KSIGN CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)케이사인

주주총회소집공고

2026 년 03월 04일
회 사 명 :	(주)케이사인
대 표 이 사 :	구자동, 최현철
본 점 소 재 지 :	경기도 과천시 과천대로7나길25, 13,14층
	(전 화)02-564-0182
	(홈페이지)http://www.ksign.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)최현철
	(전 화)02-564-0182

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7나길 25, 2층 대강당 ㈜케이사인 본사

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 1) 영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고 4)외부감사 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 현금 배당의 건(주당200원)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 4-1호의안 : 사내이사 재선임의 건(후보 : 최승락)

- 4-2호의안 : 사내이사 재선임의 건(후보 : 구자동)

- 4-3호의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보 : 이상익)

제5호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보 : 서원석)

제6호 의안 : 이사보수 규정(한도포함) 제정의 건

제7호 의안 : 감사보수 규정(한도포함) 제정의 건

4. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표ㆍ전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월16일 9시 ～ 2023년 3월 25일 17시

-기간 중 오전 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증 위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이상익(출석률 : 40%)	이정현(출석률 : 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.01.10	복리후생 규정 변경의 건	찬성	찬성
2	2025.01.15	현금배당의 건	찬성	찬성
3	2025.02.03	제12기 결산재무제표 확정 외	찬성	찬성
4	2025.02.14.	제12기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
5	2026.01.23	현금배당 및 자사주 취득 신탁계약의 건	-	찬성
6	2026.02.02	제13기 결산재무제표 확정 외	-	찬성
7	2026.02.09	제13기 정기주주총회 소집의 건	-	찬성
8	2026.02.26	단기 차입의 건	-	찬성
9	2026.02.26	(주)디에스멘토링 우리은행 차입에 대한 부동산 담보제공의 건	-	찬성
10	2026.02.27	제13기 정기주주총회 소집 정정의 건 등	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000	15,102	7,551	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 업계 개황

(가) 당해 산업의 개요

정보보호산업이란 암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난, 재해, 범죄 등에 대응하거나 관련 장비, 시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련되는 산업으로 정의합니다. (정보통신산업진흥법 제32조)

정보보호산업은 ‘2018년 국내 정보보호산업 실태조사’보고서에 따르면 첫째 성장발전 가능성이 높은 신성장산업입니다. 현재는 시스템, 네크워크 보안중심에서 향후 지능화된 보안위협 및 금융,자동차, 안전,환경 등 타 분야의 신규보안 이슈의 확대로 시장은 더 커질것으로 전망됩니다.둘째 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 개인의 안전과 재산을 지켜주는 것은기본이고 보이지않은 전쟁으로 부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 일례로 금융기관의 IT 보안, 국제범죄, 국제해커로부터의 침입을 차단하는 중요한 역할을수행합니다.마지막으로 미래지향 산업입니다. 최근 IT산업은 스마트폰, 태블릿PC에서 IoT 및 클라우드 컴퓨팅등 큰 변화가 있어왔으며 IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.2018년 추정기준으로 국내 정보보안 매출 규모(물리보안 제외)가 약 3조원에 달하고있으며 이는 17년 약2조 7천억 대비 9.4% 증가한 것으로 조사되었습니다.

정보보안산업은 네트워크 보안, 시스템(단말) 보안, 컨텐츠/정보유출 방지보안, 암호/인증,보안관리, 기타 제품 등 여섯 가지 산업 부문으로 분리되고 있습니다.

상기 정보보안 제품 분류에서 당사는 아래의 사업을 영위중에 있습니다.

대분류	소분류	세부항목 및 사업내용
정보보안제품	시스템(단말) 보안	시스템접근통제
Anti 멀웨어
APT 대응
컨텐츠/정보유출 방지보안	DB보안(접근통제)
DB암호
암호/인증	공개키기반구조(PKI)
통합접근관리(EAM)/SSO
통합계정관리(IM/IAM)
보안관리	기업보안관리(ESM)
위협관리시스템(TMS)
패치관리시스템(PMS)
로그관리 분석시스템

(2) 업계 현황

(가) 수급 상황

(단위 : 백만원 ,%)

구분	2017년	2018년(E)	증감율(%)
시스템(단말) 보안	444,904	485,067	9.03
컨텐츠/정보유출 방지보안	466,983	504,629	8.06
암호/인증	151,165	158,876	5.10
보안관리	319,049	348,478	9.22
소계	1,382,101	1,497,050	-

정보보안 시스템 개발 및 공급 부분에서는 최근 각종 사이버보안 사고 발생 등에 따라 시스템보안 솔루션 개발 , 보안관리 시스템 개발 제품의 수요가 증가한 것으로 분석됩니다.또한 2012년~2018년(E) 동안의 CAGR(연평균 성장율)11.3% 로 조사되어 물리보안분야보다 높은 것으로 나타났습니다.

나. 회사의 현황

(1) 최근 영업 상황■ Anti 멀웨어당사는 2017년 하반기에 머신러닝 엔진과 인공지능이 결합된 악성코드 자동분석 플랫폼 분야의 국내 선두주자인 (주)세인트시큐리티를 인수함으로써 국내외 시장에 진입하였으며 2018년에 그 기반을 빠르게 확대해 나가고자 하고 있습니다.글로벌 기업과 견주어도 뒤지지 않는 이미 검증된 성능을 앞세워 기존의 제품들로는 발견할 수 없는 신.변종 악성코드 탐지 / 파일 및 프로세스 실시간 탐지 / 사용자에게악성코드 프로파일링 정보제공 등의 다양한 서비스를 제공할 계획입니다.

