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Mar 11, 2020

KTH/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 제1호 사항: 감사위원회의 감사보고 제2호 사항: 제29기 영업보고 제3호 사항: 외부감사인 선임 보고 제4호 사항: 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결안건 제1호 의안: 제29기(2019년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 7명 선임, 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명)    제2-1호: 사내이사 후보 이필재    제2-2호: 사내이사 후보 김태환    제2-3호: 사외이사 후보 한영도    제2-4호: 사외이사 후보 문명진    제2-5호: 사외이사 후보 이석환    제2-6호: 기타비상무이사 후보 전홍범    제2-7호: 기타비상무이사 후보 강국현 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명 선임)    제3-1호: 감사위원 후보 한영도    제3-2호: 감사위원 후보 문명진    제3-3호: 감사위원 후보 이석환 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이석환 사외이사 및 감사위원회 위원 후보는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 이후 선임하고자 합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이필재	1961-10	1년	신규선임	- 現 kth 경영고문 - KT 마케팅부문장 - KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장
김태환	1967-09	1년	재선임	- 現 kth 사내이사 및 경영기획총괄 - kth 대표이사 및 경영기획총괄 - kth 경영기획실장
전홍범	1962-10	2년	신규선임	- 現 KT AI/DX융합사업부문장 - KT 융합기술원장 - KT 융합기술원 Infra연구소장
강국현	1963-09	2년	신규선임	- 現 kt skylife 대표이사 - KT 마케팅부문장 - KT 마케팅 전략본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한영도	1959-11	2년	신규선임	- 現 상명대학교 경영경제대학 교수 - 한국항공경영학회 이사 - KT 개인고객담당	해당없음
문명진	1964-02	2년	신규선임	- 現 한국VRAR산업협회 감사 - 現 포토클램인터내셔날 대표이사 - 지평회계법인 이사	포토클램인터내셔날 대표이사
이석환	1964-06	2년	신규선임	- 現 변호사이석환법률사무소 변호사 - 광주고등검찰청 차장검사 - 청주지방검찰청 검사장	KTB투자증권 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한영도	1959-11	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 상명대학교 경영경제대학 교수 - 한국항공경영학회 이사 - KT 개인고객담당
문명진	1964-02	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 한국VRAR산업협회 감사 - 現 포토클램인터내셔날 대표이사 - 지평회계법인 이사
이석환	1964-06	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 변호사이석환법률사무소 변호사 - 광주고등검찰청 차장검사 - 청주지방검찰청 검사장