KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Remuneration Information 2024

Apr 22, 2024

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-019

昆船智能技术股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度公司非独立董事薪酬方 案的议案》《关于2024年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于2024年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 适用对象

公司的全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2024年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬和津贴方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），津贴涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴。

2、非独立董事薪酬方案

公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体工作职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领 取薪酬（津贴）。如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司担任除监事 以外职务的监事不在公司领取薪酬（津贴）。如因换届、改选、任期内辞职 等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税 由公司统一代扣代缴。

4、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作 绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。如因换届、改选、任期内辞职 等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由 公司统一代扣代缴。

四、其他规定

• 1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相

• 关合同、公司的薪酬管理制度规定发放。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离

• 任的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

  • 3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自 董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬（津贴）方案需提交公司2023年 年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第八次会议决议；

• 2、第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日