■ DB암호 부문

당사의 DB암호화 제품은 2010년 삼성 표준화 제품으로 선정된 이후 지속적인 납품과 유지보수로 안정적인 매출이 발생하고 있습니다. 또한 현대해상, MG새마을금고, 수협은행, 미래에셋증권, KTB투자증권, KDB생명, 한화생명(구 대한생명), 한국정책금융공사, 롯데손해보험, 삼성카드, 한국투자증권 등 금융 분야에서도 가장 큰 성과를 내면서 암호화 시장에서 가장 큰 규모의 프로젝트들을 당사가 독점하고있다는 점이 당사의 기술적 안정성과 성능이 경쟁사 대비 비교우위에 있다는 것을 증명하고 있습니다.또한 주요 정부기관을 중심으로 개인정보를 이용하는 클라우드 서비스환경이 본격화되면 본격적인 서비스매출 또한 기대 할 수 있게 되었습니다.

■ PKI 및 통합인증 부문

PKI 제품 분야는 KSignPKI 제품을 경량화하여 스마트가전이나, 스마트 전력 계측기등 기기용 인증서를 발급하기 위한 패키지화를 진행 하였고 한전 KDN 연구소와의 AMI 전력계측기와 원격검침 등을 위한 보안 인증시스템 R&D를 추진하고 있으며 삼성전자에 칩 인증용 인증시스템을 2012년부터 매년 납품 및 구축하며 새로운 영역으로의 시장을 개척 하였으며 통합인증 분야역시 19년에 CC(Common Criteria) 인증확보를 통해 국내 정부기관을 포함하여 해외수출도 계획하고 있습니다.

(2) 시장점유율당사가 영위하는 시장은 라이센스 및 용역매출이 혼재되어 있고 국내외 경쟁사들이 솔루션 별 매출현황, 매출단가 및 기타내역 등을 공개하지 않고 있으며, 시장조사기관 등의 신뢰할만한 자료가 존재하지 않아 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 블럭체인 기반의 스마트시티 융합보안관리 솔루션스마트시티는 최점단 정보통신기술(ICT)을 이용해 다양한 전자적 데이터 수집센서를 사용해서 정보를 취득, 교통,환경,주거,시설관리의 효율성을 극대화함으로써 시민들의 삶의질을 최대한 높이는 것을 그 목적으로 하는 미래형도시이며 2019년 정부는세종과 부산을 시작으로 스마트시티 조성을 국가전략과제로 추진한다는 계획을 이미발표한 바 있습니다.이에 당사는 스마트시티의 핵심구성요소인 스마트빌딩에 대한 사이버위협관리 및블럭체인기반 기기신뢰관리기술 개발의 국가R&D 수행기업으로 우선선정되었으며이를 통해 국내뿐만 아니라 해외 스마트시티 추진 국가에도 수출할 계획입니다.

(나) 블럭체인기반의 암호화폐 전자지갑(TouchxWallet)종이에 가치를 부여하는 현재의 화폐제도의 한계를 넘어 무한한 확장가능성을 지닌 가상화폐 시장의 성장은 이미 국내외에서 확인되고 있습니다.실례로 금융계열사를 가진 글로벌대기업들은 가상화폐 자산을 전문으로 관리하는 트레이더를 통해 증권, 보험등과 연계하는 방안을 논의하고 있습니다.당사는 2016년부터 블럭체인기술을 활용한 전자지갑 형태의 암호화폐 상용화에 일조할 수 있는 제품연구를 시작으로 일반기기, 신원 보호 및 인증등의 영역으로 관련개발범위를 매년 확대해 나가고 있습니다.(다) 차세대인증 솔루션(KSignPassone +)별도의 플러그인(Plug-IN)이 필요 없는 간편인증 솔루션을 개발중에 있습니다. 이는 점차 폐지되어 가고 있는 공인인증제도에서 벗어나야 하는 현 패러다임에서 생체인증(FIDO), OTP, 인증서, 패스워드, 패턴, SMS 등 모바일 기기에서 인증처리한 결과를 다양한 그룹웨어, 포털, 금융서비스에서 이용 가능하게 하는 기술로 기존 인증서의 키 관리 취약성을 강화하고 사용자PC에 별도로 설치되는 프로그램 없이 전자서명이 가능한 차세대 인증 서비스입니다 .

(라) 비정형데이터 암호화최근 금융권을 중심으로 핀테크 기반의 인증 방법인 지문인증, 홍채인증 등 바이오정보를 이용한 새로운 패러다임의 인증으로의 전환이 이루질려는 움직임이 보이고 있습니다.아울러 현행 개인정보보호법상 암호화 대상인 로그기록(접속기록), 의료정보가 담긴 의료영상정보,녹취록등 음성파일, 이미지파일 등이 기존 정형데이터(텍스트위주)암호화등에 순위가 밀려 도입이 부진한 상황이었지만 향후에는 개인정보암호화 시장의 새로운 영역으로 대두될 전망입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제 13 기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-악성코드 부문

기존 시그니처 백신은 수집된 악성코드의 샘플 또는 패턴을 분석 및 진단하고 기존 DB에 저장하는 방식이었습니다이는 저장되지 않은 공격에 취약하기 때문에 이를 해결하기 위한 방법은 새로운 악성코드를 빠르게 분석하여 DB에 업데이트 하는 것으로 인공지능을 활용할 경우 빠르게 적용이 가능합니다. 당사 및 자회사 (주)샌즈랩은 인공지능 기반의 딥러닝 기반의 악성파일 탐지기술. 악성코드 유사도 측정 기술등의 지속적인 개발 및 솔루션판매로 빠르게 성장을 해나가고 있습니다.

