kt alpha Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

KTH/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 제1호 사항 : 감사위원회의 감사보고 제2호 사항 : 제28기 영업보고 제3호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결안건 제1호 의안 : 제28기(2018년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명 선임, 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 4명)    제3-1호 : 사내이사 후보 김철수    제3-2호 : 사내이사 후보 김태환    제3-3호 : 사외이사 후보 조성훈    제3-4호 : 기타비상무이사 후보 이필재    제3-5호 : 기타비상무이사 후보 신수정    제3-6호 : 기타비상무이사 후보 박종욱    제3-7호 : 기타비상무이사 후보 송재호 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 1명 선임)    제4-1호 : 감사위원 후보 조성훈 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철수	1963-02	1년	신규선임	-한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사 -KT Customer부문장 -現 KTH 경영고문
김태환	1967-09	1년	재선임	-연세대학교 경영전문대학원 경영학 석사 -KT 경제경영연구소 -現 KTH 사내이사 겸 대표이사 (경영기획총괄 겸)
조성훈	1961-01	1년	재선임	-Ohio State University 박사 -자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원
이필재	1961-10	2년	신규선임	-Thunderbird School of International Mgmt. 경영학 석사 -KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장 -現 KT 마케팅부문장
신수정	1965-08	2년	신규선임	-서울대학교 전산설계공학 박사 -KT 경영지원총괄 IT기획실장 -現 KT IT기획실장
박종욱	1962-01	2년	신규선임	-전남대학교 법학 학사 -KT경영지원총괄 경영기획부문 전략기획실장 -現 KT 경영기획부문 전략기획실장
송재호	1966-03	2년	신규선임	-서강대학교 전자계산기공학 석사 -KT 미래융합사업추진실 통합보안사업단장 -現 KT Customer&Media부문 미디어플랫폼사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성훈	1961-01	1년	재선임	-Ohio State University 박사 -자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조성훈	1961-01	1년	재선임	사외이사인 감사위원	-Ohio State University 박사 -자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) (1~42 중략) 43. 기타 위 각호 외의 도 ·소매업 44. 위 각호에 관련되는 수출입업 45. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	제2조 (목적) (1~42 동일) 43. 유원시설업 44. 기타 위 각호 외의 도 ·소매업 45. 위 각호에 관련되는 수출입업 46. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	K-live X 등 MR사업 확장을 위해 목적사업 추가
사업목적 삭제	-		-