KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-057

昆船智能技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、 戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于 <2025 年第三季度报告 > 全文的议案》

董事会认为公司《2025 年第三季度报告》全文的信息公允、全面、真实的 反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度经营业绩责任 书和任期经营业绩责任书的议案》

公司董事会同意与经理层成员签订《经理层成员岗位聘任协议书》《经理层 成员 2025 年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任书》，并授权 董事长与经理层成员签订《经理层成员岗位聘任协议书》；授权董事长与总经理 签订《经理层成员 2025 年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任 书》；授权总经理与经理层副职签订《经理层成员 2025 年度经营业绩责任书》 《经理层成员任期经营业绩责任书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事鲍朝阳回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3 、审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选独立董事杨 勇先生为第二届董事会战略委员会委员。该委员会委员任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于补选公司第二届董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4 、审议通过《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构 的议案》

为了保障全体股东权益及公司的利益，结合当前募投项目的实际建设进度， 公司董事会同意对部分募投项目预定可使用状态日期进行调整。本次调整不涉及 变更项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模，仅根据市场经营环境及 公司生产经营模式，对投资结构进行适当调整。

公司董事会认为公司本次募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构是公 司根据项目实施及内外部环境的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投 资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。不存在

变相改变募集资金投向的损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利 影响，符合公司长远发展规划和业务布局。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5 、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理 水平，健全并完善公司组织机构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司董事会同意调整内部组织机构。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6 、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司 2025 年 1-9 月累计计提各项减值准备 11,379,119.56 元，合计将减少公司 2025 年 1-9 月利润总额 11,379,119.56 元。2025 年 1-9 月核 销应收账款 332,747.52 元，以前年度已计提坏账准备 250,036.97 元，当期补提坏 账准备 82,710.55 元，影响当期利润总额 82,710.55 元；公司 2025 年 1-9 月转销 存货跌价准备 2,115,114.35 元，不影响当期损益。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十次会议决议；

• 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

• 3、第二届董事会战略委员会第五次会议决议；

• 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会 2025 年 10 月 30 日