- DB암호 부문

당사의 DB암호화 제품은 2010년 삼성 표준화 제품으로 선정된 이후 지속적인 납품과 유지보수로 안정적인 매출이 발생하고 있습니다. 또한 현대해상, MG새마을금고, 수협은행, 미래에셋증권, KTB투자증권, KDB생명, 한화생명(구 대한생명), 한국정책금융공사, 롯데손해보험, 삼성카드, 한국투자증권 등 금융 분야에서도 가장 큰 성과를 내면서 암호화 시장에서 가장 큰 규모의 프로젝트들을 당사가 독점하고있다는 점이 당사의 기술적 안정성과 성능이 경쟁사 대비 비교우위에 있다는 것을 증명하고 있습니다.또한 주요 정부기관을 중심으로 개인정보를 이용하는 클라우드 서비스환경이 본격화되면 본격적인 서비스매출 또한 기대 할 수 있게 되었습니다.

-PKI 및 통합인증 부문

PKI 제품 분야는 KSignPKI 제품을 경량화하여 스마트가전이나, 스마트 전력 계측기등 기기용 인증서를 발급하기 위한 패키지화를 진행 하였고 한전 KDN 연구소와의 AMI 전력계측기와 원격검침 등을 위한 보안 인증시스템 R&D를 추진하고 있으며 삼성전자에 칩 인증용 인증시스템을 2012년부터 매년 납품 및 구축하며 새로운 영역으로의 시장을 개척 하였으며 통합인증 분야역시 19년에 CC(Common Criteria) 인증확보를 통해 국내 정부기관을 포함하여 해외수출도 계획하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제13(당)기 2025년 12월 31일 현재
제12(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이사인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
자 산
1. 유동자산		75,346,070,458		80,238,622,462
현금및현금성자산	49,382,904,878		55,351,403,770
당기손익-공정가치측정금융자산	11,532,740,489		12,576,079,157
매출채권	11,714,696,269		6,799,587,054
기타수취채권	1,630,924,167		1,975,309,356
기타유동자산	935,010,785		3,349,826,555
당기법인세자산	149,793,870		186,416,570
2. 비유동자산		121,498,382,279		111,203,282,451
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,493,392,725		1,461,227,593
관계기업투자주식	-		300,921,753
유형자산	106,937,384,526		97,853,767,763
무형자산	8,112,501,210		7,543,979,071
기타수취채권	1,849,074,168		727,395,000
기타비유동자산	2,710,362,907		2,487,116,974
이연법인세자산	395,666,743		828,874,297
자 산 총 계		196,844,452,737		191,441,904,913
1. 유동부채		75,382,493,369		75,949,849,902
매입채무	7,690,183,874		8,267,982,940
기타지급채무	2,493,231,520		1,694,374,423
단기차입금	63,469,490,000		44,000,000,000
유동성장기부채	-		19,469,490,000
리스부채	8,909,909		16,180,541
충당부채	17,200,045		17,200,045
당기법인세부채	23,151,670		127,333,742
기타유동부채	1,680,326,351		2,357,288,211
2. 비유동부채		5,184,000		20,623,200
임대보증금	5,184,000		11,448,000
리스부채	-		9,175,200
부 채 총 계		75,387,677,369		75,970,473,102
자 본
1. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본		89,881,007,656		88,822,347,958
자본금	7,067,125,000		7,067,125,000
자본잉여금	4,626,982,590		32,689,008,008
기타자본구성요소	(9,232,778,175)		(7,283,105,939)
이익잉여금	87,419,678,241		56,349,320,889
2. 비지배지분		31,575,767,712		26,649,083,853
자 본 총 계		121,456,775,368		115,471,431,811
부 채 및 자 본 총 계		196,844,452,737		191,441,904,913

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이사인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제13(당)기	제12(전)기
Ⅰ.영업수익	48,394,106,475	51,866,277,274
Ⅱ.영업비용	45,498,739,320	50,560,575,682
Ⅲ.영업이익	2,895,367,155	1,305,701,592
기타수익	772,093,314	190,289,268
기타비용	376,839,485	224,286,487
금융수익	2,314,556,744	2,524,535,719
금융비용	2,497,637,726	3,415,680,922
Ⅳ.법인세차감전순이익	3,107,540,002	380,559,170
Ⅴ.법인세비용	944,384,621	(53,890,359)
Ⅵ.당기순이익	2,163,155,381	434,449,529
Ⅶ.기타포괄손익	25,442,619	143,721,160
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	25,442,619	143,721,160
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	25,442,619	143,721,160
Ⅷ.총포괄손익	2,188,598,000	578,170,689
당기순이익의 귀속
지배기업주주지분	2,397,722,552	1,667,913,101
비지배주주지분	(234,567,171)	(1,233,463,572)
총포괄손익의 귀속
지배기업주주지분	2,423,165,171	1,811,634,261
비지배주주지분	(234,567,171)	(1,233,463,572)
Ⅸ.주당손익
기본주당손익	371	245
희석주당손익	371	245

