 겸직기관 : 비영리사단법인, 재단법인 등을 포함 표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황 감사위원 여부 최초선임일 임기만료예정일 현직 겸직 현황 겸직기관 겸직업무 겸직기관 근무시작월 겸직기관 상장 여부 김성철 X 2023-06-30 2028-03-31 KT 사외이사(의장) 고려대학교, (주)스튜디오드래곤 미디어학부 교수, 사외이사 '08.03, '23.03 비상장, 코스닥 김용헌 O 2022-03-31 2028-03-31 KT 사외이사 법무법인 대륙아주, 세종대학교, 사회복지공동모금회 변호사, 석좌교수, 비상임이사 '18.11, '19.09, '23.04 비상장, 비상장, 비상장 최양희 X 2023-06-30 2026-03-31 KT 사외이사 한림대학교 총장 '21.09 비상장 곽우영 X 2023-06-30 2028-03-31 KT 사외이사 (주) 텔레칩스 상근 고문 '23.01 코스닥 안영균 O 2023-06-30 2026-03-31 KT 사외이사 세계회계사연맹(IFAC), 한미협회, (주)셀트리온제약 이사, 감사, 사외이사 '19.11, '22.03, '23.03 비상장, 비상장, 코스닥 윤종수 X 2023-06-30 2026-03-31 KT 사외이사 김앤장법률사무소, (재)기후변화센터, 세계자연보전연맹(IUCN) 상근 고문, 이사, 이사 및 한국위원회 회장 '19.05, '20.06, '21.09 비상장, 비상장, 비상장 이승훈 O 2023-06-30 2028-03-31 KT 사외이사 한국투자공사, 학교법인 경희학원 운영위원, 이사 '24.08, '20.03 비상장, 비상장 Seung Ah Theresa Cho O 2023-06-30 2026-03-31 KT 사외이사 서울대학교, (주)현대제철 경영대학 교수, 사외이사 '08.09, '24.03 비상장, 코스피 나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 사외이사의 원활한 업무수행을 위해 정기적/비정기적으로 경영정보를 제공하고 있습니다. 가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다. (1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황 당사는 사외이사들의 전문적인 업무 수행과 관련된 정보 취득 및 합리적인 의사결정을 돕기 위해 사외이사들의 업무지원을 전담하는 부서(이사회사무국)를 설치하여 운영하고 있습니다. 또한 이사회규정 제12조에 사외이사 지원 등에 관한 규정을 마련하여 사외이사가 필요한 경우 임직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 제공 정보의 경우 정기적/비정기적으로 제공하고 있습니다. 먼저, 당사 및 통신정책 관련 기사 스크랩을 일단위로 전달드리며, 당사 주요 경영사항과 업계동향을 담은 Weekly Report를 매주 제공하고 있습니다. 또한 매월 1회 이상 사외이사 간담회를 개최하여 KT 및 그룹사의 재무실적, 주요 사업실적/경영현안을 보고하고 있습니다. 이외에도 이사회 안건, 이사회 내 위원회 안건 및 주요경영 정보 등을 회의 개최 전 송부하여 안건에 대해 충분히 사전검토를 할 수 있도록 하고 있으며, 주요경영 정보에 대해서도 주기적으로 제공하고 있습니다. 그리고 신임 사외이사 선임 시 이사의 역할과 회사 소개 등에 대한 설명회를 개최하여 원활한 적응을 지원하고 있습니다. (2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황 전담인력 배치 여부 Y(O) 당사는 이사회 운영을 위한 전담부서인 이사회사무국을 설치하고 이사회가 요청한 정보를 적기 제공하여, 사외이사가 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이사회사무국은 상무(보)를 포함하여 팀장 2명, 부장 1명, 차장 4명, 과장 1명 등 총 9명으로 구성되어 있습니다. (3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황 교육실시 여부 Y(O) 당사는 신임 사외이사 선임 시 이사의 역할과 회사 소개 등에 대한 설명회를 개최하여 원활한 적응을 지원하고 있습니다. (4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용 사외이사 별도회의 개최 여부 Y(O) 당사는 사외이사가 주주를 대표하여 합리적인 의사결정과 경영감독을 수행하기 위해 사외이사들만 참여하는 회의를 개최하고 있습니다. 특히, 2020년부터 정기적으로 월 1회 이상 사외이사 간담회를 개최하여, KT와 그룹사의 경영현황에 대해 보고하여 사외이사가 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이사회 본 회의 개최 전 사전설명회를 개최하여 사외이사들이 안건을 충분히 검토하고 의사결정을 할 수 있도록 하고 있습니다. 이 외에도 경영현안 등 주요사항에 대해 사외이사들께 별도보고하고 있으며, 논의결과를 이사회 운영에 반영하고 있습니다. 표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역 정기/임시 개최일자 출석 사외이사(명) 전체 사외이사(명) 회의 사항 비고 제1차-1 임시(EGM) 2024-04-09 8 8 글로벌사업 추진 현황 제1차-2 임시(EGM) 2024-04-09 8 8 Epsilon 사업 전략방향 재설 제2차 정기(AGM) 2024-04-11 8 8 ‘24년 KT 그룹사 경영방향 제3차-1 임시(EGM) 2024-06-11 8 8 KT그룹 브랜드 Identity 재설정 제3차-2 임시(EGM) 2024-06-11 8 8 저출생 극복을 위한 실질적 지원 방안 및 광화문 어린이집 개원 준비사항 제3차-3 임시(EGM) 2024-06-11 8 8 기업 밸류업 가이드라인 대응 관련 보고 제3차-4 임시(EGM) 2024-06-11 8 8 MS와의 전략적 파트너십 추진안 제4차-1 임시(EGM) 2024-06-20 8 8 KT그룹 부동산 현황 보고 제4차-2 임시(EGM) 2024-06-20 8 8 오창 나대지 용도변경 관련 보고 제4차-3 임시(EGM) 2024-06-20 8 8 B-S사 합병 추진 관련 이사회 사전 보고 제5차-1 정기(AGM) 2024-08-13 8 8 상반기 전략 성과 보고 제5차-2 정기(AGM) 2024-08-13 8 8 그룹사 상반기 주요 성과 및 향후 계획 제5차-3 정기(AGM) 2024-08-13 8 8 리벨리온(주)-(주)사피온코리아 합병 관련 보고 제6차 임시(EGM) 2024-12-19 8 8 Epsilon 증자 후 추진 경과 보고 ‘25년 제1차 임시(EGM) 2025-01-21 8 8 KT그룹 브랜드 정렬성 및 AI 브랜드 리더십 강화 방안 ‘25년 제2차-1 정기(AGM) 2025-04-15 8 8 2025년 KT 그룹사 경영방향 ‘25년 제2차-2 임시(EGM) 2025-04-15 8 8 이사회 내 위원회 구성(안) 나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 당사는 사외이사들이 회사에 대한 이해의 폭을 넓혀 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 앞으로도 정기적으로 사외이사 간담회를 개최하여 직무수행에 필요한 KT 및 그룹사의 재무실적, 주요 사업실적/경영현안 관련 정보, 자원 등을 충분히 제공하도록 노력하겠습니다. [306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다. [306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사의 사외이사 평가는 지배구조위원회 운영규정에 따라 '이사회 및 사외이사 평가방안'을 마련하여 연1회 '이사회 활동 설문 평가' 형태로 진행하고 있습니다. 가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다. (1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법 사외이사 개별평가 Y(O) 당사는 이사회 규정 제13조 제2항에 따라 ‘이사회 운영의 효율화를 위하여 이사회, 각 위원회 및 이사 활동에 대해 평가를 실시’하고 있으며, 평가는 이사회 평가와 이사 개인평가로 구분됩니다. 이사회 평가의 경우 이사회 역할과 책임, 이사회의 효율성, 위원회 활동의 적정성 등 3가지 항목에 대해 총 21개 문항으로 구성되어 있으며, 이사 개인평가는 이사의 주의·충실의무 이행, 선량한 관리자로서 적극적 활동과 참여, 기업가치제고 기여 등 3가지 항목에 대해 총 14개 문항으로 구성되어 있습니다. 이사회 활동 평가는 매년 말 또는 연초에 자기평가 행태로 시행하고, 세부 항목별 평가결과는 이사회에 공유하는 것은 물론 사업보고서에도 공시하고 있습니다. 더불어 매년 이사회 활동평가 시 이사진들이 제시한 기타의견을 이사회 운영/지원 업무를 하고 있는 이사회사무국 업무계획 및 이사회 운영계획에 반영하여, 이사회 운영을 개선해 나가고 있습니다. 하기의 2024년도 이사회 활동 평가결과는 전년 대비 소폭 상승하였습니다 (2023년 4.8점 → 2024년 4.9점). ○ 2024년도 이사회 활동 평가 구분 평점 이사회의 역할과 책임 (4.9) 장기적 관점의 전략 수립 5.0 경영진 감독 5.0 재무성과 점검 5.0 주주의 공평한 대우 5.0 주주의 장기적 이익을 반영한 의사결정 5.0 대표이사의 평가와 보상 4.8 대표이사 후보의 발굴, 육성 및 승계 4.4 이사회의 효율성 (4.8) 이사회 횟수 및 상정안건의 적절성 4.7 자료의 충실성과 충분한 설명 4.4 충분한 자료 검토 시간 제공 4.2 활발한 토론 문화 5.0 용이한 정보 수집 5.0 올바른 후속 조치 4.9 신임이사에 대한 교육 4.8 이사회 구성의 적절성 5.0 이사회내 위원회 활동의 적정성 (4.9) 위원회 구성의 전문성 5.0 위원회로의 권한 위임 4.9 이사회와 위원회의 유기적 연결 4.7 위원회 구성의 적절성 5.0 전문성의 적절한 활용 5.0 위원회의 효율적 진행 5.0 ○ 2024년도 이사 개인평가 항목 구분 주의·충실 의무 이행 회사 기밀 유지 이익충돌 회피 회사 이익을 고려한 의사결정 이해관계자로부터의 신뢰획득 경영활동 감독 및 사후관리 적극적 활동과 참여 이사회/위원회 참석도 회의에 대한 사전준비 설득력 있는 의사소통 경영진 지원 이사회 운영방식에 대한 피드백 기업가치 제고에 기여 회사전략 수립 및 실행 지원 전문적 지식 보유 잠재적 리스크 지적 도전적이고 명확한 목표 제시 (2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안 평가의 공정성을 확보하기 위해 평가문항 및 평가방법 등에 관한 사항은 지배구조위원회의 심의를 거쳐 이사회에서 최종 결정하도록 하고 있으며, 개인별 평가결과를 공개하지 않음으로써 이사 개인이 객관적으로 평가를 할 수 있도록 하고 있습니다. (3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부 재선임 여부 반영 N(X) 당사는 사외이사 평가결과를 재선임 여부에 반영하고 있지 않습니다. 