KSS LINE LTD. — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

KSS해운/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표·연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 대표이사 사장·사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 35억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬도	1972-08	3	신규선임	ㆍ現.㈜KSS해운 영업본부장 ㆍ前.㈜KSS해운 가스팀장, 케미칼팀장 ㆍ前.㈜KSS해운 동경사무소장 ㆍ前.㈜KSS해운 상해사무소장
최권호	1971-09	3	신규선임	ㆍ現.㈜KSS해운 재경팀장 ㆍ前.㈜KSS해운 기획전략팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임장원	1967-05	3	재선임	ㆍ現.이든교회 담임목사 ㆍ前.사랑의장기기증운동 본부 활성화위원회 활성화위원 ㆍ前.세영산업㈜ 이사	-
이보미	1982-06	3	신규선임	ㆍ現.한국금융연구원 연구위원 ㆍ現.고용산재보험기금 성과평가위원회 위원 ㆍ現.공무원연금공단 리스크관리위원회 위원 ㆍ前.금융위원회 시장 효율화위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임장원	1967-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現.이든교회 담임목사 ㆍ前.사랑의장기기증운동본부 활성화위원회 활성화위원 ㆍ前.세영산업㈜ 이사
이보미	1982-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現.한국금융연구원 연구위원 ㆍ現.고용산재보험기금 성과평가 위원회 위원 ㆍ現.공무원연금공단 리스크관리 위원회 위원 ㆍ前.금융위원회 시장 효율화 위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 신재생에너지의 저장 및 운송업 - 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업		해운관련 유관 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 해운업 2. 육상 운송업 3. 무역, 유통 및 창고업 4. 발전사업 5. 위 각호에 부대한 사업일체	1. 해운업 2. 육상 운송업 3. 무역, 유통 및 창고업 4. 신재생에너지의 저장 및 운송업 5. 빅데이터, 인공 지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업 6. 위 각호에 부대한 사업일체	-