연 결 자 본 변 동 표

제13(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이사인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총자본
2024년 1월 1일(당기초)	7,067,125,700	53,076,938,434	(8,801,617,910)	35,708,326,643	87,050,772,867	21,620,006,634	108,670,779,501
당기순이익	-	-	-	1,667,913,101	1,667,913,101	(1,233,463,572)	434,449,529
배당금	-	-	-	(1,026,918,855)	(1,026,918,855)	-	(1,026,918,855)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	143,721,160	-	143,721,160	-	143,721,160
종속기업 유상증자	-	201,355,394	-	-	201,355,394	412,244,606	613,600,000
주식매수선택권	-	-	-	-	-	35,017,129	35,017,129
종속기업 자기주식거래	-	(589,285,820)	3,442,127,339	-	2,852,841,519	5,814,906,660	8,667,748,179
단주취득	(700)	-	-	-	(700)	-	(700)
자기주식 취득	-	-	(2,067,336,528)	-	(2,067,336,528)	-	(2,067,336,528)
기타	-	-	-	-	-	372,396	372,396
자본잉여금 전입	-	(20,000,000,000)	-	20,000,000,000	-	-	-
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-
2024년 12월 31일(당기말)	7,067,125,000	32,689,008,008	(7,283,105,939)	56,349,320,889	88,822,347,958	26,649,083,853	115,471,431,811
2025년 1월 1일(당기초)	7,067,125,000	32,689,008,008	(7,283,105,939)	56,349,320,889	88,822,347,958	26,649,083,853	115,471,431,811
당기순이익	-	-	-	2,397,722,552	2,397,722,552	(234,567,171)	2,163,155,381
배당금	-	-	-	(1,327,365,200)	(1,327,365,200)	-	(1,327,365,200)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	25,442,619	-	25,442,619	-	25,442,619
종속기업 유상증자	-	17,558,387	-	-	17,558,387	58,441,613	76,000,000
종속기업에 대한 투자자산의 취득	-	-	-	-	-	167,018,760	167,018,760
종속기업 자기주식거래	-	1,920,416,196	-	-	1,920,416,196	4,935,790,656	6,856,206,852
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(1,975,114,855)	-	(1,975,114,855)	-	(1,975,114,855)
자본잉여금 전입	-	(30,000,000,000)	-	30,000,000,000	-	-	-
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-
2025년 12월 31일(당기말)	7,067,125,000	4,626,982,590	(9,232,778,175)	87,419,678,241	89,881,007,656	31,575,767,712	121,456,775,368

연 결 현 금 흐 름 표

제13(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이사인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
Ⅰ.업활동으로 인한 현금흐름		3,258,660,967		5,821,621,611
1. 영업으로부터 창출된 현금	3,515,733,802		7,450,995,640
2. 이자의 수취	1,448,735,248		2,012,560,916
3. 이자의 지급	(1,437,060,873)		(2,947,873,909)
4. 배당금의 수취	40,800,800		8,377,964
5. 법인세의 환급(지급)	(309,548,010)		(702,439,000)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(14,493,941,027)		(15,783,859,628)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	146,596,010,154		175,394,770,401
금융기관예치금의 감소	1,000,000,000		3,800,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	140,760,835,631		164,513,514,329
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분			1,082,277,664
대여금의 감소	171,100,000		4,326,100,000
관계기업투자주식 처분	488,205,000		-
정부보조금의 수령	1,927,414,978		1,622,060,206
보증금의 감소	520,000,000		19,000,000
유형자산의 처분	73,909,090		31,818,202
무형자산의 처분	1,654,545,455		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(161,089,951,181)		(191,178,630,029)
금융기관예치금의 취득	(1,000,000,000)		(3,800,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(139,975,069,420)		(170,956,758,496)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득			(859,489,543)
정부보조금의 사용	(1,738,209,586)		(1,542,150,233)
대여금의 증가	(1,020,000,000)		(1,301,000,000)
유형자산의 취득	(12,781,954,701)		(11,735,431,628)
무형자산의 취득	(764,850,000)		(533,300,129)
보증금의 증가	(1,860,000,000)		(450,500,000)
기타비유동자산의 취득	(324,174,356)		-
연결범위변동으로인한 현금 유출액	(1,625,693,118)		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		5,266,781,168		9,662,977,319
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,656,350,000		54,774,752,380
장기차입금의 증가	-		45,469,490,000
임대보증금의수령	-		19,416,000
종속기업유상증자	76,000,000		613,600,000
종속기업자기주식처분	6,580,350,000		8,672,246,380
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,389,568,832)		(45,111,775,061)
임대보증금의 반환	(6,264,000)		(7,968,000)
장기차입금의 상환	-		(44,000,000,000)
자기주식 매입(신탁)	-		(47,247,264)
리스부채의 상환	(16,445,832)		(30,621,432)
배당금의 지급	(1,366,859,000)		(1,025,938,365)
Ⅳ.현금의 증감		(5,968,498,892)		(299,260,698)
Ⅴ.기초의 현금		55,351,403,770		55,650,664,468
Ⅵ.기말의 현금		49,382,904,878		55,351,403,770

재 무 상 태 표

제13(당)기 2025년 12월 31일 현재
제12(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이사인	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
자 산
1.유동자산		32,905,783,996		41,601,426,755
현금및현금성자산	15,370,342,872		24,157,514,563
당기손익-공정가치측정금융자산	5,911,787,421		7,153,673,750
매출채권	10,298,101,859		6,417,255,889
기타수취채권	1,032,883,661		1,597,813,932
기타유동자산	292,668,183		2,275,168,621
2.비유동자산		112,644,712,950		102,447,266,912
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,493,392,725		1,461,227,593
종속기업투자주식	4,288,967,300		4,288,967,300
관계기업투자주식	-		133,712,384
유형자산	99,858,594,514		90,199,981,935
무형자산	3,218,857,243		4,017,609,200
기타수취채권	1,688,531,168		156,852,000
기타비유동자산	2,096,370,000		2,096,370,000
이연법인세자산	-		92,546,500
자 산 총 계		145,550,496,946		144,048,693,667
부 채
1.유동부채		72,275,598,721		73,249,076,371
매입채무	7,138,065,561		6,849,715,775
기타지급채무	979,367,298		873,088,936
당기법인세부채	23,151,670		127,333,742
단기차입금	63,469,490,000		44,000,000,000
충당부채	17,200,045		17,200,045
기타유동부채	648,324,147		1,912,247,873
유동성장기부채			19,469,490,000
2.비유동부채		193,260,322		11,448,000
임대보증금	5,184,000		11,448,000
이연법인세부채	188,076,322		-
부 채 총 계		72,468,859,043		73,260,524,371
자 본
1. 자본금	7,067,125,000		7,067,125,000
2. 자본잉여금	12,857,716,941		12,857,716,941
3. 기타자본구성요소	(3,595,243,004)		(3,620,685,623)
4. 이익잉여금	56,752,038,966		54,484,012,978
자 본 총 계		73,081,637,903		70,788,169,296
부 채 및 자 본 총 계		145,550,496,946		144,048,693,667

