KSS LINE LTD. — AGM Information 2022

Mar 2, 2022

KSS해운/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      가. 감사위원회의 감사보고      나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항      제1호 의안 : 제38기 재무제표·연결재무제표                   승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제3호 의안 : 이사 선임의 건                   (사내이사 2명, 사외이사 1명)      제4호 의안 : 감사위원 선임의 건      제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건                   (한도액 : 35억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승우	1966-04	3	재선임	現. ㈜KSS해운 업무총괄 前. ㈜KSS해운 해사본부장 前. ㈜KSS해운 경영전략/지원본부장
박욱재	1968-04	3	재선임	現. ㈜KSS해운 업무총괄 前. ㈜KSS해운 영업/경영전략본부장 前. ㈜KSS해운 영업/해사본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박강태	1966-11	3	신규선임	現. 전국협동조합협의회     상임대표 現. 일하는사람들의협동     조합연합회 회장 現. 해피브릿지협동조합     공동창업 및 경영 前. 한국협동조합국제연대     상임대표 前. 한국사회적기업중앙     협의회 공동대표	일하는사람들의협동 조합연합회(회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박강태	1966-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 전국협동조합협의회     상임대표 現. 일하는사람들의협동조합     연합회 회장 現. 해피브릿지협동조합     공동창업 및 경영 前. 한국협동조합국제연대     상임대표 前. 한국사회적기업중앙     협의회 공동대표