KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 17, 2023

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-051

昆船智能技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司第一 届监事会提名程哲先生、李学山先生、童东风先生为第二届监事会非职工代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司股 东大会审议，并采用累积投票制表决选举。上述监事候选人经股东大会审议通过 后，将与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会监事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会 2023 年 5 月 18 日

附件：

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、 程哲先生 ，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 研究员级高级工程师。1991 年 7 月至 1996 年 12 月，任西南电子设备厂工程师； 1997 年 1 月至 1999 年 1 月，任昆船研究院副总工程师；1999 年 1 月至 2000 年 4 月，任昆船自动化物流工程公司副总工程师；2000 年 4 月至 2002 年 4 月，任 昆船自动化物流工程公司总经理助理；2002 年 4 月至 2003 年 1 月，任昆船自动 化物流工程公司副总经理；2003 年 1 月至 2004 年 6 月，任昆船物流副总经理； 2004 年 6 月至 2006 年 6 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船 烟机）副董事长、总经理；2006 年 6 月至 2011 年 3 月，任云南昆船技术服务有 限公司（2017 年改名为昆船烟机）董事长、总经理；2011 年 3 月至 2013 年 6 月， 任昆船集团总经理助理兼昆船物流董事长、党委书记；2013 年 6 月至 2016 年 3 月，任昆船集团总经理助理兼昆船物流董事长、总经理；2016 年 3 月至今，任 昆船集团副总经理；2019 年 5 月至今，任昆船智能技术股份有限公司监事会主 席。

截至本公告披露日，程哲先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制 人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职 资格。

2、 李学山先生 ，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级经济师。1984 年 10 月至 1985 年 9 月，任西南高峰机械厂 303 车间齿 轮工；1988 年 9 月至 1989 年 6 月，任西南高峰机械厂 403 车间铣工；1989 年 6 月至 1992 年 11 月，任西南高峰机械厂设计科设计员；1992 年 11 月至 1995 年 11 月，任西南高峰机械厂团委代书记、书记；1995 年 11 月至 1997 年 10 月，任 西南高峰机械厂 303 车间主任兼党支部书记；1997 年 10 月至 1998 年 5 月，任

2202 厂二分厂副厂长兼党支部书记；1998 年 5 月至 1999 年 2 月，任昆船机械二 分厂副厂长兼党支部书记；1999 年 2 月至 2000 年 5 月，任昆船机械三分厂副厂 长兼党支部书记；2000 年 5 月至 2001 年 3 月，任昆船机械技术部副部长兼党支 部书记；2001 年 3 月至 2004 年 12 月，任昆船机械办公室副主任、主任兼党支 部书记；2004 年 12 月至 2006 年 12 月，任云昆船机械三分厂厂长；2006 年 12 月至 2008 年 4 月，任昆船机械综管部部长兼党支部书记；2008 年 4 月至 2013 年 10 月，任昆船机械纪委书记、工会主席；2013 年 10 月至 2016 年 3 月，任昆 船机械副总经理；2016 年 3 月至 2016 年 8 月，任昆船制造事业部昆船一机副总 经理；2016 年 8 月至 2017 年 3 月，任昆船制造事业部环境安全部副主任；2017 年 3 月至今，任昆船集团审计部主任；2019 年 5 月至今，任昆船智能技术股份 有限公司监事。

截至本公告披露日，李学山先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的 任职资格。

3、 童东风先生 ，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生，高级工程师。2007 年 7 月至 2008 年 1 月，任中国新时代控股（集团）公 司国防科技研究中心项目助理；2008 年 1 月至 2010 年 8 月，任新时代工程咨询 有限公司项目经理；2010 年 8 月至 2015 年 6 月，任中国铝业集团有限公司主管 业务经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，任中国船舶重工股份有限公司主管业务 经理；2016 年 8 月至 2018 年 1 月，任中国船舶重工集团资本控股有限公司副主 任（主持工作）；2018 年 2 月至今，任中船重工科技投资发展有限公司/中国船 舶重工集团资本控股有限公司部门主任/副主任（主持工作）；2019 年 8 月至今， 任昆船智能技术股份有限公司监事；2020 年 5 月至今，任中船投资管理（天津） 有限公司投资一部副总经理，任无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事；2022.2

至今，任中船重工西安海澜装备技术有限公司董事。

截至本公告披露日，童东风先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的 任职资格。