KSC — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1525 江申　公司提供

序號	4	發言日期	114/03/07	發言時間	14:42:29
發言人	陳一宇	發言人職稱	經理	發言人電話	03-4783121
主旨	公告本公司董事會決議召開114年度股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才 培訓中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一三年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一三年度決算報告。 (三)一一三年度董事酬勞分派情形報告。 (四)一一三年度員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一三年度決算表冊案。 (二)本公司一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」。 (二)其他議案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)改選本公司第十三屆董事及獨立董事。 9.召集事由五、其他議案: (一)解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定，茲訂定受理股東提案期間為114年3月21日 至114年4月1日，受理提案場所為本公司股務課(新北市新店區中興路三段3號1樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.