KSS LINE LTD. — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

KSS해운/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호 의안 : 제41기 재무제표·연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 35억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영준	1978-09	3	신규선임	現. ㈜KSS해운 해사운영본부 및 해사관리본부 총괄 前. ㈜KSS해운 해사본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박강태	1966-11	3	재선임	現. 정우은평택시협동조합 이사 現. 전국협동조합협의회 고문 前. 해피브릿지협동조합 공동창업 및 경영	정우은평택시협동조합 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박강태	1966-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	現. 정우은평택시협동조합 이사 現. 전국협동조합협의회 고문 前. 해피브릿지협동조합 공동창업 및 경영