그러나 당사의 이사후보추천위원회는 임기만료 이사에 대해 재선임 여부 고려시, 해당 사외이사들의 이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역, 전문지식, 직업 윤리 뿐만 아니라, 회사 및 주주가치 기여도, 이사회에서의 역할과 참여도, 적극성 등 다양한 측면에서 평가하고 있습니다. 나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 당사는 사외이사 평가결과를 재선임 결정에 반영하고 있지 않습니다, 이는 보다 다양한 측면을 고려해서 사외이사 선임 여부를 결정하기 위함입니다. (2) 향후 계획 및 보충설명 사외이사 평가 결과를 재선임 여부의 하나의 참고자료로 활용하는 것은 향후 이사회의 충분한 논의를 거쳐 진행하겠습니다. [306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려한 사외이사 보수 정책을 적정한 수준으로 운영하고 있습니다. 가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다. (1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준 사외이사 보수 정책 수립 Y(O) 당사의 사외이사 보수는 정관 제31조 제1항에 따라 주주총회의 결의로 정하고 있으며, 고정급과 주식보상 및 회의수당으로 구성되어 있습니다. 이 중 주식보상은 사외이사의 경영감독 강화 및 책임성을 확보하고자 마련되었으며, 해당 주식은 일정기간 양도제한 조건을 적용하여 중장기 주주가치 향상에 기여토록 하였습니다. 또한 감사위원의 경우, 이사회를 구성하고 있는 이사로서의 역할뿐만 아니라, 경영진으로부터 독립적으로 감사업무를 수행하므로, 해당 직무의 책임과 중요도를 고려하여 감사위원회 모범규준에 따라 별도 보수 정책을 마련하여 지급하고 있습니다. (2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항 스톡옵션 부여 여부 N(X) 성과 연동 여부 N(X) 당사는 사외이사를 대상으로 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다. 다만, 당사는 사외이사가 회사의 발전과 주주의 이익 보호를 위해 기여할 수 있도록 주식보상 제도를 운영하고 있습니다. 이와 관련된 사외이사에 대한 보수 내역 등은 연간 사업보고서를 통해 투명하게 공시하고 있습니다. 나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 당사는 사외이사 평가 결과를 보수산정에는 활용하고 있지 않습니다. 다만 당사 이사회는 사외이사 보수 규모가 직무수행의 책임과 위험성이 고려된 적정 수준으로 판단하고 있습니다. (2) 향후 계획 및 보충설명 이사회의 책임과 역할이 강화됨에 따라, 당사 이사회는 사외이사 보수 수준의 적정성에 대해서도 지속적으로 검토하고 있으며, 보수 산정에 사외이사 평가 결과를 반영하는 부분도 지속적으로 논의할 예정입니다. [307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다. [307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 정기 이사회는 매분기 1회 개최하는 것을 원칙으로 하고 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있습니다. 가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다. (1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용 정기이사회 개최 Y(O) 이사회 운영 관련 규정 존재 여부 Y(O) 당사는 이사회규정 제4조에 따라 정기이사회와 임시이사회로 나누어 정기이사회는 매분기 1회 개최하는 것을 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있습니다. (2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보 회차 일시 출석 인원 정원 부의번호 구분 안건명 가결 여부 제1차 2024.01.23 10 10 제1호 의결 2024년 사회공헌기금 출연(안) 원안가결 10 10 제2호 의결 지점의 명칭 변경 및 이전(안) 원안가결 10 10 제3호 의결 KT 제200회 회사채 발행 계획(안) 원안가결 제2차 2024.02.07 8 주1) 10 제4호 의결 대표이사의 임기 내 경영계획(안) 원안가결 10 10 제5호 의결 제42기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안) 원안가결 10 10 제6호 의결 자기주식 취득 및 소각(안) 원안가결 10 10 제7호 의결 제42기 영업보고서 승인(안) 수정가결 10 10 제8호 의결 자기주식 보유 현황 및 활용 계획(안) 원안가결 10 10 제9호 의결 2024년 단말기 할부매출채권 매각 계획(안) 원안가결 10 10 제10호 의결 정관 일부 변경(안) 원안가결 제3차 2024.03.07 10 10 제11호 보고 2023년도 준법통제기준의 준수여부에 대한 점검결과 보고 원안접수 10 10 제12호 의결 제42기 정기주주총회 소집(안) 원안가결 10 10 제13호 의결 제42기 영업보고서 승인(안) 원안가결 10 10 제14호 의결 제42기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안) 원안가결 10 10 제15호 보고 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 원안접수 10 10 제16호 보고 감사위원회의 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 원안접수 10 10 제17호 의결 이사 보수 한도(안) 원안가결 10 10 제18호 보고 마이데이터 서비스 개인신용정보의 관리 및 보호실태 점검 결과 보고 원안접수 10 10 제19호 의결 2024년 KT 안전보건계획(안) 원안가결 10 10 제20호 의결 물류사업 조정(안) 수정가결 9 주2) 10 제21호 의결 이사의 타회사 이사 겸임 승인의 건 원안가결 제4차 2024.03.28 10 10 제22호 의결 이사회 의장 선임 및 위원회 구성(안) 이사회 의장 선임 및 위원회 구성 의결 제5차 2024.04.11 10 10 제23호 의결 2023회계연도 미국공시 연결재무제표 승인(안) 원안가결 10 10 제24호 의결 이사회 관련 규정 개정(안) 원안가결 10 10 제25호 의결 2024년도 ESG경영 추진 계획(안) 원안가결 10 10 제26호 의결 자기주식 활용 임직원 주식보상제도 도입(안) 원안가결 8 주1) 10 제27호 의결 2023년도 장기성과급/주식보상 지급 및 자기주식 처분(안) 원안가결 제6차 2024.04.30 9 10 제28호 의결 2024년 1분기 배당(안) 2024년 1분기 배당안을 결정 제7차 2024.05.09 10 10 제29호 보고 2024회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결) 보고 원안접수 10 10 제30호 의결 자기주식 소각(안) 원안가결 9 10 제31호 의결 Epsilon 투자계획(안) 조건부가결 9 10 제32호 보고 2023년도 500억원 미만 타법인 출자 및 150억원 미만 타법인 지분 매각 등에 대한 보고 원안접수 제8차 2024.6.20 8 주1) 10 제33호 의결 대표이사 및 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안) 원안가결 10 10 제34호 의결 경영임원 구분, 수 및 보수 한도(안) 원안가결 8 주1) 10 제35호 의결 2024년도 장기성과급의 보상한도 및 주식보상 기준(안) 원안가결 10 10 제36호 의결 기지급 장기성과급 처리(안) 원안가결 제9차 2024.7.16 10 10 제37호 의결 2024년 2분기 배당(안) 원안가결 10 10 제38호 의결 장기성과급 처리 및 자기주식 처분(안) 의결보류 10 10 제39호 보고 2024년 수시 조직개선 사항 보고 원안접수 10 10 제40호 의결 구kt서브마린(현LS마린솔루션(주)) 잔여지분 매각(안) 원안가결 제10차 2024.8.13 10 10 제41호 의결 리벨리온(주)-(주)사피온코리아 합병 동의(안) 원안가결 10 10 제42호 보고 2024회계연도 상반기 재무제표(별도 및 연결) 보고 원안접수 10 10 제43호 의결 2024년 KT 외화사채 발행 계획(안) 원안가결 10 10 제44호 의결 이사회 관련 규정 개정(안) 원안가결 제11차 2024.9.24 10 10 제45호 의결 2024년 사내근로복지기금 출연(안) 원안가결 10 10 제46호 의결 KT상생협력기금 출연(안) 원안가결 10 10 제47호 의결 kt NexR 지분취득 및 합병추진(안) 원안가결 10 10 제48호 의결 KT-Microsoft 전략적 파트너십 추진(안) 원안가결 제12차 2024.10.15 10 10 제49호 의결 대구 범어빌딩 개발사업 계획 변경(안) 원안가결 10 10 제50호 의결 장기성과급 처리 및 자기주식 처분(안) 원안가결 10 10 제51호 의결 법인 설립 및 인력구조 혁신(안) 원안가결 10 10 제52호 의결 2024년 3분기 배당(안) 원안가결 제13차 2024.11. 5 10 10 제53호 의결 KT 기업가치 제고 계획(안) 원안가결 제14차 2024.11. 