KSIGN CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 6, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)케이사인 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 10 월 06 일
권 유 자:	성 명: (주)케이사인주 소: 서울시 강남구 선릉로577 조선내화빌딩 5층전화번호: 02-564-0182
작 성 자:	성 명: 장윤재부서 및 직위: 경영지원팀전화번호: 070-7090-7990

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케이사인본인2023년 10월 06일2023년 10월 23일2023년 10월 13일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케이사인보통주1,832,5562.59본인자기주식합병 단수주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최승락본인보통주17,395,02524.61최대주주-구자동임원보통주3,103,4144.39임원-어성율임원보통주1,637,8792.32임원-22,136,31831.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장윤재기명식보통주0직원직원-홍설아기명식보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 10월 06일2023년 10월 13일2023년 10월 22일2023년 10월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 09월 19일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 10월 13일 09시 ~ 2023년 10월 22일 17시(기간중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)케이사인www.ksign.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수주소 : 서울시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 5층 경영지원팀- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2023년 10월 22일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 10월 23일 오전 9 시서울시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 5층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 10월 13일 09시 ~ 2023년 10월 22일 17시(기간중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ①본 회사는 본점을 서울특별시내에 둔다.	제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ①본 회사는 본점을 경기도 과천시내에 둔다.	사옥 건축 및 이전에 따른 본점소재지 변경(예정)
제45조(감사의 선임) 중략 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다.	제45조(감사의 선임) 중략 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영