KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 24, 2023

昆船智能技术股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前 认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等相关规定，对公司提交的第一届董事会第二十 一会议审议的相关事项进行了充分的审查，听取了有关人员对本次会议相关议案 的介绍，并认真讨论分析后，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务 审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供公正、公允的审计服务， 能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司年度财务审计工作的要求。 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不损害上市公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益。

因此，我们一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审 议。

二、《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》的 事前认可意见

根据公司董事会向我们提供的议案及相关材料，我们认为：本次反担保是为 了满足公司（含全资子公司）目前生产经营中的资金需求而进行的，昆明船舶设 备集团有限公司为公司控股股东，本次反担保构成关联交易。本次关联交易事项

建立在平等互利的基础上，是公开、公平、合理的，符合公司的根本利益，不存 在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联 交易的议案》，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议，同时关 联董事应履行回避表决程序。

三、《关于<2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明＞的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》真实、准确、 完整的反映了公司2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 情况，公司已就所涉财务公司的关联交易事项于2020 年1 月1 日与财务公司签 署了《金融服务协议》并履行了相应审批程序，所涉财务公司的关联交易事项遵 循了公开、公平、公正的原则，不会影响到公司的资金独立性和安全性，不存在 资金被关联人占用的风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意《关于<2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明＞的议案》，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十 一次会议审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

四、《关于中船财务有限责任公司2022 年度风险持续评估报告》的事前认 可意见

经审查，我们认为：《关于中船财务有限责任公司2022 年度风险持续评估 报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况， 财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求,公司与财 务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，不会损害公司及广大股东， 尤其是中小股广东的利益。

因此，我们一致同意《关于中船财务有限责任公司2022 年度风险持续评估 报告的议案》，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议，同时关 联董事应履行回避表决程序。

（以下无正文）

（本页无正文，为《昆船智能技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 二十一次会议相关事项的事前认可意见》签署页）

独立董事签字：

杨勇：_________

签署日期：2023年4月21日

• （本页无正文，为《昆船智能技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第

二十一次会议相关事项的事前认可意见》签署页）

独立董事签字：

董中浪：_________

签署日期：2023年4月21日

• （本页无正文，为《昆船智能技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第

二十一次会议相关事项的事前认可意见》签署页）

独立董事签字：

戴扬：_________

签署日期：2023年4月21日