12 10 10 제54호 의결 KT-kt NexR 합병계약 승인(안) 원안가결 10 10 제55호 의결 KT-kt cloud 내부거래 추진(안) 의결보류 10 10 제56호 보고 2024회계연도 3분기 재무제표(별도 및 연결) 보고 원안접수 10 10 제57호 의결 KT 제201회 회사채 발행 계획(안) 원안가결 10 10 제58호 의결 KT상생협력펀드 연장(안) 원안가결 제15차 2024.12. 26 10 10 제59호 의결 KT-kt NexR 합병종료보고의 공고(안) 원안가결 10 10 제60호 보고 2025년 조직개편 사항 보고 원안접수 10 10 제61호 의결 2025년 경영계획(안) 원안가결 10 10 제62호 의결 kt Cloud에 대한 자산 양도(안) 원안가결 10 10 제63호 의결 Project R 추진(안) 원안가결 10 10 제64호 보고 KT-kt Cloud 내부거래 추진 보고 원안접수 10 10 제65호 의결 공정거래 자율준수관리자 임명(안) 원안가결 10 10 제66호 의결 이사회 규정 개정(안) 원안가결 회차 일시 출석 인원 정원 부의번호 구분 안건명 가결 여부 제1차 2025.01.21 10 10 제1호 의결 2025년도 사회공헌기금 출연(안) 원안접수 10 10 제2호 의결 지점의 이전 및 폐지(안) 원안가결 제2차 2025.02.13 10 10 제3호 의결 제43기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안) 원안가결 10 10 제4호 의결 제43기 영업보고서 승인(안) 원안가결 10 10 제5호 보고 KT 기업가치 제고 계획 성과분석 및 '25년 중점과제 보고 원안접수 10 10 제6호 의결 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 및 소각(안) 원안가결 10 10 제7호 의결 ADR 발행한도 상향(안) 원안가결 10 10 제8호 의결 2025년 제1차 KT 외화사채 발행 계획(안) 원안가결 10 10 제9호 의결 2025년 KT 단말기 할부매출채권 매각 계획(안) 원안가결 10 10 제10호 의결 KIF 투자조합 만기기간 연장(안) 원안가결 10 10 제11호 의결 2025년도 ESG경영 추진계획(안) 원안가결 10 10 제12호 보고 2024년도 준법통제기준의 준수여부에 대한 점검결과 보고 원안접수 10 10 제13호 보고 마이데이터 서비스 개인신용정보의 관리 및 보호실태 점검 결과 보고 원안접수 10 10 제14호 의결 정관 일부 변경(안) 원안가결 제3차 2025.03.10 10 10 제15호 의결 Project Porto 추진(안) 원안가결 10 10 제16호 의결 2025년 KT 안전 보건계획(안) 원안가결 10 10 제17호 의결 이사 보수 한도(안) 원안가결 8주1) 10 제18호 의결 대표이사 및 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안) 조건부가결 10 10 제19호 의결 감사위원회 위원 후보 추천(안) 감사위원회 위원 후보 확정 10 10 제20호 의결 정관 일부 변경(안) 조건부 가결 10 10 제21호 의결 제43기 정기주주총회 소집(안) 원안가결 10 10 제22호 의결 자기주식 보유 현황 및 활용 계획(안) 원안가결 10 10 제23호 의결 제43기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안) 원안가결 10 10 제24호 의결 제43기 영업보고서 승인(안) 원안가결 10 10 제25호 보고 2024회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 원안접수 10 10 제26호 보고 감사위원회의 2024회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가결과 보고서(안) 보고 원안접수 제4차 2025.03.31 10 10 제27호 의결 산불 피해지역 성금 기부(안) 원안가결 10 10 제28호 의결 이사회 규정 개정(안) 원안가결 10 10 제29호 의결 이사회 의장 선임 및 위원회 구성(안) 의장 선임 제5차 2025.04.15 10 10 제30호 의결 2024회계연도 미국공시 연결재무제표 승인(안) 원안가결 10 10 제31호 의결 2025년 1분기 배당(안) 2025년 1분기 배당안을 결정 10 10 제32호 의결 2025년 사채 발행 한도 승인(안) 원안가결 8주1) 10 제33호 의결 2024년도 장기성과급/주식보상 지급 및 자기주식 처분(안) 원안가결 10 10 제34호 의결 기지급 장기성과급 처리(안) 원안가결 10 10 제35호 보고 2024년도 500억원 미만 타법인 출자 등에 대한 실적 보고 원안접수 10 10 제36호 의결 2025년 선로 투자공사 및 유지보수 용역변경계약 추진(안) 원안가결 10 10 제37호 의결 이사회 내 위원회 구성(안) 이사회 내 위원회 구성 제6차 2025.05.13 9 10 제38호 보고 2025회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결) 보고 원안접수 10 10 제39호 보고 2025년도 상반기 기업가치 제고 계획 이행 현황 보고 원안접수 10 10 제40호 의결 내부회계관리규정 개정 승인(안) 원안가결 10 10 제41호 의결 사내근로복지기금 출연(안) 원안가결 10 10 제42호 의결 이사회 및 관련 규정 제·개정(안) 원안가결 10 10 제43호 의결 이사회 내 위원회 구성 변경(안) 이사회 내 위원회 구성 주1) 대표이사 및 사내이사는 의결권 없음 주2) 의안에 관하여 이해관계가 있는 이사는 의결권 없음 표 7-1-1: 이사회 개최 내역 개최횟수 평균 안건통지-개최간 기간(일) 이사 평균 출석률 (%) 정기 5 7 100 임시 16 7 99.3 krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember 나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다. (1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부 임원보수 정책수립 여부 Y(O) 보수정책의 공개 여부 Y(O) 당사는 정관 제31조 및 제35조에 따라 이사의 보수를 주주총회의 결의로 이를 정하며, 이사회는 대표이사를 비롯한 사내이사의 보수의 기준과 지급방법을 정하여 주주총회에 보고하고 있습니다. 또한 이사회는 사내이사가 아닌 경영임원의 수와 보수를 정하고 있습니다. 대표이사를 비롯한 사내이사의 보수는 기준연봉 외 경영성과 평가에 따른 장/단기성과급으로 구성되어 있으며 매년 이사회와 평가및보상위원회가 이를 정하고 있습니다. (2) 임원배상책임보험 가입 여부 시행 여부 Y(O) 당사는 임원배상책임 보험에 가입되어 있으며, 연간 보상한도 500억원입니다. (3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부 이해관계자 고려 여부 Y(O) 당사의 이사회는 의장을 중심으로 주주를 비롯한 이해관계자 소통을 진행하고 있습니다. 공시대상기간 중에는 '23년 1월과 '24년 6월에 이사회 의장과 해외 주요 주주간 NDR을 통해 주주들의 의견을 청취한바 있습니다. 이를 토대로 이사회는 주주의 장기적인 이익을 고려한 중기 주주환원 정책을 의결하고 있습니다. 다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 이사회 개최 시마다 의사록을 상세히 작성하고 있고, 이사회 활동 내역은 사업보고서, ESG보고서 등 정기공시를 통해 공개하고 있습니다. 가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다. (1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정 시행 여부 Y(O) 당사는 이사회규정 제10조에 따라 간사가 이사회의 의사에 관하여 그 안건, 경과와 결과 및 반대하는 자와 반대이유를 기록한 의사록을 작성하고 있으며, 출석한 이사의 기명날인 또는 서명을 받아 비치하고 있습니다. 또한 회의록을 작성하여 참석한 이사들에게 확인을 받고 있습니다 (2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부 시행 여부 Y(O) 당사는 각 이사의 참석 내역, 찬반제시 내역 등을 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다. 또한 이사회에서 논의된 주요 토의 내용과 지시사항 등에 대해 이사별로 기록하여 관리하고 있습니다. (3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률 당사는 이사회 본 회의 전 사전설명회를 개최하여 상정 안건에 대해 충분히 논의할 수 있도록 하고 있습니다. 사전설명회에서 이사들의 적극적인 의견 개진이 이루어지며, 이를 개별 안건에 최종 수정하여 반영하고 있습니다. 그 결과, 각 이사회 및 위원회의 안건 찬성률은 높은 수준으로 나타나고 있습니다. * 대표이사 구현모는 2023년 3월 28일에 중도 사임, 사외이사 표현명, 강충구, 여은정은 2023년 3월 31일에 임기만료되었으나, 상법 제 389조 제 3항, 제 386조 제 1항에 따라 2023년 임시 주주총회에서 새로운 대표이사와 사외이사가 선임되어 퇴임 이사의 권리의무가 종료하는 시점까지 대표이사와 사외이사로서 권리의무를 유지함. 