KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 17, 2023

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-043

昆船智能技术股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2023 年5 月12 日以电子邮件等方式送达公司 全体监事。本次会议于2023 年5 月17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事5 人，实 际出席监事5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司第一届监事会提名程哲先生、李学山先生、童东风先生为公司 第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第一届监事会仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。 逐项表决结果如下：

• 1.1 提名程哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 提名李学山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 提名童东风先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 修订《监事会议事规则》中的有关条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事 会议事规则》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为特别表决事项，需经出席会议 的股东2/3 以上同意。

三、备查文件

1、第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2023 年5 月18 日