KSIGN CO., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

케이사인/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 선릉로577, 5F 회의실
3. 의안 주요내용		-보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 1.제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 현금 배당의 건(주당30원) 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 가.제 3-1호 : 사내이사 재선임의 건(후보 : 최승락) 나.제 3-2호 : 사내이사 재선임의 건(후보 : 구자동) 다.제 3-3호 : 사내이사 재선임의 건(후보 : 어성율) 4.제4호의안 : 상근감사 선임의 건(후보:서원석) 5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승락	1969-07	3년	재선임	충남대 전산 학과 학사 충남대 컴퓨터과학과 석사 ㈜지란지교소프트 이사/연구소장 ㈜케이사인 연구소장 ㈜케이사인 대표이사
구자동	1970-04	3년	재선임	아주대 컴퓨터공학과 학사 아주대 컴퓨터공학과 석사 고려대 정보보호과 박사수료 삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원 한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원현 ㈜케이사인 부사장
어성율	1970-01	3년	재선임	아주대 컴퓨터 공학과 학사 아주대 프로그래밍언어과 석사 대우정보연구소 연구원 ㈜케이사인 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서원석	1964-05	3년	신규선임	상근	㈜삼신 인터크루 공동대표 ㈜한서 엔터프라이즈 대표 (주)셀파 총괄 사업본부장 서울시 농수산물 유통경매법인 가락시장 동화청과㈜ 부사장 (주)센소니아 경영전략 고문 현 ㈜위즈베이스 IT경영전략 이사