kt alpha Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

KTH/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 동작구 보라매로5길 23 삼성보라매옴니타워 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 제1호 사항 : 감사위원회의 감사 보고 제2호 사항 : 제30기 영업 보고 제3호 사항 : 외부감사인 선임 보고 제4호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고   ㅇ 의결사항 제1호 의안 : 제30기(2020년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정안 반영 등) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(총 5명 선임, 사내이사 2명, 기타비상무이사 3명)     제4-1호 : 사내이사 후보 정기호     제4-2호 : 사내이사 후보 김태환     제4-3호 : 기타비상무이사 후보 송재호     제4-4호 : 기타비상무이사 후보 윤동식     제4-5호 : 기타비상무이사 후보 김영우 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기호	1960-03	1년	신규선임	kth 경영고문 겸임 (주)나스미디어 대표이사 (주)더블클릭코리아 대표이사
김태환	1967-09	1년	재선임	kth 사내이사 및 총괄 kth 사내이사 및 경영기획총괄 kth 대표이사 및 경영기획총괄
송재호	1966-03	2년	신규선임	KT AI/DX융합사업부문장 KT Customer&Media부문 미디어플랫폼사업본부장 KT 미래융합사업추진실 통합보안사업단장
윤동식	1963-06	2년	신규선임	KT IT부문장 KT AI/DX융합사업부문 Cloud/DX사업단장 KTDS 사업인프라총괄
김영우	1967-05	2년	신규선임	KT 경영기획부문 그룹경영실장 KT 글로벌사업부문 글로벌사업개발본부장 KT 글로벌사업부문 글로벌사업전략담당

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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