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AGM Information • Mar 28, 2019

KTH/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	272,769		- 매출액
- 부채총계	65,879		- 영업이익	5,554
- 자본금	35,715		- 당기순이익	882
- 자본총계	206,889		*주당순이익(원)	25
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㅇ 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 →원안가결 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안가결 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 4명)  제3-1호 : 사내이사 후보 김철수  →원안가결  제3-2호 : 사내이사 후보 김태환  →원안가결  제3-3호 : 사외이사 후보 조성훈  →원안가결  제3-4호 : 기타비상무이사 후보 이필재  →원안가결  제3-5호 : 기타비상무이사 후보 신수정  →원안가결  제3-6호 : 기타비상무이사 후보 박종욱  →원안가결  제3-7호 : 기타비상무이사 후보 송재호  →원안가결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총1명)  제4-1호 : 감사위원 후보 조성훈  →원안가결 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  →원안가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철수	1963-02	1년	신규선임	-한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사 -KT Customer부문장 -現 KTH 경영고문
김태환	1967-09	1년	재선임	-연세대학교 경영전문대학원 경영학 석사 -KT 경제경영연구소 -現 KTH 사내이사 겸 대표이사 (경영기획총괄 겸)
조성훈	1961-01	1년	재선임	-Ohio State University 박사 -자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원
이필재	1961-10	2년	신규선임	-Thunderbird School of International Mgmt. 경영학 석사 -KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장 -現 KT 마케팅부문장
신수정	1965-08	2년	신규선임	-서울대학교 전산설계공학 박사 -KT 경영지원총괄 IT기획실장 -現 KT IT기획실장
박종욱	1962-01	2년	신규선임	-전남대학교 법학 학사 -KT경영지원총괄 경영기획부문 전략기획실장 -現 KT 경영기획부문 전략기획실장
송재호	1966-03	2년	신규선임	-서강대학교 전자계산기공학 석사 -KT 미래융합사업추진실 통합보안사업단장 -現 KT Customer&Media부문 미디어플랫폼사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성훈	1961-01	1년	재선임	-Ohio State University 박사 -자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조성훈	1961-01	1년	재선임	사외이사인 감사위원	-Ohio State University 박사 -자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) (1~42 중략) 43. 기타 위 각호 외의 도 ·소매업 44. 위 각호에 관련되는 수출입업 45. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	제2조 (목적) (1~42 동일) 43. 유원시설업 44. 기타 위 각호 외의 도 ·소매업 45. 위 각호에 관련되는 수출입업 46. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	K-live X 등 MR사업 확장을 위해 목적사업 추가
사업목적 삭제	-		-