포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이사인	(단위 : 원)

과 목	제13(당)기	제12(전)기
Ⅰ.영업수익	37,683,657,275	43,569,344,441
Ⅱ.영업비용	33,031,117,038	38,567,722,036
Ⅲ.영업이익	4,652,540,237	5,001,622,405
기타수익	1,115,814,668	76,923,224
기타비용	190,913,686	161,844,091
금융수익	1,071,977,364	1,125,358,031
금융비용	2,497,283,558	3,408,600,480
Ⅳ.법인세차감전순이익	4,152,135,025	2,633,459,089
법인세비용	515,943,037	433,060,165
Ⅴ.당기순이익	3,636,191,988	2,200,398,924
Ⅵ.기타포괄손익	25,442,619	143,721,160
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	25,442,619	143,721,160
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	25,442,619	143,721,160
Ⅶ.총포괄손익	3,661,634,607	2,344,120,084
Ⅷ.주당손익
기본주당손익	532	321
희석주당손익	532	321

자 본 변 동 표

제13(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이사인	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	이 익잉여금	총 계
III. 2024년 1월 1일(전기초)	7,067,125,700	32,857,716,941	(3,717,160,219)	33,310,532,909	69,518,215,331
당기순이익	-	-	-	2,200,398,924	2,200,398,924
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	143,721,160	-	143,721,160
배당금	-	-	-	(1,026,918,855)	(1,026,918,855)
단주취득	(700)	-	-	-	(700)
자기주식매입(신탁)	-	-	(47,246,564)	-	(47,246,564)
자본잉여금 전입	-	(20,000,000,000)	-	20,000,000,000	-
IV. 2024년 12월 31일(전기말)	7,067,125,000	12,857,716,941	(3,620,685,623)	54,484,012,978	70,788,169,296
III. 2025년 1월 1일(당기초)	7,067,125,000	12,857,716,941	(3,620,685,623)	54,484,012,978	70,788,169,296
당기순이익	-	-	-	3,636,191,988	3,636,191,988
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	25,442,619	-	25,442,619
배당금	-	-	-	(1,368,166,000)	(1,368,166,000)
IV. 2025년 12월 31일(당기말)	7,067,125,000	12,857,716,941	(3,595,243,004)	56,752,038,966	73,081,637,903

현 금 흐 름 표

제13당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이사인	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		2,933,735,750		6,033,312,909
1. 영업으로부터 창출된 현금	4,253,911,475		9,046,634,739
2. 이자의 수취	462,755,780		647,561,891
3. 이자의 지급	(1,436,706,705)		(2,938,536,325)
4. 배당금 수취	-		8,377,964
5. 법인세의 환급(지급)	(346,224,800)		(730,725,360)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(10,347,784,441)		(6,637,635,499)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	49,666,151,046		61,689,077,135
금융기관예치금의 감소	1,000,000,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	44,477,042,250		58,628,442,881
대여금의 감소	157,000,000		384,000,000
선급금의 감소	-		-
정부보조금의 수령	1,712,721,978		1,562,720,206
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-		1,082,277,664
관계기업투자주식 처분	488,205,000		-
유형자산의 처분	66,636,363		13,636,384
무형자산의 처분	1,654,545,455		-
보증금의 감소	110,000,000		18,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(60,013,935,487)		(68,326,712,634)
금융기관예치금의 증가	(1,000,000,000)		-
대여금의 증가	-		(220,000,000)
정부보조금의 사용	(1,738,209,586)		(1,542,150,233)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(43,000,000,000)		(59,000,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(859,489,543)
유형자산의 취득	(12,187,125,901)		(6,132,361,548)
무형자산의 취득	(501,501,040)		(532,211,310)
보증금의 증가	(1,587,098,960)		(40,500,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(1,373,123,000)		407,752,371
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		45,488,906,000
장기차입금의 증가	-		45,469,490,000
임대보증금의수령	-		19,416,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,373,123,000)		(45,081,153,629)
장기차입금의상환	-		(44,000,000,000)
임대보증금의 반환	(6,264,000)		(7,968,000)
자기주식 매입(신탁)	-		(47,247,264)
리스부채의 상환	-		-
배당금의 지급등	(1,366,859,000)		(1,025,938,365)
IV.현금및현금성자산의 증(감) (I+II+III)		(8,787,171,691)		(196,570,219)
V.기초의 현금및현금성자산		24,157,514,563		24,354,084,782
VI.기말의 현금및현금성자산		15,370,342,872		24,157,514,563

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위 : 천원)

구 분	당기말(처분예정일 : 2026년 3월 26일)		전기말(처분확정일 : 2025년 3월 25일)
미처분이익잉여금		55,498,615		53,367,406
전기이월이익잉여금	51,862,423		31,167,007
당기순이익	3,636,192		2,200,399
자본잉여금 전입(주1)	-		20,000,000
이익잉여금 처분액		1,504,983		1,504,983
이익준비금	136,817		136,817
보통주배당금	1,368,166		1,368,166
차기이월이익잉여금		53,993,632		51,862,423

