KSS LINE LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

KSS해운/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사위원회의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항    제1호 의안 : 제35기 재무제표·연결재무제표                 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 사내·사외이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명)    제4호 의안 : 감사위원 선임의 건                 (감사위원 1명)    제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건                 (한도액 : 20억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승우	1966-04	3	재선임	(주)KSS해운 영업본부/경영전략본부 본부장 (現)(주)KSS해운 경영전략본부/경영지원본부 총괄
박욱재	1968-04	3	재선임	(주)KSS해운 해사본부장 (現)(주)KSS해운 영업본부/해사본부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성오	1964-09	3	재선임	한국협동조합 창업경영 지원센터 이사장 (現)아이알씨 조사연구소 대표이사	아이알씨 조사연구소 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성오	1964-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국협동조합 창업경영지원센터 이사장 (現)아이알씨 조사연구소 대표이사