표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률 구분 이사회 재직기간 출석률 (%) 찬성률 (%) 최근 3개년 평균 최근 3개년 최근 3개년 평균 최근 3개년 당해연도 전년도 전전년도 당해연도 전년도 전전년도 김용헌 사외이사(Independent) 2022.03.31~ 현재 100 100 100 97 97 96 97 최양희 사외이사(Independent) 2023.06.30~ 현재 100 100 100 95 95 92 곽우영 사외이사(Independent) 2023.06.30~ 현재 100 100 100 96 97 92 윤종수 사외이사(Independent) 2023.06.30~ 현재 100 100 100 96 97 92 안영균 사외이사(Independent) 2023.06.30~ 현재 100 100 100 96 94 92 이승훈 사외이사(Independent) 2023.06.30~ 현재 100 100 100 93 94 92 김성철 사외이사(Independent) 2023.06.30~ 현재 100 100 100 95 95 92 Seung Ah Theresa Cho 사외이사(Independent) 2023.06.30~ 현재 100 100 100 95 95 92 이강철 사외이사(Independent) 2018.03.23 ~ 2023.01.12 100 100 100 100 김대유 사외이사(Independent) 2018.03.23 ~ 2023.03.28 100 100 100 100 100 100 유희열 사외이사(Independent) 2019.03.29 ~ 2023.03.28 100 100 100 100 100 100 표현명 사외이사(Independent) 2020.03.30 ~ 2023.06.30 100 100 100 99.1 98.1 100 강충구 사외이사(Independent) 2020.03.30 ~ 2023.06.30 100 100 100 99.1 98.1 100 여은정 사외이사(Independent) 2020.03.30 ~ 2023.06.30 97.9 100 95.7 99.1 98.1 100 Benjamin Hong 사외이사(Independent) 2022.03.31 ~ 2023.03.06 100 100 100 98.6 100 97.1 성태윤 사외이사(Independent) 2019.03.29 ~ 2022.03.31 85.7 85.7 95.7 95.7 박찬희 사외이사(Independent) 2020.03.30 ~ 2022.03.31 100 100 100 100 김영섭 사내이사(Inside) 2023. 8. 30 ~ 현재 100 100 100 96 97 92 서창석 사내이사(Inside) 2023. 8. 30 ~ 현재 100 100 100 96 97 92 구현모 사내이사(Inside) 2020.03.30 ~ 2023.08.30 57.4 20 94.7 100 100 100 박종욱 사내이사(Inside) 2020.03.30 ~ 2022.03.31 100 100 100 100 강국현 사내이사(Inside) 2021.03.29 ~ 2022.03.31 100 100 100 100 윤경림 사내이사(Inside) 2022.03.31 ~ 2023.03.27 90 80 100 100 100 100 (4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법 공개 여부 N(X) 당사는 정기공시 외 개별이사의 활동을 공개하고 있지 않습니다. 나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 당사는 정기공시 외 개별이사의 활동을 공개하고 있지 않으나, 당사 홈페이지를 통해서 매 분기 이사회 안건 별 회의결과와 사외이사 참석률을 공개하고 있습니다. (2) 향후 계획 및 보충설명 당사는 정기 공시를 통해 개별이사별 활동 내역 공개를 충실히 하고 있으며, 정기 공시 외 추가적인 활동 공개 여부는 이사회에서 충분히 논의하여 결정할 예정입니다. [308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다. [308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 이사회 내 6개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 모든 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하고, 특히, 감사위원회와 평가및보상위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다. (1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부 시행 여부 Y(O) 6개의 이사회 내 위원회 모두 위원의 과반수를 사외이사로 선임하고 있으며, 위원회별 위원장 역시 사외이사로 선임하여 운영하고 있습니다. 또한 사내이사 1인이 포함되어 있는 미래투자위원회, ESG위원회를 제외한 4개의 위원회는 위원 전원을 사외이사로만 선임하여 독립성을 높이고 있습니다. (2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부 시행 여부 Y(O) 감사위원회 및 평가및보상위원회는 위원 전원을 사외이사로 선임하고 있습니다. 나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사의 모든 위원회는 그 조직, 운영 및 권한 등에 대해서 명문으로 규정하고 있으며, 각 위원회의 결의 사항은 이사회에 보고하고 있습니다. 가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다. (1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용 명문규정 여부 Y(O) 당사의 모든 이사회내 위원회는 설치목적, 적용범위, 구성, 권한 등을 담은 운영규정을 마련하고 있습니다. (2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부 보고 여부 Y(O) 당사 이사회규정 제11조 5항에 따라 각 위원회에서 심의 또는 의결한 내용을 개별이사에게 통지함으로써 이사회에 보고하고 있습니다. (3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황 아래 표 참고 표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역 개최일자 출석 인원 정원 안건 가결 여부 이사회 보고 여부 구분 내용 이사 1차 2024-03-28 8 8 결의(Resolution) 이사후보추천위원회 위원장 선임(안) 가결(Approved) X 이사 2차-1 2024-11-12 8 8 결의(Resolution) 이사후보추천위원회 운영계획(안) 가결(Approved) X 이사 2차-2 2024-11-12 8 8 결의(Resolution) 상시관리 사외이사 후보군 보고 가결(Approved) X 이사 3차-1 2024-12-19 8 5 결의(Resolution) 인선자문단 구성(안) 가결(Approved) X 이사 3차-2 2024-12-19 8 5 결의(Resolution) 사외이사 후보군 보고 가결(Approved) X 이사 '25년 1차 2025-01-21 8 8 결의(Resolution) 인선자문단 심사결과 보고 및 전문기관 후보조사 배수(안) 가결(Approved) X 이사 '25년 2차 2025-02-13 8 8 결의(Resolution) 사외이사 후보 및 임기 확정(안) 기타(Other) X 이사 '25년 3차 2025-02-23 8 8 결의(Resolution) 사외이사 후보 및 임기 확정(안) 가결(Approved) X 이사 '25년 4차 2025-03-31 8 8 결의(Resolution) 이사후보추천위원회 위원장 선임(안) 가결(Approved) X 표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역 개최일자 출석 인원 정원 안건 가결 여부 이사회 보고 여부 구분 내용 표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역 개최일자 출석 인원 정원 안건 가결 여부 이사회 보고 여부 구분 내용 내부 1차 2024-08-13 4 4 결의(Resolution) B2C USIM사업 kt M mobile 이관에 따른 후속사항(채권 양수도) 추진(안) 가결(Approved) O 내부 2차 2024-11-05 4 4 결의(Resolution) KT-kt cloud 내부거래 추진(안) 기타(Other) O 내부 3차 2025-04-08 4 4 결의(Resolution) 2025년 선로 투자공사 및 유지보수 용역변경계약 추진(안) 가결(Approved) O (4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재) 1. 지배구조위원회 [2024년] 개최일자 출석 인원 정원 안건 가결 여부 이사회 보고 여부 구분 내용 지배 1차 2024.02.06 4 4 심의 정관 일부 변경(안) 수정접수 O 지배 2차 2024.04.09 4 4 심의 이사회 관련 규정 개정(안) 원안접수 O 지배 3차 2024.08.06 4 4 심의 이사회 관련 규정 개정(안) 원안접수 O 지배 4차 2024.12.19 4 4 심의 이사회 관련 규정 개정(안) 원안접수 O [2025년] 개최일자 출석 인원 정원 안건 가결 여부 이사회 보고 여부 구분 내용 지배 1차 2025.02.11 4 4 심의 정관 일부 변경(안) 수정접수 O 지배 2차 2025.02.24 4 4 심의 정관 일부 변경(안) 원안접수 O 지배 3차 2025.03.31 4 4 심의 이사회 규정 개정(안) 원안접수 O 2. 평가및보상위원회 개최일자 출석 인원 정원 안건 가결 여부 이사회 보고 여부 구분 내용 평가 1차 2023.02.28 3 4 의결 사항 2022년도 대표이사 경영목표 평가결과(안) 평가 결과 확정 이사회 보고 평가 2차 2023.03.07 3 3 보고 사항 대표이사 및 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안) 보고 원안 접수 이사회 의결 2023.03.07 3 3 보고 사항 임원퇴직금지급규정 개정(안) 보고 원안 접수 이사회 의결 평가 3차 2023.05.09 3 3 보고 사항 2022년도 장기성과급/주식보상 지급 및 자기주식 처분(안) 보고 원안 접수 이사회 의결 평가 4차 2023.08.07 4 4 보고 사항 임원퇴직금지급규정 개정(안) 보고 원안 접수 이사회 의결 평가 5차 2023.09.06 4 4 의결 사항 2023년 대표이사 경영목표(안) 원안 가결 이사회 보고 평가 6차 2023.10.17 4 4 심의 사항 2023년도 장기성과급의 보상한도 및 주식보상 기준(안) 원안 접수 이사회 의결 평가 1차 2024.03.05 4 4 보고 사항 2023년도 대표이사 경영목표 이행실적 보고 원안 접수 이사회 의결 평가 2차 2024.03.07 4 4 의결 사항 2023년도 대표이사 경영목표 평가결과(안) 평가결과 확정 이사회 의결 평가 3차 2024.04.07 4 4 심의 사항 2023년도 장기성과급/주식보상 지급 및 자기주식 처분(안) 원안 접수 이사회 의결 3. 지속가능경영위원회 [2024년] 개최일자 출석 인원 정원 안건 가결 여부 이사회 보고 여부 구분 내용 지경 1차 2024.01.18 5 5 의결 KT 상생협력펀드 연장(안) 원안가결 O 보고 2023년도 ESG경영 추진성과 보고 원안접수 O 지경 2차 2024.04.09 5 5 보고 2024년도 ESG경영 추진 계획(안) 원안접수 O [2025년] 개최일자 출석 인원 정원 안건 가결 여부 이사회 보고 여부 구분 내용 지경 1차 2025.01.14 5 5 보고 2024년도 ESG경영 추진 성과 보고(안) 원안접수 O 지경 2차 2025.02.11 5 5 심의 2025년도 ESG경영 추진 계획(안) 원안접수 O 나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [400000] 4. 