KSS LINE LTD. — AGM Information 2020

Feb 19, 2020

KSS해운/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사위원회의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항    제1호 의안 : 제36기 재무제표·연결재무제표                 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 대표이사 사장·사내이사 선임의 건    제4호 의안 : 사외이사 선임의 건                 (사외이사 1명)      제5호 의안 : 감사위원 선임의 건                 (감사위원 1명)    제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건                 (한도액 : 20억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이대성	1963-06	3	재선임	ㆍ㈜KSS해운 총무담당임원 ㆍ㈜KSS해운 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임장원	1967-05	3	신규선임	現) 방주교회 담임목사 現) 사랑의장기기증운동     본부 활성화위원회     활성화위원 前) 세영산업(주) 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임장원	1967-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 방주교회 담임목사 現) 사랑의장기기증운동본부     활성화위원회 활성화위원 前) 세영산업(주) 이사