KSIGN CO., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 3, 2020

케이사인/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로64길 18, 경풍빌딩 5층
3. 의안 주요내용		-보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 1.제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 이사 선임의 건  가.제 2-1호 : 사내이사 최승락 재선임의 건  나.제 2-2호 : 사내이사 구자동 재선임의 건  다.제 2-3호 : 사내이사 어성율 재선임의 건  라.제 2-4호 : 사외이사 류재철 신규선임의 건 3.제3호의안 : 감사 재선임의 건(후보 : 이창엽) 4.제4호의안 : 정관변경의 건 5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승락	1969-07	3년	재선임	충남대 전산 학과 학사 충남대 컴퓨터과학과 석사 ㈜지란지교소프트 이사/연구소장 ㈜케이사인 연구소장 ㈜케이사인 대표이사
구자동	1970-04	3년	재선임	아주대 컴퓨터공학과 학사 아주대 컴퓨터공학과 석사 고려대 정보보호과 박사수료 삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원 한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원 현 ㈜케이사인 부사장
어성율	1970-01	3년	재선임	아주대 컴퓨터 공학과 학사 아주대 프로그래밍언어과 석사 대우정보연구소 연구원 ㈜케이사인 시스템개발 총괄 책임자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류재철	1962-10	3년	신규선임	Northwestern University 전산학 박사 충남대학교 컴퓨터공학과 교수 한국정보보호학회 이사 국가정보자원관리원 자문위원 미래보안기술포럼 의장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창엽	1974-04	3년	재선임	비상근	(주)리트코 법무팀장 법무법인 여산 구성원변호사 법무법인 평안 대표 변호사 법무법인 윤중 구성원 변호사 법무법인 스카이 변호사 법무법인 라온 변호사