KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 17, 2023

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-009

昆船智能技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议 通知于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 1 月 16 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事尹顺川、独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出 席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 < 公司章程 > 并办理 工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司首次公开 发行股票并于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公 ， 司股票发行完成后 公司股份总数由 180,000,000 股变更为 240,000,000 股，公司 注册资本由人民币 180,000,000.00 元变更为人民币 240,000,000.00 元，公司类型

由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市公司）”。

现拟将《昆船智能技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《昆船智能 技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对有关条款进行修 订、完善。最终以市场监督管理局核准登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议 的股东 2/3 以上同意。

• 2 、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含下属全资子公司）预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系 基于公司（含下属全资子公司）日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构出具 了相关核查意见。

。 关联董事王洪波、颜洪波、余红峪回避表决

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订 < 金融服务协议 > 暨关 联交易的议案》

为提高公司（含下属全资子公司）资金使用效率、降低资金使用成本，结合 公司业务发展及资金管理需求，同意公司（含下属全资子公司）与中船财务有限 责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，2023 年度在财务 公司日存款余额最高不超过人民币 5 亿元；2023 年度日信贷业务规模最高不超 过人民币 5 亿元。由财务公司为公司（含下属全资子公司）提供存款服务、贷款

服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经中国银行业监督管理委员 会批准的其他金融服务。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构出具 了相关核查意见。

。 关联董事王洪波、颜洪波、余红峪回避表决

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关 于公司与中船财务有限责任公司签订 < 金融服务协议 > 暨关联交易 的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于 < 公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务

• 的风险评估报告 > 的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，公司对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 出具了风险评估报告。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

。 关联董事王洪波、颜洪波、余红峪回避表决

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公

司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

• 5 、审议通过《关于 < 公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务

的风险处置预案 > 的议案》

为保证公司在财务公司的存款资金安全，公司制定了《昆船智能技术股份有 限公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。 独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

。 关联董事王洪波、颜洪波、余红峪回避表决

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公

司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

6 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人

民币 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 不超过 12 个月。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7 、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展规 划及实际生产经营的需要，为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，公司 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使 用部分超募资金 796.87 万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的 30%， 用于主营业务相关的生产经营活动。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募 资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 8 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民 币 53,282.60 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用 于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在有效期内和 额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实 施。该授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

• 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 9 、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关文件的规定，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东

大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为特别表决事项，需经出席会议 的股东 2/3 以上同意。

10 、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，为进一 步提高董事会科学决策水平，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事

会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为特别表决事项，需经出席会议 的股东 2/3 以上同意。

11 、审议通过《关于制定 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深 化规范运作，进一步完善公司治理体系，同意公司制定《内幕信息知情人登记管 理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕 信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12 、审议通过《关于制定 < 股东大会网络投票实施细则 > 的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关文件的规定，同 意公司制定《股东大会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东

大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13 、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理 水平，健全并完善公司组织机构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同 意公司调整内部组织机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14 、审议通过《关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会 秘书职责的议案》

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意由公司副总经理姜荣奇先 生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15 、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任唐英杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各

一 项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16 、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 2 月 2 日召开昆船智能技术股份有限公司 2023 年第一次

临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，对本 次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第一届董事会第十九次会议决议;

• 2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

• 3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日