감사기구 [409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다. [409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사 감사위원회는 독립성을 높이기 위해 사외이사로만 구성하고 있으며, 전문성 있는 감사위원 선임을 위해 감사위원회 운영 규정에 자격 요건을 명시하고 있습니다. 가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다. (1) 내부감사기구 구성 현황 감사위원회 설치 여부 Y(O) 당사 감사위원회는 2024년 5월 현재 5명 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제415조의2 제2항에 명기된 ‘감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고 사외이사가 위원의 3분의 2이상이어야 한다’는 규정 요건을 상회하는 수준입니다. 표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성 구성 감사업무 관련 경력 및 자격 비고 직책 구분 안영균 (재무회계전문가) 위원장 사외이사(Independent) 현) 세계회계사연맹(IFAC) 이사 현) (주)셀트리온 제약 사외이사 전) 한국공인회계사회 상근연구부회장 겸 상근행정부회장 전) 국제회계교육기준위원회(IAESB) 위원 전) 삼일회계법인 대표 ( 자격 보유 ) 한국공인회계사(KICPA) 미국공인회계사(AICPA) 삼일회계법인에서 경력을 쌓고 대표를 역임, 한국공인회계사와 미국공인회계사 자격증을 모두 보유한 회계 전문가입니다. 우리나라 회계업계 처음으로 국제회계사연맹(IFAC) 산하 3대 전문 위원회 중 하나인 국제교육기준위원회(IAESB) 위원으로 위촉되어 활동하였으며, 다년간 회계감사 업무를 수행하여 감사위원회 위원으로서 국제표준에 입각한 투명하고 합리적인 판단 및 역할 수행이 가능합니다. 또한 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무/회계 전문가 자격을 갖춘 전문가로서 KT 내부회계 관리제도 개선에 기여하고 있습니다. 김용헌 위원 사외이사(Independent) 현) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 현) 사회복지공동모금회(사랑의열매) 사외이사 현) 세종대학교 법학전공 석좌교수 전) 헌법재판소 사무처장 전) HJ중공업 감사위원 감사위원으로서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 효과적인 감사활동을 수행하여, 적시성 및 현실성에 기반한 대안을 제시하고 있습니다. 이승훈 위원 사외이사(Independent) 현) 한국투자공사 운영위원회 민간 운영위원현) ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너 전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표 전) (주)SK / SK텔레콤 M&A부문 담당 전무 전) JP모건 체이스 / UBS증권 한국 리서치센터장 국내외 재무분야 전문가로서 사업개발및 투자전략에 대한 효과적인 감사 업무를 수행하고 있습니다. 주주 추천 사외이사이자 감사위원회 위원으로서 감사위원회의 독립성을 강화하고, 기업가치 제고와 주주 권익보호에 기여하고 있습니다. Seung Ah Theresa Cho 위원 사외이사(Independent) 현) 서울대학교 경영대학 교수 현) ㈜현대제철 사외이사 전) 서울대학교 국제협력본부 본부장 전) 한국전략경영학회 부회장 전) 삼성SDS 사외이사 (감사위원) 전) ㈜애큐온캐피탈 사외이사 타 법인의 감사위원회 위원으로서도 활동한 경력이 있으며, 경영전략 분야 전문성을 바탕으로 KT의 사업전략 수립 및 경영 현안에 대해 감독활동을 수행하고 있습니다. 주주 추천 사외이사이자 감사위원회 위원으로서 감사위원회의 독립성을 강화하고, 기업가치 제고와 주주 권익보호에 기여하고 있습니다. 김성철 위원 사외이사(Independent) 현) 고려대학교 미디어학부 교수 현) ITS(International Telecommunications Society) 이사 현) IMMAA(International Media Management Academic Association) 자문위원 전) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사 전) 국무총리 소속 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회 위원 민간기업, 서울시청, 카이스트, 고려대학교 등 민·관·학·연을 두루 거쳤고, 여러 기업의 사외이사 및 감사위원, 정부 자문위원으로 활동하며 기업 및 공공기관에서 현안을 조율해온 경험이 풍부합니다. 또한, KT 사외이사로 활동하며 원칙과 소신을 바탕으로 KT의 지속 성장을 위한 경영진 견제와 균형 역할을 충실히 수행해 왔으며, ICT산업 및 내부통제에 대해 이해가 깊은 리스크 전문가로서 기업 경영의 투명성과 책임을 공고히 하고 있습니다. (2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책 회계 또는 재무전문가 존재 여부 Y(O) 당사는 자산 2조원 이상의 상장회사로서, 감사위원 중 1인을 상법 및 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 안영균 이사를 선임하고 있습니다. 안영균 이사는 삼일회계법인에서 30년간 경력을 쌓고 대표를 역임하였으며, 한국공인회계사와 미국공인회계사 자격증을 모두 보유한 회계 전문가로서 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무/회계 전문가 자격을 갖춘 전문가입니다. 우리나라 회계업계 처음으로 국제회계사연맹(IFAC) 산하 3대 전문 위원회 중 하나인 국제교육기준위원회(IAESB) 위원으로 위촉되어 활동하였으며, 다년간 회계감사 업무를 수행하여 국제표준에 입각한 투명하고 합리적인 판단을 기반으로 감사위원장 역할을 수행하고 있습니다. 또한 다른 감사위원들도 법률·경영·재무 분야의 전문가로서 당사의 경영진과 이사회가 업무를 적법, 타당하게 처리하고 있는지에 대한 감독 역할을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다. 나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다. (1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용 내부감사기구 규정 Y(O) 당사의 감사위원회는 위원회의 운영 목표와 조직, 권한과 책임 등을 포함한 감사위원회 운영규정을 마련하여 당사 홈페이지에 게시하고 있습니다. 당사 감사위원회는 관련 법령, 정관 또는 감사위원회 운영규정에서 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다. 주요 심의·의결 사항은 다음과 같습니다. - 주주총회에 관한 사항 · 이사회에 임시주주총회의 소집청구 · 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술 - 이사 및 이사회에 관한 사항 · 이사의 법령 또는 정관에 위반한 행위 등에 대한 이사회 보고 · 주주총회에 제출할 재무제표 등에 대한 감사보고서의 작성 제출 · 이사의 위법행위에 대한 유지청구, 이사에 대한 영업보고 요구 · 내부회계관리제도운영실태 평가 결과 보고 · 감사위원회 성과 평가 결과 보고 · 이사회에서 위임 받은 사항 - 감사에 관한 사항 · 회사의 업무와 재산상태 조사, 상법상 자회사의 조사, 이사의 보고 수령 · 이사와 회사간의 소송의 경우 소에 관한 회사의 대표 · 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소제기 결정여부 · 외부감사인(이하‘감사인’이라 한다) 선정 및 변경·해임 · 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령 · 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리 기준을 위반한 사실의 보고 수령 · 감사인의 감사활동에 대한 평가, 독립성 평가, 감사인이 회사와 연결대상회사에 제공하는 감사 및 비감사용역에 대한 사전 승인 · 연도 감사계획 및 결과 수령, 내부통제(내부회계관리제도 포함)의 평가 · 감사결과 시정사항에 대한 조치확인 · 내부감사책임자에 대한 임면 동의 및 해임 건의 · 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 · 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토 · 내부고발제도의 설치 · 감사인의 선정에 필요한 기준 및 절차의 승인 · 내부회계관리제도 운영실태 보고 수령, 감사위원회의 준법지원인 평가 · 준법통제기준 제·개정 - 기타 관련법령 및 정관이 정하는 사항 감사위원회는 필요한 경우 다음 사항에 대해 보고하게 할 수 있습니다. · 내부감사조직의 감사활동 보고 · 경영임원 채용에 관한 사항 반기 보고 · 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 (2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황 감사기구 교육 제공 Y(O) 당사는 감사위원이 감사업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 하기 위해 회사가 속한 산업의 특성 및 경영환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대하여 수시로 보고 및 교육을 진행하고 있습니다. 또한 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 연 1회 이상 내부회계관리제도 관련 교육을 매년 시행하고 있습니다. 