kt alpha Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

케이티알파/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 동작구 보라매로5길 23, kt alpha 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 제1호 사항 : 감사위원회의 감사 보고 제2호 사항 : 제33기 영업보고 제3호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결사항 제1호 의안 : 제33기(2023년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 후보 남기정 제2-2호 : 사외이사 후보 차인혁 제2-3호 : 기타비상무이사 후보 강현구 제2-4호 : 기타비상무이사 후보 함형민 제2-5호 : 기타비상무이사 후보 이홍철 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 전영순) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 남기정 제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 차인혁 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강현구	1971-07	2년	신규선임	- 현) KT 전략실 시너지경영2담당 (상무보) - KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당 - kt estate 경영기획총괄 경영기획담당
함형민	1972-04	2년	신규선임	- 현) KT Customer부문 영업본부 유선영업담당 (상무보) - KT 강남/서부광역본부 서부고객본부 안양지사장 - KT Customer&Media부문 수도권강남고객본부 용인지사장
이홍철	1977-08	2년	신규선임	- 현) KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI플랫폼사업담당 (상무보) - KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI/BigData기획담당 - KT 마케팅부문 AI사업단 AI기획담당 AI사업기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기정	1953-02	2년	신규선임	- 현) GS네오텍 대표이사 - GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장) - GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장)	GS네오텍(대표이사)
전영순	1961-02	2년	신규선임	- 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수 - 경희대학교 국제경영학부 조교수 - 증권감독원/금융감독원 선임연구위원	해당없음
차인혁	1966-01	2년	신규선임	- 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원 - CJ올리브네트웍스 대표이사 - CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장)	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남기정	1953-02	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) GS네오텍 대표이사 - GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장) - GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장)
전영순	1961-02	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수 - 경희대학교 국제경영학부 조교수 - 증권감독원/금융감독원 선임연구위원
차인혁	1966-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원 - CJ올리브네트웍스 대표이사 - CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장)