KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Remuneration Information 2023

Apr 24, 2023

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-026

昆船智能技术股份有限公司

关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司(以下简称“ 公司”)于 2023年 4月24日召开第 一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度公司非独立董事薪 酬方案的议案》、《关于2023年度公司独立董事津贴方案的议案》、《关于 2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日第一届监事会第九次会 议，审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公 告如下：

一、 适用对象

公司的全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬和津贴方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），津贴涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴。

2、非独立董事薪酬方案

公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体工作职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领 取薪酬（津贴）。如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司担任除监事 以外职务的监事不在公司领取薪酬（津贴）。如因换届、改选、任期内辞职 等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税 由公司统一代扣代缴。

4、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作 绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。如因换届、改选、任期内辞职 等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由 公司统一代扣代缴。

四、独立董事意见

独立董事对2023年度公司董事以及公司高级管理人员的薪酬方案进行了认 真的核查，独立董事认为：2023年度公司董事以及公司高级管理人员的薪酬方 案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司目前的经营现状，有 利于强化其为公司勤勉尽责，激励管理层提高工作效率，同时能大力提升公司 效益，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是广大 中小股东的利益的情形。

因此，独立董事一致同意2023年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意 将2023年度董事薪酬方案事项提交公司2022年年度股东大会审议。

五、其他规定

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相 关合同、公司的薪酬管理制度规定发放。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离

• 任的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

  • 3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自 董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案需提交公司2022年年度股东 大会审议通过方可生效。

六、备查文件

• 1、第一届董事会第二十一次会议决议；

• 2、第一届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会 2023年4月25日