더불어 감사위원회가 수시로 감사업무 수행에 필요한 교육을 요청하는 경우, 교육내용에 따라 적합한 내·외부 전문가를 통해 감사위원에게 필요한 교육을 제공하고 있습니다. 또한 당사는 감사위원회 운영규정 제12조에 감사위원회가 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있음을 명시하고 있습니다. 당사가 감사위원에게 제공한 교육현황은 다음과 같습니다. [2024년] 일자 (시간) 제공방법 실시주체 교육내용 2024.5.23 (4시간 10분) 대면 삼일회계법인 ESG 관점에서의 이해관계자 자본주의 이해와 이사회 대응 방안 한국 기업 이사회의 문제점과 개선 과제 기업 벨류업 지원방안 2024.5.28 (2시간 30분) 대면 KT 내부회계관리제도 운영 및 감사현황 그룹 차원 내부회계관리제도 내재화 방안 2024.7.4 (4시간) 대면 삼정KPMG ACI(감사위원회지원센터 사이버 보안, IT 통제 및 디지털 감사 이사와 감사(위원)의 준법감독 기업 밸류업 프로그램과 이사회의 역할 2024.9.24 (15분) 대면 안진회계법인 내부회계관리제도 교육 2024.10.7~11.4 (25시간) 비대면 KICPA (한국공인회계사회) ESG 관련 회계·세무 ESG 경영이행·평가·보고/공시기준 및 가이드라인 2024.11.29 (2시간) 대면 감사위원회포럼 스튜어드십 코드의 이해와 대응 결산시점 외부감사 감독 방안과 개정 내부회계관리제도 평가 및 보고기준 대응 (3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용 외부 자문 지원 Y(O) ㅇ 감사위원회 지원을 위한 컴플라이언스위원회 설치 현황 당사 감사위원회는 법규준수 및 내부통제 활동의 중요성 증대, 외감법 개정으로 인한 감사위원회의 역할과 책임 확대에 따라 준법경영 체계 강화를 위한 전문조직을 구성할 것을 요구하였습니다. 이에 당사는 2018년말에 전사 컴플라이언스 업무에 대한 컨트롤 타워 역할을 수행할 컴플라이언스위원회를 설치하였습니다. 위원회는 독립성을 확보하기 위해 외부위원 3인과 내부위원 2인으로 구성하며, 위원장은 외부위원 중 1인을 선임하고 있습니다. 외부위원은 감사위원회 결의를 거쳐 대표이사가 임명하고, 내부위원은 준법지원인과 최고재무책임자로 구성하고 있습니다. 위원회는 준법통제체제 운용에 있어 발생하는 여러 문제에 효율적으로 대처하기 위하여 준법통제활동과 관련한 주요 사안을 심의·의결하며 이사회 및 감사위원회의 준법통제 관련 자문 역할을 수행하고 있습니다. 또한 위원회는 17개 그룹사와 준법경영 협약 체결을 통해 그룹 준법 리스크를 검토하고 의견을 제시하고 있습니다. 또한 KT 그룹 경영진의 위법 및 부당한 업무집행행위에 대한 익명 제보센터를 운영하는 등 그룹 준법경영 강화에 기여하고 있습니다. (4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항 조사절차 규정 마련 Y(O) 당사는 감사위원회에서 경영진의 부정행위에 대한 조사 지시가 있을 경우, 감사위원회 운영규정 제10조 제2항 제3호에 따라 관련사항에 대한 감사결과를 보고하도록 하고 있습니다. 또한 동 규정 제20조에 따라 감사위원회가 효율적 업무수행을 위해 내부감사부서를 활용하거나 필요한 경우 감사위원회 지원을 전담하는 부서의 설치를 요구할 수 있으며, 전담부서를 설치하는 경우 설치, 운영, 전문인력의 임용 및 운영비용 등 기타 필요사항에 대해서 별도 기준을 정할 수 있도록 하고 있습니다. (5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성 내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부 Y(O) 당사는 감사위원이 회의 개최 이전에 의사결정에 필요한 안건 정보를 사전 검토할 수 있도록 이사회 홈페이지에 상정 안건을 미리 게시하고 메일로 안건을 공유하고 있습니다. 또한, 감사위원이 필요한 경우 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 하는 규정을 감사위원회 운영규정 제4조에 명문화하였고, 그 외 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대해 보고 받을 수 있도록 동 규정 제10조 제2항 제3호에 명시하여 감사위원이 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다. 다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다. (1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황 지원조직 설치 여부 Y(O) 당사는 감사위원회의 효율적인 감사업무 수행을 보좌하기 위하여 내부감사부서로서 감사실을 운영하고 있습니다. 당사의 내부감사부서인 감사실의 책임자는 전무급이며, 감사위원회가 내부감사책임자에 대한 임면 동의, 평가 및 해임 건의 권한을 갖도록 함으로써 내부감사부서의 독립성을 확보하고 있습니다. 또한 내부감사부서 구성원은 내부감사규정 제8조에 따라, 감사업무 수행에 필요한 자격증 소지자 또는 전문적 지식이나 기술을 가진 자로서 근무성적이 양호하고 인간관계와 의사소통이 원활한 자로 구성하도록 규정되어 있습니다. 더불어, 해당업무를 수행하는데 필요한 지식을 습득할 수 있도록 정기적으로 관련 교육을 이수하고 있습니다. 부서명 구성 주요 활동내역 감사실 (42명) · 전무 1명 (변호사) · 상무보 2명 · 부장 8명 · 차장 23명 (회계사 2명) · 과장 6명 · 대리 2명 · 그룹/전사 윤리경영 추진 및 조직 건전성, 윤리성 진단/감사 · 그룹/전사 경영진단 수행 및 리스크 관리 · 그룹/전사 회계감사 및 내부통제 감사 ㅇ 내부감사부서의 감사위원회에 대한 보고 체계 당사는 내부감사규정 제17조에 내부감사부서로 하여금 감사위원회가 요구한 사항에 대해 감사결과 및 조치결과를 정기적으로 감사위원회에 보고하도록 하는 규정을 명문화하여 운영하고 있습니다. 감사실은 연초 감사위원회의 승인을 득한 연간 감사계획에 의거하여 업무를 수행하며, 업무 및 회계 등에 대한 감사 결과를 감사위원회에 정기적으로 보고하고 있습니다. (2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부 지원조직의 독립성 확보 Y(O) 감사위원회가 내부감사책임자에 대한 임면 동의, 평가 및 해임 건의 권한을 갖도록 함으로써 내부감사부서의 독립성을 확보하고 있습니다. 라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다. (1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부 독립적인 보수정책 수립 Y(O) 당사의 감사위원은 이사회를 구성하고 있는 이사로서의 역할 뿐만 아니라, 경영진으로부터 독립적인 감사업무를 수행하고 있습니다. 따라서 감사위원에게 지급되는 보수는 감사위원이 이사로서 수행하는 업무와 함께 감사위원회 업무를 수행하는데 투입되는 시간과 노력 및 법적 책임수준을 고려하여 그에 적합한 수준으로 지급하고 있습니다. 당사는 감사위원회 모범규준을 준수하여 감사위원의 보수를 지급하고 있습니다. (2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율 보수 비율 1.06 2024년 기준 비감사위원인 사외이사 대비 감사위원의 1인당 평균보수액은 약 1.06배 입니다. [2024년 사외이사 평균보수액] 구분 인원수 1인당 평균보수액 (단위 : 백만원) 비감사위원 (사외이사) 4 95 감사위원 4 101 마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 (3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부 해당 사항 없음 [409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 감사위원회 규정에 따라 매 분기 1회 정기회의를 개최하며, 필요에 따라 수시로 추가 회의를 개최하고 있습니다. 이러한 활동 내역은 사업보고서 등을 통해 공개하고 있습니다. 가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다. (1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역 정기회의 개최 여부 Y(O) ㅇ 감사활동 내역 당사의 감사위원회는 감사위원회 운영규정 제7조에 따라 매 분기 1회 정기회의를 개최하도록 하고 있으며, 위원장이 필요에 따라 수시로 위원회를 소집할 수 있도록 규정을 명문화하여 운영하고 있습니다. 2024년도에 총 10회 개최되었으며, 부의된 안건은 의결사항 10건, 보고 및 심의사항 14건 등 총 24건입니다. 2025년 5월 현재 총 9회 개최되었으며, 부의된 안건은 의결사항 14건, 보고 및 심의사항 6건 등 총 20건입니다. 또한, 감사위원회에서 주요 현안에 대한 감사활동 및 기타 추가 보고를 요하는 사항에 대하여 수시로 보고하고 있습니다. 이외에도, 당사 외부감사인이 매 분기 감사위원회에 회계 감사 결과, 회계처리의 적정성, 회계처리 기준에 대한 타당성 등에 대해 직접 보고하고 감사위원과 충분히 논의하고 있습니다. ㅇ 외부감사인 선임내역 법인명 선임일 계약기간 안진회계법인 2022.11.25 2023.01.01~2025.12.31 주기적 지정제에 따라, 증권선물위원회가 2023~2025 회계연도 KT 외부감사인으로 안진회계법인을 지정 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 평가내역 시행일 안건명 2024.02.20 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2024.03.05 감사위원회의 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안) 2025.02.24 2024 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2025.03.10 감사위원회의 2024회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안) (2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용 규정 마련 여부 Y(O) 당사 감사위원회는 감사위원회 운영규정 제8조에 따라 위원장이 회의를 소집하며, 대표이사 또는 위원의 요구가 있는 경우에도 위원장이 회의를 소집하여 개최하고 있습니다. 