KSS LINE LTD. — AGM Information 2023

Mar 24, 2023

KSS해운/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,659,173	- 매출액
- 부채총계		1,252,892	- 영업이익	69,511
- 자본금		11,593	- 당기순이익	45,471
- 자본총계		406,280	*주당순이익(원)	2,016
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,612,038	- 매출액
- 부채총계		1,209,670	- 영업이익	64,029
- 자본금		11,593	- 당기순이익	42,137
- 자본총계		402,367	*주당순이익(원)	1,869
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,902,133,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.69
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				·제1호 의안 제39기 재무제표ㆍ연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ·제2호 의안 정관 일부 변경의 건 → 주주 수정(안) 반영하여 승인 ·제3호 의안 대표이사 사장ㆍ사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 ·제4호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) →원안대로 승인 ·제5호 의안 감사위원 선임의 건 →원안대로 승인 ·제6호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 35억원) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 제2호 의안 "정관 일부 변경의 건"은 주주 수정제안을 반영하여 승인함 - 사외이사 임기 한도 설정 1) 수정 前 : 제32조(이사의 임기) - ① 제①의 규정에도 불구하고 대표이사는 만 65세, 사외이사는 만68세가 되는 해의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결하는 때에 임기가 종결된다. 2) 수정 後 : 제32조(이사의 임기) - ① 제①의 규정에도 불구하고 대표이사는 만 65세, 사외이사는 만68세가 되는 해의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결하는 때에 임기가 종결된다. 사외이사의 경우에는 3연임을 할 수 있다.
※ 관련공시	2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬도	1972-08	3	신규선임	ㆍ現.㈜KSS해운 영업본부장 ㆍ前.㈜KSS해운 가스팀장, 케미칼팀장 ㆍ前.㈜KSS해운 동경사무소장 ㆍ前.㈜KSS해운 상해사무소장
최권호	1971-09	3	신규선임	ㆍ現.㈜KSS해운 재경팀장 ㆍ前.㈜KSS해운 기획전략팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임장원	1967-05	3	재선임	ㆍ現.이든교회 담임목사 ㆍ前.사랑의장기기증운동 본부 활성화위원회 활성화위원 ㆍ前.세영산업㈜ 이사	-
이보미	1982-06	3	신규선임	ㆍ現.한국금융연구원 연구위원 ㆍ現.고용산재보험기금 성과평가위원회 위원 ㆍ現.공무원연금공단 리스크관리위원회 위원 ㆍ前.금융위원회 시장 효율화위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임장원	1967-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現.이든교회 담임목사 ㆍ前.사랑의장기기증운동본부 활성화위원회 활성화위원 ㆍ前.세영산업㈜ 이사
이보미	1982-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現.한국금융연구원 연구위원 ㆍ現.고용산재보험기금 성과평가 위원회 위원 ㆍ現.공무원연금공단 리스크관리 위원회 위원 ㆍ前.금융위원회 시장 효율화 위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 신재생에너지의 저장 및 운송업 - 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업		해운관련 유관 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 해운업 2. 육상 운송업 3. 무역, 유통 및 창고업 4. 발전사업 5. 위 각호에 부대한 사업일체	1. 해운업 2. 육상 운송업 3. 무역, 유통 및 창고업 4. 신재생에너지의 저장 및 운송업 5. 빅데이터, 인공 지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업 6. 위 각호에 부대한 사업일체	-