KSS LINE LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

KSS해운/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     가. 감사위원회의 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항     제1호 의안 : 제37기 재무제표·연결재무제표                  승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(고평석,박종규)     제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                  (정희선)       제5호 의안 : 감사위원 선임의 건     제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건                  (한도액 : 30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기4. 의안 주요내용 중 부의안건 제3호의안(사외이사 선임의 건)과 관련하여 한    회사에서의 사외이사 임기가 6년으로 제한(상법시행령 제34조제5항제7호)됨에 따라,    박종규 사외이사의 경우 임기가 만료되는 시점(1년 8개월)까지 사외이사로 선임하는    건입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고평석	1972-09	3	재선임	現. ㈜엑셈상무이사 現. 과학기술정보통신부       규제심사위원 現. 국가과학기술 자문     회의 미래인재특위     위원 前. IT조선 및 한겨레신문     칼럼니스트 前. 한국경제 TV 앵커 前. (주)스마트에듀     대표이사	ㆍ㈜엑셈 상무이사
박종규	1961-03	1.6	신규선임	現. 한국금융연구원     선임연구위원 前. 대통령 비서실 재정     기획관 前. 한국재정학회 회장 前. 한국금융학회 부회장 前. 국회 예산정책처     경제분석실장 前. 한국금융연구원     연구총괄 위원장 前. 한국조세연구원     연구위원	-
정희선	1981-12	3	신규선임	現. 법무법인 아이앤에스     변호사 現. 코레일유통 법률고문 現. 경기지방노동위원회       공익위원 前. (사)비교노동법학회       이사 前. 한국중부발전 법률     고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고평석	1972-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	現. ㈜엑셈상무이사 現. 과학기술정보통신부규제심사     위원 現. 국가과학기술 자문회의 미래     인재특위 위원 前. IT조선 및 한겨레신문 칼럼     니스트 前. 한국경제 TV 앵커 前. (주)스마트에듀 대표이사
박종규	1961-03	1.6	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 한국금융연구원 선임연구위원 前. 대통령 비서실 재정기획관 前. 한국재정학회 회장 前. 한국금융학회 부회장 前. 국회 예산정책처 경제분석실장 前. 한국금융연구원 연구총괄     위원장 前. 한국조세연구원 연구위원
정희선	1981-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 법무법인 아이앤에스 변호사 現. 코레일유통 법률고문 現. 경기지방노동위원회 공익위원 前. (사)비교노동법학회 이사 前. 한국중부발전 법률고문