위원회를 소집할 때, 회의일 5일전까지 회의개최 일시, 장소, 부의할 안건을 각 위원에게 문서로 통지하고 있습니다. 또한 안건을 이사회 홈페이지 및 메일을 통해 사전 게시·공유하여 위원회 개최 전 안건을 충분히 검토할 수 있도록 하고 있습니다. 감사위원회는 재무보고, 회계기준의 타당성 평가, 내부통제시스템의 적정성 평가 등에 관한 안건을 보고 받고 감사위원회 운영규정 제11조 제1항에 따라 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성에 따라 안건을 결의합니다. 또한 위원회의 의사에 관하여는 감사위원회 운영규정 제13조에 따라 의사록을 작성하고, 출석한 감사위원의 기명날인 또는 서명을 받아 이사회사무국에서 보관하도록 하고 있으며, 동 규정 제21조에 따라 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사위원이 기명날인 또는 서명을 받아 감사록을 작성, 보관하고 있습니다. 더불어, 당사 감사위원회 위원장은 매년 정기주주총회에 참석하여 주주에게 재무제표 및 동 부속명세서가 적정하게 작성되었는지 등에 관한 내용을 포함한 감사방법의 개요와 주주총회에 제출된 의안 및 서류에 대한 조사 결과를 포함한 감사의견을 보고하고 있습니다. (3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역 [ 2024년 ] 회차 개최일자 출석/ 정원 안건 가결 여부 구분 내용 1차 2024. 2. 6 4/4 보고 사항 2023년도 하반기 경영임원 외부영입 결과보고 원안접수 의결 사항 외부감사인이 회사와 연결대상회사에 제공하는 감사 및 비감사 용역 승인(안) 원안가결 2차 2024. 2. 20 4/4 보고 사항 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 원안접수 보고 사항 2023년 감사실적 및 2024년 감사계획 보고 원안접수 보고 사항 2023년 전사 컴플라이언스 추진실적 보고 원안접수 의결 사항 감사위원회의 2023년도 준법지원인 및 내부감사책임자 평가(안) 평가등급결정 3차 2024. 3. 5 4/4 보고 사항 2023회계연도 결산감사 결과 보고 원안접수 의결 사항 감사위원회의 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안) 원안가결 4차 2024. 3. 14 4/4 보고 사항 2024년도 컴플라이언스 추진계획 보고 원안접수 의결 사항 감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안) 원안가결 의결 사항 제42기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 원안가결 의결 사항 제42기 정기주주총회 감사보고서(안) 원안가결 5차 2024. 3. 28 4/4 의결 사항 감사위원회 위원장 선정(안) 위원장 선정 의결 사항 외부감사인 비감사용역 사전승인 권한 위임(안) 원안가결 6차 2024. 4.9 4/4 보고 사항 2023회계연도 미국공시 연결재무제표 감사 결과 보고 원안접수 보고 사항 2023회계연도 외부감사인 감사수행 현황 보고 원안접수 7차 2024. 5. 7 4/4 심의 사항 2024회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결) 원안접수 8차 2024.8.6 4/4 보고 사항 2024년도 상반기 경영임원 외부영입 결과보고 원안접수 심의 사항 2024회계연도 상반기 재무제표(별도 및 연결)(안) 원안접수 보고 사항 2024회계연도 상반기 결산감사 결과 보고 원안접수 보고 사항 2024년도 상반기 감사실적 및 하반기 감사계획 보고 원안접수 9차 2024.11.5 4/4 심의 사항 2024회계연도 3분기 재무제표(별도 및 연결)(안) 원안접수 의결 사항 2025회계연도 외부감사인 감사보수 승인(안) 원안가결 10차 2024.12.19 4/4 의결 사항 외부감사인이 연결대상 회사에 제공하는 감사 용역 승인(안) 수정가결 [ 2025년 ] 회차 개최일자 출석/ 정원 안건 가결 여부 구분 내용 1차 2025. 1. 21 4/4 보고 사항 2024년도 하반기 경영임원 외부영입 결과보고 원안접수 보고 사항 2024년도 컴플라이언스 성과 및 2025년도 추진 계획 보고 원안접수 의결 사항 2024년도 감사실적 및 2025년도 감사계획(안) 원안가결 의결 사항 감사위원회의 2024년도 내부감사책임자 평가(안) 평가등급결정 의결 사항 감사위원회의 2024년도 준법지원인 평가(안) 평가등급결정 2차 2025. 2. 11 4/4 의결 사항 외부감사인이 회사와 연결대상회사에 제공하는 감사 및 비감사 용역 승인(안) 수정가결 3차 2025. 2. 24 4/4 의결 사항 감사위원회의 2026-2028회계연도 외부감사인 선정기준(안) 수정가결 의결 사항 2024회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 원안접수 4차 2025. 3. 10 4/4 보고 사항 2024회계연도 결산감사 결과 보고 원안접수 의결 사항 감사위원회의 2024회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안) 원안가결 5차 2025.3.10 4/4 의결 사항 감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안) 원안가결 의결 사항 제43기 정기추추총회 의안 및 서류 조사결과 원안가결 의결 사항 제43기 정기주주총회 감사보고서(안) 원안가결 6차 2025.3.12 4/4 의결 사항 감사위원회의 2026-2028회계연도 외부감사인 선정(안) 원안가결 7차 2025.3.31 5/5 의결 사항 감사위원회 위원장 선정(안) 위원장 선정 8차 2025. 4.8 5/5 의결 사항 2024 회계연도 미국공시 연결재무제표 감사 결과(안) 원안가결 의결 사항 2026~2028 회계연도 외부감사인 최종 선정 및 보수 승인(안) 원안가결 9차 2025. 5. 8 5/5 보고 사항 2024회계연도 외부감사인 감사수행 현황 보고 원안접수 의결 사항 내부회계관리규정 개정 승인(안) 원안가결 심의 사항 2024회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결) 원안접수 표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률 구분 출석률 (%) 최근 3개년 평균 최근 3개년 당해연도 전년도 전전년도 안영균 사외이사(Independent) 100 100 100 김용헌 사외이사(Independent) 100 100 100 100 이승훈 사외이사(Independent) 100 100 100 Seung Ah Theresa Cho 사외이사(Independent) 100 100 100 김성철 사외이사(Independent) 여은정 사외이사(Independent) 100 100 100 김대유 사외이사(Independent) 100 100 100 강충구 사외이사(Independent) 100 100 100 성태윤 사외이사(Independent) 75 75 나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다. [410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 감사위원회가 독립성과 전문성을 확보한 외부감사인을 선정하기 위해, 사전에 정립한 '외부감사인 선정 프로세스'에 따라 감사위원회가 직접 외부감사인을 선임하고 있습니다. 가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다. (1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무 정책 마련 여부 Y(O) 독립성 훼손우려 상황 유무 N(X) 2024회계연도의 외부감사인인 안진회계법인은 증권선물위원회의 외부감사인 지정(주기적 지정제)에 따라 계약을 체결하였습니다. 선임 과정에서 감사위원회는 외부감사인의 독립성 등을 검토하였습니다. 2025년까지의 지정감사 기간 종료를 앞두고, 당사는 2025년 제8차 감사위원회에서 차기 외부감사인을 선정하였으며, 외부감사인 선임 이전에 두 차례의 감사위원회에서 외부감사인 선정 계획과 심사기준을 마련하였고, 그에 맞게 외부감사인 선정 프로세스를 운영하여 평가 기준의 법적요건을 모두 충족시키는 대상자를 선정하였습니다. 이후 외부감사인 후보자들로부터 외부감사인 선임 제안에 대한 내용을 보고 받고, 외부감사인 후보자의 독립성과 전문성, 예상 감사시간, 감리지적 및 소송현황 등 양적 요소와 질적 요소를 모두 고려한 평가를 통해 가장 적합한 외부감사인을 최종 선정하여 독립성과 전문성을 확보한 외부감사인 선임 프로세스를 마련·운영하고 있습니다. (2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항 당사는 2022년 증권선물위원회의 외부감사인 지정에 따라 안진회계법인을 외부감사인으로 선임(2023.01.01~2025.12.31)하였으며, 지정감사 기간 종료를 앞두고 감사위원회의 결정으로 2025년 4월 8일 차기 외부감사인을 선정하였습니다. 선정 과정에서 감사위원회는 총 3회의 논의를 하였으며, 이 과정에서 외부감사인의 독립성과 전문성·감사계획·감사시간 등을 고려하였습니다. 이후 매 회계연도마다 외부감사인의 보수를 감사위원회의 승인을 받고 있습니다. 외부감사인 선임을 위해 개최한 회의 내역은 아래와 같습니다. 개최일 주요 논의사항 2023. 11. 07 2024 회계연도 외부 감사인 감사보수 승인(안) 2024. 11. 05 2025회계연도 외부 감사인 감사보수 승인(안) 2025. 02. 24 감사위원회의 2026-2028회계연도 외부감사인 선정기준(안) 2025. 03. 12 감사위원회의 2026-2028회계연도 외부감사인 선정(안) 2025. 04. 08 2026 ~ 2028 회계연도 외부감사인 최종 선정 및 보수 승인(안) (3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용 당사는 외부감사인의 매 회계연도 감사보고서 제출 이후, 외부감사인 선임 시 문서화한 항목인 외부감사인의 감사투입시간·투입인력·감사보수의 준수 여부를 확인하고, 그 결과를 감사위원회에 보고하고 있습니다. ㅇ 외부감사인 평가 관련 회의 내역 개최일 주요 논의사항 2024. 4. 