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액 : 1,000원]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제13기	제12기	제11기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)		1,000	1,000	100
(연결)당기순이익(백만원)		2,163	434	4,783
(별도)당기순이익(백만원)		3,636	2,200	4,218
(연결)주당순이익(원)		373	245	66
현금배당금총액(백만원)		1,368	1,027	1,027
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		63.2	236.6	21.47
현금배당수익률(%)	우선주	-	-	-
보통주	1.99	1.16	1.16
주식배당수익률(%)	우선주	-	-	-
보통주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	우선주	200	200	15
보통주	-	-	-
주당 주식배당(주)	우선주	-	-	-
보통주	-	-	-

□ 정관의 변경

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제23조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	[본문신설] 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회도입 여부를 선택할 수 있도록 1안(전자주주총회를 허용하는 경우)과 2안(전자주주총회를 허용하지 않는경우)으로 구분하여 개정안을 제시함.
제30조(의결권 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	[본문개정] 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	[본문 및 주석개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함. [주석개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ～ ⑤ (현행과 같음)	[본문개정] 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② (생략)	제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수한도는 주주총회에서 승인받은 등기이사 보수규정에 따른다. ② (현행과 같음)	등기이사 보수규정 신설에 따른 개정
-	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제35조의2항의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	[부칙신설] - 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건 - 4-1호의안 : 사내이사 재선임의 건(후보 : 최승락)

- 4-2호의안 : 사내이사 재선임의 건(후보 : 구자동)

- 4-3호의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보 : 이상익)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최승락	1969.07.25	-	해당없음	최대주주 본인	이사회
구자동	1970.04.13	-	해당없음	임원	이사회
이상익	1966.09.08	사외이사	해당없음	임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최승락	(주)케이사인 사내이사	2000.08.01~현재	충남대 전산 학과 학사 충남대 컴퓨터과학과 석사 ㈜지란지교소프트 이사/연구소장 ㈜케이사인 연구소장 ㈜케이사인 부사장 ㈜케이사인 대표이사	-
구자동	(주)케이사인 대표이사	2000.04.06~현재	아주대 컴퓨터공학과 학사 아주대 컴퓨터공학과 석사 고려대 정보보호과 박사수료 삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원 한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원 현 ㈜케이사인 기업부설연구소 연구소장 현 ㈜케이사인 대표이사	-
이상익	(주)커넥소 대표이사	2012~현재2010~20122008~20101999~2008	현 (주)커넥소 대표이사Symgreen, Indonesia 대표Dialogic Korea Corp 대표NMS Communications Korea Corp대표	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최승락	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
구자동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이상익	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 최승락다년간 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄 하였으며, 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 재선임하고자 함2. 사내이사 후보자 구자동본 후보자는 당사 대표이사로 재직중이며 관련 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 재선임하고자함.3. 사외이사 후보자 이상익본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 확인서_최승락.jpg 확인서_최승락 확인서_구자동.jpg 확인서_구자동 확인서_이상익.jpg 확인서_이상익

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보 : 서원석)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서원석	1964.05.16	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서원석	위즈베이스IT경영전략 이사	1990~2023년 현재	㈜삼신 인터크루 공동대표㈜한서 엔터프라이즈 대표(주)셀파 총괄 사업본부장서울시 농수산물 유통경매법인 가락시장 동화청과㈜ 부사장(주)센소니아 경영전략 고문현 ㈜위즈베이스 IT경영전략 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서원석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됩니다. 또한 현재까지 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전함.

확인서 확인서_서원석.jpg 확인서_서원석

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 이사보수 규정(한도포함) 제정의 건

이사보수(한도포함) 규정(안)

제1조 (목적)

이 규정은 회사의 이사(등기임원)의 보수(기본급 및 성과급(상여))의 결정 및 지급에 관한 기준과 절차를 정함으로써, 보수 결정의 합리성·투명성을 확보하고 관련 법령, 정관 및 공시·감사 대응의 일관성을 유지함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

① 이 규정은 회사의 등기임원(사내이사, 기타비상무이사, 사외이사)에게 적용한다.

② 이사와 체결한 개별 계약(연봉계약서 등)이 이 규정과 상충하는 경우, 이 규정이 우선한다. 다만 법령, 정관, 주주총회 결의 또는 이사회 결의로 달리 정한 사항은 그에 따른다.

제3조 (용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “기본급”이란 이사에게 매월 정기적으로 지급하는 보수(연봉의 고정급 부분)를 말한다.

2. “성과급(상여)”이란 경영실적, 개인 기여도, 조직 성과 등을 종합 고려하여 일정 시점에 지급할 수 있는 변동보수를 말한다.

3. “이사 보수 총액 한도”란 해당 사업연도(또는 적용 기간) 동안 회사가 이사에게 지급할 수 있는 보수(기본급 및 성과급 등)의 총액 상한을 말한다.

4. “보수 결정권자”란 이사회(필요 시 이사회가 위임한 위원회 포함)를 말한다.

제4조 (보수의 구성)

이사 보수는 기본급 및 성과급(상여)으로 구성한다. 다만 회사 정책에 따라 기타수당 또는 복리후생성 급여를 지급하는 경우, 그 지급기준 및 범위는 별도의 내부 규정 또는 이사회 결의로 정할 수 있다.

제5조 (이사 보수 총액 한도)

① 이사 보수 총액 한도는 주주총회에서 승인된 금액을 기준으로 하며, 그 구체적 금액은 별표 1에 따른다.

