KSIGN CO., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

케이사인/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길 25, 2층
3. 의안 주요내용		-보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 1.제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 현금 배당의 건(주당15원) 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 가.제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최현철) 나.제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이정현) 4.제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현철	1975-10	3년	신규선임	경상대 회계학과 학사 ㈜지란지교소프트 재경팀장 현 ㈜케이사인 경영지원본부 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정현	1969-11	3년	신규선임	숭실대 컴퓨터공학과 학사 한국정보보호학회 논문지 편집위원/이사 삼성전자 첨단기술아카데미 객원교수 숭실대학교 사이버보안연구센터 센터장 한국인터넷진흥원 ISMS/PIMS 인증위원 한국은행 전산정보국 자문교수 현 숭실대 소프트웨어학부 교수	-