KSS LINE LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

KSS해운/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호 의안 : 제42기 재무제표·연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 대표이사 사장·사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 35억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬도	1972-08	3	재선임	現.㈜KSS해운 대표이사 사장 前.㈜KSS해운 영업본부장 前.㈜KSS해운 영업본부 가스팀장, 케미칼팀장 前.㈜KSS해운 동경사무소장 前.㈜KSS해운 상해사무소장
최권호	1971-09	3	재선임	現.㈜KSS해운 경영지원본부장 現.㈜KSS해운 해사운영본부 및 해사관리본부 총괄 前.㈜KSS해운 경영지원본부 재경팀장 前.㈜KSS해운 경영전략본부 경영기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이보미	1982-06	3	재선임	現.재정경제부 국제금융 정책자문위원회 위원 現.금융위원회 가상자산 위원회 위원 現.한국금융연구원 자본 시장연구실장 現.기획예산처 기금운용 평가단 평가위원 現.신용보증기금 자산운용 리스크관리위원회 위원 現.한국예탁결제원 증권 결제자문위원회 위원 現.금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원회 위원 現.한국금융연구원 선임 연구위원 現.공무원연금공단 리스크 관리위원회 위원 現.고용산재보험기금 성과 평가위원회 위원 前.금융감독원 행정지도 심의위원회 위원 前.한국자산관리공사 부실 채권펀드 투자심의회 위원 前.금융위원회 시장효율화 위원회 위원 前.한국금융연구원 기업 부채연구센터장 前.금융위원회 금융개혁 자문단 자문위원 前.한국금융연구원 연구 위원 前.한국금융연구원 부연구 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이보미	1982-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	現.재정경제부 국제금융정책자문 위원회 위원 現.금융위원회 가상자산위원회 위원 現.한국금융연구원 자본시장연구 실장 現.기획예산처 기금운용평가단 평가위원 現.신용보증기금 자산운용 리스크 관리위원회 위원 現.한국예탁결제원 증권결제자문 위원회 위원 現.금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 現.한국금융연구원 선임연구위원 現.공무원연금공단 리스크관리 위원회 위원 現.고용산재보험기금 성과평가 위원회 위원 前.금융감독원 행정지도 심의 위원회 위원 前.한국자산관리공사 부실채권 펀드 투자심의회 위원 前.금융위원회 시장효율화위원회 위원 前.한국금융연구원 기업부채연구 센터장 前.금융위원회 금융개혁자문단 자문위원 前.한국금융연구원 연구위원 前.한국금융연구원 부연구위원