② 이 규정(별표 1 포함)이 주주총회 결의로 제정(또는 승인)되어 이사 보수 총액 한도가 확정된 경우, 회사는 별표 1의 한도액을 변경하지 않는 한 동일 한도에 대해 매년 주주총회에서 별도의 ‘이사 보수 총액 한도 승인’ 안건을 반복 상정하지 않는 방식으로 운영할 수 있다.

③ 다만, 관련 법령·정관·감사 또는 감독기관 요구, 회사의 지배구조 정책 등에 따라 매년(또는 정기적으로) 한도 승인을 다시 받는 것이 필요하다고 판단되는 경우, 회사는 주주총회에 해당 안건을 상정할 수 있다.

④ 이사회는 별표 1의 한도 범위 내에서 각 이사의 개별 보수(기본급 및 성과급(상여) 포함)를 결정한다.

제6조 (결정 권한 및 원칙)

① 임원 보수의 결정 및 지급은 법령, 정관, 주주총회 결의 및 이사회 결의에 따른다.

② 이사회는 회사의 재무상태, 경영성과, 업계 수준, 직무 및 책임, 내부 통제 및 리스크 등을 종합 고려하여 임원 보수를 결정한다.

③ 이사회는 필요 시 보수 결정에 관한 세부 운영기준(평가 절차, 산정 방식, 지급 시기 등)을 별도 결의로 정할 수 있다.

제7조 (기본급의 결정 및 지급)

① 기본급은 직위, 직무, 책임, 경력, 회사의 보수체계 및 예산 등을 고려하여 이사회가 결정한다.

② 기본급은 원칙적으로 매월 분할하여 지급한다. 다만 지급일, 지급방법 등 세부 사항은 회사의 급여 지급 기준에 따른다.

제8조 (성과급(상여)의 결정 및 지급)

① 성과급(상여)은 회사의 경영실적, 개인 기여도, 조직 성과, 프로젝트 성과, 내부통제 준수 여부 등을 종합 고려하여 이사회가 결정한다.

② 성과급(상여)의 지급 여부, 지급 시기 및 지급 금액(또는 지급률)은 이사회 결의로 정한다.

③ 회사는 중대한 위법·부정, 중대한 내부통제 위반, 회계오류 등 사유가 있는 경우 이사회 결의로 성과급(상여)을 감액·유보하거나 이미 지급된 성과급(상여)의 환수를 결정할 수 있다. 환수 절차 및 범위는 이사회가 정한다.

제9조 (이해상충(제척) 및 의사록)

① 이사회에서 이사 보수와 관련한 사항을 결의할 때, 해당 결의의 대상이 되는 이사(또는 이해관계가 있는 이사)는 심의 및 의결에서 제척되는 것을 원칙으로 한다.

② 이사회는 보수 관련 결의 시 결의 내용, 제척 여부, 참석 및 의결 결과 등을 의사록에 구체적으로 기재한다.

제10조 (증빙 및 기록관리)

① 회사는 보수 결정 및 지급과 관련된 근거자료(이사회 의사록, 결의서, 산정 근거, 지급 내역 등)를 작성·보관한다.

② 보관기간은 관련 법령 및 회사의 문서보존 규정에 따른다(원칙적으로 5년 이상 권장).

제11조 (공시 및 감사 대응)

① 회사는 사업보고서 등 공시에서 요구하는 임원 보수 관련 기재사항(보수 정책, 산정기준 및 방법 등)을 이 규정 및 이사회 결의에 근거하여 작성한다.

② 외부감사, 내부감사 또는 감독기관의 요청이 있는 경우, 회사는 이 규정과 보수 결정·지급 증빙을 근거로 설명 및 자료 제출을 수행한다.

제12조 (시행 및 개정)

① 이 규정은 2026년 03월 26일(주주총회 결의일)부터 시행한다.

② 이 규정의 제정 및 개정은 관련 법령 및 정관에 따르며, 다음 각 호와 같이 의결한다.

별표 1(이사 보수 총액 한도)의 신설·변경(금액의 증감 포함)은 주주총회의 결의로 한다.

제1호에 해당하지 아니하는 사항(정의, 지급절차, 기록·보관, 내부통제 등)의 제정·개정은 이사회의 결의로 한다.

③ 제2항에도 불구하고, 법령 또는 정관에서 달리 정하는 경우에는 그에 따른다.

부칙

이 규정은 시행일로부터 적용한다.

별표

별표 1. 이사 보수 총액 한도(연간)

구분	내용
이사 보수 총액 한도	3,000,000,000원
적용 기간	주총 결의일이 속하는 사업연도부터 적용 (변경 시까지)

제7호 의안 : 감사보수 규정(한도포함) 제정의 건

감사보수(한도포함) 규정(안)

제1조 (목적)

이 규정은 회사 감사의 보수(기본급 및 성과급(상여))의 결정 및 지급에 관한 기준과 절차를 정함으로써, 보수 결정의 합리성·투명성을 확보하고 관련 법령, 정관 및 공시·감사 대응의 일관성을 유지함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

① 이 규정은 회사의 감사(등기임원)에게 적용한다.

② 감사와 체결한 개별 계약(연봉계약서 등)이 이 규정과 상충하는 경우, 이 규정이 우선한다. 다만 법령, 정관, 주주총회 결의 또는 이사회 결의로 달리 정한 사항은 그에 따른다.

제3조 (용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “기본급”이란 감사에게 매월 정기적으로 지급하는 보수(연봉의 고정급 부분)를 말한다.

2. “성과급(상여)”이란 감사업무 수행 수준, 내부통제, 리스크 관리 기여도, 회사의 재무여력 등을 종합 고려하여 일정 시점에 지급할 수 있는 변동보수를 말한다.

