kt alpha Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

케이티알파/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 동작구 보라매로5길 23 삼성보라매옴니타워 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 제1호 사항 : 감사위원회의 감사 보고     제2호 사항 : 제31기 영업보고 제3호 사항 : 외부감사인 선임 보고 제4호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결사항 제1호 의안 : 제31기(2021년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사업 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 후보 정기호     제3-2호 : 사내이사 후보 조성수     제3-3호 : 사외이사 후보 한상익     제3-4호 : 사외이사 후보 신영식     제3-5호 : 기타비상무이사 후보 민혜병     제3-6호 : 기타비상무이사 후보 박효일     제3-7호 : 기타비상무이사 후보 김영식 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건     제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 문명진 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호 : 감사위원 후보 한상익     제5-2호 : 감사위원 후보 신영식 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기호	1960-03	1년	재선임	- 현) kt alpha 대표이사(사장) - nasmedia 대표이사 - 더블클릭코리아 대표이사
조성수	1967-02	1년	신규선임	- 현) kt alpha 경영기획총괄(전무) - 지니뮤직 경영기획총괄(부사장) - KT 전략기획실 지배구조팀장(상무보)
민혜병	1969-10	2년	신규선임	- 현) KT Enterprise부문 Enterprise서비스DX본부장(상무) - KT 기업부문 기업사업전략본부장(상무) - KT 경영기획부문 전략기획실 경영기획담당(상무)
박효일	1970-01	2년	신규선임	- 현) KT Custormer부문 고객경험본부장(상무) - KT Customer부문 Customer전략담당(상무) - KT 비서실 비서팀(상무)
김영식	1972-11	2년	신규선임	- 현) KT AI/DX융합사업부문 DX플랫폼사업본부장(상무) - KT 영상보안사업담당(상무보) - KT 경영전략팀장(부장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문명진	1964-02	2년	재선임	- 현) 사단법인 한국가상증강현실산업협회 감사 - 현) 포토클램인터내셔날 대표이사(사장) - 회계법인지평(이사)	포토클램인터내셔날 대표이사(사장)
한상익	1958-07	2년	신규선임	- 현) 파인트리자산운용㈜ 상근고문 - 현대중공업 경영지원본부장(부사장) - 현대중공업 통합구매실장(전무/부사장)	해당없음
신영식	1968-11	2년	신규선임	- 현) 법무법인(유한)중부로 대표변호사 - 현) 아세아시멘트(주) 사외이사 - 대검찰청 검사	아세아시멘트 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문명진	1964-02	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) 사단법인 한국가상증강현실산업협회 감사 - 현) 포토클램인터내셔날 대표이사(사장) - 회계법인지평(이사)
한상익	1958-07	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 파인트리자산운용㈜ 상근고문 - 현대중공업 경영지원본부장(부사장) - 현대중공업 통합구매실장(전무/부사장)
신영식	1968-11	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 법무법인(유한)중부로 대표변호사 - 현) 아세아시멘트(주) 사외이사 - 대검찰청 검사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 49. 소프트웨어 개발 및 판매업 50. 디지털컨텐츠 제작, 매매, 매매중개업 51. 디지털컨텐츠 거래플랫폼 개발 및 운영업		NFT, 메타버스 등 신사업 추진을 위한 항목 신설
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 1. ~ 5. (생략) 6. 소프트웨어 개발 및 컨텐츠 구축 용역업 7. ~ 48. (생략) 49. 기타 위 각호 외의 도·소매업 50. 위 각호에 관련되는 수출입업 51. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	제2조 (목적) 1. ~ 5. (생략) 6. 컨텐츠 구축 용역업 7. ~ 48. (생략 52. (현행 49항과 같음) 53. (현행 50항과 같음) 54. (현행 51항과 같음)	신설 항목에 따른 중복 기재 삭제(제6호) 및 조항 번호 현행화(제52호~제54호)
사업목적 삭제	-		-