KS Nalozbe — M&A Activity 2020

Dec 23, 2020

Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava (v nadaljevanju tudi poimenovana poslovodstvo) ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: "ciljna družba") objavlja naslednje

MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE

glede prevzemne ponudbe, ki jo je prevzemnik KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper (v nadaljevanju: "prevzemnik") objavil dne 17. 12. 2020. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je poslovodstvo ciljne družbe prejelo 17. 12. 2020 ter ga še isti dan objavilo na spletni strani ciljne družbe (https://www.ks-nalozbe.com/prevzemna-ponudba/) ter preko portala SeoNet.

V zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta daje poslovodstvo ciljne družbe naslednje mnenje:

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedbe prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe, še zlasti zaposlovanje, ter ocena strateških načrtov prevzemnika za ciljno družbo in njihovih možnih posledic na zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov, kakor so določeni v prospektu

Prevzemnik v prevzemni ponudbi in prospektu navaja, da po izvedbi prevzema ne načrtuje prestrukturiranja ciljne družbe niti nima namena spreminjati poslovne politike ciljne družbe ali spreminjati lokacije poslovanja. Nadalje prevzemnik navaja, da ne namerava posegati v dosedanjo politiko zaposlovanja. V skladu s tem poslovodstvo ciljne družbe ocenjuje, da morebitna izvedba prevzemne ponudbe ni v neskladju z interesi in strateškimi razvojnimi cilji družbe, saj bo tovrstna konsolidacija lastništva prispevala k uspešnemu izvajanju strateških načrtov ter doseganju načrtovanih poslovnih rezultatov ciljne družbe. Upoštevaje navedbe iz prevzemne ponudbe in prospekta, poslovodstvo ciljne družbe meni, da izvedba prevzemne ponudbe ne bo imela posledic na zaposlovanje v ciljni družbi in ne bo vplivala na kraj opravljanja poslov.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe ali izjava, da takega dogovora ni

Poslovodstvo ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ne obstajajo dogovori ali pogajanja glede prevzemne ponudbe.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik, ali izjava, da takega dogovora ni

Poslovodstvo ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora glede uresničevanja glasovalnih pravic iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.

4. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti

Poslovodstvo ciljne družbe izjavlja, da člani poslovodstva ciljne družbe niso imetniki delnic ciljne družbe.

5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Zadnje revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo ciljne družbe se nanaša na leto 2019 in je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) in na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com. Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31. 12. 2019 znašala 4,34 EUR.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi bo poslovodstvo ciljne družbe hkrati z objavo posredovala delavcem ciljne družbe.

Ljubljana, 22. 12. 2020

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.

Direktorica Tanja Petročnik