3. “감사 보수 총액 한도”란 해당 사업연도(또는 적용 기간) 동안 회사가 감사에게 지급할 수 있는 보수(기본급 및 성과급 등)의 총액 상한을 말한다.

4. “보수 결정권자”란 이사회(필요 시 이사회가 위임한 위원회 포함)를 말한다.

제4조 (보수의 구성)

감사 보수는 기본급 및 성과급(상여)으로 구성한다. 다만 회사 정책에 따라 기타수당 또는 복리후생성 급여를 지급하는 경우, 그 지급기준 및 범위는 별도의 내부 규정 또는 이사회 결의로 정할 수 있다.

제5조 (감사 보수 총액 한도)

① 감사 보수 총액 한도는 주주총회에서 승인된 금액을 기준으로 하며, 그 구체적 금액은 별표 1에 따른다.

② 이 규정(별표 1 포함)이 주주총회 결의로 제정(또는 승인)되어 감사 보수 총액 한도가 확정된 경우, 회사는 별표 1의 한도액을 변경하지 않는 한 동일 한도에 대해 매년 주주총회에서 별도의 ‘감사 보수 한도 승인’ 안건을 반복 상정하지 않는 방식으로 운영할 수 있다.

③ 다만, 관련 법령·정관·감사 또는 감독기관 요구, 회사의 지배구조 정책 등에 따라 매년(또는 정기적으로) 한도 승인을 다시 받는 것이 필요하다고 판단되는 경우, 회사는 주주총회에 해당 안건을 상정할 수 있다.

④ 이사회는 별표 1의 한도 범위 내에서 감사의 개별 보수(기본급 및 성과급(상여) 포함)를 결정한다.

제6조 (결정 권한 및 원칙)

① 감사 보수의 결정 및 지급은 법령, 정관, 주주총회 결의 및 이사회 결의에 따른다.

② 이사회는 회사의 재무상태, 경영성과, 업계 수준, 직무 및 책임, 내부 통제 및 리스크 등을 종합 고려하여 감사 보수를 결정한다.

③ 이사회는 필요 시 보수 결정에 관한 세부 운영기준(평가 절차, 산정 방식, 지급 시기 등)을 별도 결의로 정할 수 있다.

제7조 (기본급의 결정 및 지급)

① 기본급은 직위, 직무, 책임, 경력, 회사의 보수체계 및 예산 등을 고려하여 이사회가 결정한다.

② 기본급은 원칙적으로 매월 분할하여 지급한다. 다만 지급일, 지급방법 등 세부 사항은 회사의 급여 지급 기준에 따른다.

제8조 (성과급(상여)의 결정 및 지급)

① 성과급(상여)은 감사계획의 이행 정도, 감사업무 수행 수준, 내부통제·리스크 관리 개선 기여도 및 회사의 재무여력 등을 종합 고려하여 이사회가 결정한다.

② 성과급(상여)의 지급 여부, 지급 시기 및 지급 금액(또는 지급률)은 이사회 결의로 정한다.

③ 회사는 중대한 위법·부정, 중대한 내부통제 위반, 회계오류 등 사유가 있는 경우 이사회 결의로 성과급(상여)을 감액·유보하거나 이미 지급된 성과급(상여)의 환수를 결정할 수 있다. 환수 절차 및 범위는 이사회가 정한다.

제9조 (이해상충(제척) 및 의사록)

① 이사회에서 감사 보수와 관련한 사항을 결의할 때, 해당 결의와 직접적인 이해관계가 있는 이사는 심의 및 의결에서 제척되는 것을 원칙으로 한다.

② 이사회는 보수 관련 결의 시 결의 내용, 제척 여부, 참석 및 의결 결과 등을 의사록에 구체적으로 기재한다.

제10조 (증빙 및 기록관리)

① 회사는 보수 결정 및 지급과 관련된 근거자료(이사회 의사록, 결의서, 산정 근거, 지급 내역 등)를 작성·보관한다.

② 보관기간은 관련 법령 및 회사의 문서보존 규정에 따른다(원칙적으로 5년 이상 권장).

제11조 (공시 및 감사 대응)

① 회사는 사업보고서 등 공시에서 요구하는 감사 보수 관련 기재사항(보수 정책, 산정기준 및 방법 등)을 이 규정 및 이사회 결의에 근거하여 작성한다.

② 외부감사, 내부감사 또는 감독기관의 요청이 있는 경우, 회사는 이 규정과 보수 결정·지급 증빙을 근거로 설명 및 자료 제출을 수행한다.

제12조 (시행 및 개정)

① 이 규정은 2026년 03월 26일(주주총회 결의일)부터 시행한다.

② 이 규정의 제정 및 개정은 관련 법령 및 정관에 따르며, 다음 각 호와 같이 의결한다.

별표 1(감사 보수 총액 한도)의 신설·변경(금액의 증감 포함)은 주주총회의 결의로 한다.

제1호에 해당하지 아니하는 사항(정의, 지급절차, 기록·보관, 내부통제 등)의 제정·개정은 이사회의 결의로 한다.

③ 제2항에도 불구하고, 법령 또는 정관에서 달리 정하는 경우에는 그에 따른다.

부칙

이 규정은 시행일로부터 적용한다.

별표

별표 1. 감사 보수 총액 한도(연간)

구분	내용
감사 보수 총액 한도	100,000,000원
적용 기간	주총 결의일이 속하는 사업연도부터 적용 (변경 시까지)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.181주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 2026년 03월 18일에 전자공시시스템 및 회사 홈페이지(http://www.ksign.com) IR/PR-공시정보란에 게재할 예정입니다.2. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다

가. 전자투표 관리 시스템- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간

2026년 03월 16일 9시~2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증 서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유-해당사항 없음