KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 15, 2023

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-079

昆船智能技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 通知于2023 年11 月10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2023 年11 月15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司经理层成员2022 年度绩效奖金发放的议案》

经审查，董事会认为：公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员 薪酬管理办法》的规定和2022 年度经理层成员经营业绩考核结果发放2022 年度

绩效奖金，符合公司制度和绩效考核规则。本议案的审议程序符合《公司章程》 和有关法律法规的规定。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事甘仲平回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避1 票。

• 2、审议通过《关于修订<经理层成员绩效管理办法>的议案》

为进一步完善公司激励约束考核机制，充分调动公司经理层成员的积极性和

创造性，加强经营管理，结合公司实际经营情况，同意公司修订《经理层成员绩 效管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经 理层成员绩效管理办法》（2023 年11 月）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3、审议通过《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》

为进一步完善公司激励约束考核机制，充分调动公司经理层成员的积极性和 创造性，加强经营管理，结合公司实际经营情况，同意公司修订《经理层成员薪 酬管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经 理层成员薪酬管理办法》（2023 年11 月）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023 年11 月15 日