9 2023회계연도 외부감사인 감사수행 현황 보고 2025. 4. 8 2024회계연도 외부감사인 감사수행 현황 보고 (4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역 당사는 2024회계연도 외부감사인인 안진회계법인을 통해 비감사 용역을 제공받고 있습니다. 해당 비감사 용역은 감사위원회의 사전승인 후, 승인받은 한도 내에서 제공되고 있습니다. 상세 내역은 아래와 같습니다. [2024년] 용역 제공주체 상세 내역 선정사유 사전승인 한도금액 안진 회계법인 SOC(Service Organizations Controls) 인증 보고서 발행 용역 및 전자서명 인증사업자 평가 용역 본 건 용역이 당사의 재무정보체제의 구축이나 운영과 관련이 없으며 당사의 경영상 의사결정에 참여하는 것도 아니므로 SOX 및 Regulation S-X에서 금지하는 비감사용역에 해당하지 않음 410백만원 [2025년] 용역 제공주체 상세 내역 선정사유 사전승인 한도금액 안진 회계법인 SOC(Service Organizations Controls) 인증 보고서 발행 용역 및 전자서명 인증사업자 평가 용역 본 건 용역이 당사의 재무정보체제의 구축이나 운영과 관련이 없으며 당사의 경영상 의사결정에 참여하는 것도 아니므로 SOX 및 Regulation S-X에서 금지하는 비감사용역에 해당하지 않음 405백만원 나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내) 당사는 외부감사 실시, 감사결과 보고 등 모든 단계에서 감사위원회와 외부감사인이 주기적으로 의사소통을 할 수 있는 프로세스를 마련하여 운영하고 있습니다. 가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다. (1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부 시행 여부 Y(O) 당사의 감사위원회는 외부감사인과 외부감사 결과에 대해 경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 커뮤니케이션 하고 있습니다. 이러한 회의 및 간담회를 통해 핵심감사사항과 연간 감사계획 등에 대해 활발히 의견을 나누고 있습니다. 당사의 감사위원회가 외부감사인과 수시로 커뮤니케이션 한 내역은 다음과 같습니다. 표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역 개최일자 분기 내용 '24년 1회차 2024-03-05 1분기(1Q) 2023회계연도 외부감사인 회계감사 결과 보고 1분기 감사위-외감인 간담회 '24년 2회차 2024-04-09 2분기(2Q) 2023회계연도 외부감사인 PCAOB 감사 결과 보고 (US 20-F Reporting 관련 포함) 2024년도 외부감사인 감사계획 보고 '24년 3회차 2024-05-07 2분기(2Q) 외부감사인 2024년도 1분기 검토 결과 보고 2분기 감사위-외감인 간담회 '24년 4회차 2024-08-06 3분기(3Q) 외부감사인 2024년도 상반기 검토 결과 보고 3분기 감사위-외감인 간담회 '24년 5회차 2024-11-05 4분기(4Q) 외부감사인 2024년도 3분기 검토 결과 보고 4분기 감사위-외감인 간담회 '24년 6회차 2024-12-26 4분기(4Q) 최종 기말 핵심감사사항 보고 '25년 1회차 2025-02-24 1분기(1Q) 2024회계연도 외부감사인 회계감사 결과 보고 1분기 감사위-외감인 간담회 '25년 2회차 2025-04-08 2분기(2Q) 외부감사인 2024년도 US 20-F Reporting에 대한 감사 결과보고 2025년도 외부감사인 감사계획 보고 '25년 3회차 2025-05-08 2분기(2Q) 외부감사인 2025년도 1분기 검토 결과 보고 2분기 감사위-외감인 간담회 (2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용 당사의 외부감사인은 매년 정기주주총회 이후, 감사위원회에 해당 회계연도의 연간 감사계획을 보고하고 있습니다. 연간 감사계획의 내용에는 핵심감사사항과 외부감사인의 독립성에 관한 사항 등이 포함되어 있습니다. 또한 감사계획 보고 이후, 핵심감사사항 등 감사수행 과정에서 중요한 사항들에 대하여 외부감사인과 감사위원회 간 대면회의 등의 방법으로 논의하고 있습니다. 논의를 거쳐 결정된 2024회계연도 당사의 핵심감사사항은 ‘무선 통신 서비스 수익 및 무선 단말기 수익의 발생사실 및 정확성’입니다. 그리고 당사는 외부감사과정에서 외부감사인이 내부통제 및 회사 재무제표의 적정성 등에 관하여 의견을 제시한 경우 감사위원회는 그 사항에 대해 검토하고, 필요한 경우에 내부감사부서를 통해 감사업무를 수행하고 있으며, 그 결과를 외부감사인에게 통보하여 향후 외부감사 절차 및 감사의견 형성에 참고할 수 있도록 하고 있습니다. (3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임 당사는 감사위원회 운영규정 제10조 제1항 제3호 제7목, 제8목에 따라 감사위원회가 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실과 회사가 관한 회계처리 기준을 위반한 사실에 대해 보고 받을 수 있도록 하는 규정이 마련되어 있습니다. 또한 동 규정 제19조에 감사위원회는 외부감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 회사의 내부통제 및 회사 재무제표의 적정성 등에 관하여 외부감사인과 의견을 교환할 수 있도록 하는 규정이 명문화되어 있습니다. 더불어 외부감사인이 정기적으로 감사위원회에 보고할 뿐만 아니라, 외부감사인이 경영진을 제외하고 감사위원회와 별도로 커뮤니케이션 할 수 있는 시간을 마련하여, 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하도록 하고 있습니다. (4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기 재무제표 정기주총 6주전 제공 여부 Y(O) 연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부 Y(O) 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제6조(재무제표의 작성 책임 및 제출) 제2항 및 동시행령 제8조(재무제표의 작성 책임 및 제출) 제1항을 준수하여, 재무제표와 연결재무제표를 외부감사인에게 제출하고 있습니다. 2024년과 2025년 정기주주총회에서 승인된 재무제표(별도 및 연결)에 대해 아래와 같이 각각 정기주주총회 6주전에 외부감사인에게 제출하였습니다. 이에 대한 외부감사인의 감사의견은 감사보고서를 통해 공시되고 있습니다. 표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역 정기주총일 재무제표 제공일자 연결재무제표 제공일자 제공대상 제42기 정기주총 2024-03-28 2024-02-07 2024-02-07 안진회계법인 이동현 파트너 / 최호계 파트너 제43기 정기주총 2025-03-31 2025-02-13 2025-02-13 안진회계법인 최호계 파트너 / 유지훈 파트너 나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다. (1) 미진한 부분 및 그 사유 해당 사항 없음 (2) 향후 계획 및 보충설명 해당 사항 없음 [500000] 5. 기타사항 가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다. (1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부 자율공시 여부 Y(O) 당사는 2024.11.5일 기업가치 제고 계획을 공시하였고, 2025년 5월 9일에는 기업가치 제고 계획 이행현황을 공시하였습니다. (2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부 당사는 2024.11.5일 기업가치 제고 계획을 공시하였고, 계획 수립 과정에서 이사회의 참여 및 승인이 있었습니다. 또한, 2025.5.13일 기업가치 제고 계획 이행현황도 이사회내 논의를 거친 후 자율 공시하였습니다. 표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부 공시일자 이사회 참여 여부 관련 이사회 일자 주요 논의 내용 1차 2024-11-05 O 2024-11-05 기업가치제고 방안 전반에 대한 논의 2차 2025-05-09 O 2025-05-08 기업가치제고 방안 전반에 대한 논의 (5월 8일에 이사회 사전보고를 하였으며, 의결은 5월 13일에 진행함) (3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용 소통 여부 Y(O) 2024.11.5일 기업가치 제고계획 발표 이후, 국내/외 투자자들과 컨퍼런스 및 NDR을 통해서, 계획에 대해 직접적으로 설명하고 자본시장 관계자로부터 Feedback을 수렴하는 활동 진행하였습니다. 또한, 2025.5.9일 기업가치 제고계획 이행현황을 공시하고, CEO가 주관하는 Corporate Day를 개최하여 국내/외 자본시장 관계자들 대상으로 이행 내용 및 향후 계획을 설명하는 소통의 장을 마련하였습니다. 표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황 일자 소통 대상 소통 채널 임원 참여 여부 주요 소통 내용 1차 2024-11-08 국내/외 애널리스트 및 기관투자자 컨퍼런스, NDR O 2024.11.08~11.29일까지 CFO가 참여하여 기업가치 제고 계획 전반적인 소통 진행 2차 2025-05-09 국내/외 애널리스트 및 기관투자자 Corporate Day O CEO, CFO등 C Level 참여하여 기업가치 제고 계획 이행 경과 및 향후 계획 소통 진행 나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다. 당사는 투자 검토를 전문화하고 신속한 의사결정을 위해 ‘25년 5월 투자, 지분 매각 등 KT의 미래가치에 대한 의사결정을 하는 ‘미래투자위원회’를 신설하였습니다. ‘24년 5월에는 KT 및 그룹사 임원의 비위 행위를 신고할 수 있는 감사위원장 Hot-Line 운영방식을 개선하여 윤리경영에 힘쓰고 있습니다. 다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다. 별도 첨부