KS Nalozbe

AGM Information • Sep 2, 2016

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 31.8.2016

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, z začetkom ob 9. uri in koncem ob 9.32 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 1.799.153 delnic od skupno 3.909.878 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 46,0156 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Dnevni red skupščine je bil naslednji:

• 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
• 1. Predložitev letnega poročila, konsolidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice
• 1. Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic
• 1. Imenovanje revizorja
• 1. Spremembe statuta družbe

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 31.8.2016 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda: Skupščina izvoli za predsednika Bena Čoža in za preštevalki glasov Alenko Pišler in Tanjo Novak. Rezultati glasovanja: Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 % Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153 Število oddanih glasov ZA: 1.799.153 Število oddanih glasov PROTI: 0 Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:

2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2015 znaša 419.912 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 % Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153 Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 – 99,9204 % Število oddanih glasov PROTI: 1432 – 0,0796 % Število vzdržanih glasov: 0

Zoper sprejeti sklep je napovedana vložitev izpodbojne tožbe.

2.2 Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

Rezultati glasovanja: Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 % Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153 Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 – 99,9204 % Število oddanih glasov PROTI: 1432 – 0,0796 % Število vzdržanih glasov: 0

Zoper sprejeti sklep je napovedana vložitev izpodbojne tožbe.

2.3 Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

Rezultati glasovanja: Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 % Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153 Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 – 99,9204 % Število oddanih glasov PROTI: 1432 – 0,0796 % Število vzdržanih glasov: 0

Zoper sprejeti sklep je napovedana vložitev izpodbojne tožbe.

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

Skupščina na podlagi 8. alineje 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe za pridobivanje lastnih delnic kot sledi:

1. pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila;

2. pooblastilo velja za pridobitev največ 390.987 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe;

3. družba lahko pridobiva lastne delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1, zaradi povečanja vrednosti premoženja družbe in povečanja vrednosti delnic družbe ter za druge namene;

4. družba lahko pridobiva delnice po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od najnižje cene in ne višja od najvišje cene, dosežene na organiziranem trgu v zadnjem letu od dneva izdaje tega pooblastila;

5. pri odsvajanju lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice uporabljene za zamenjavo za delnice oz. deleže v drugih družbah, za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju ali za druge namene v skladu z zakonom. Cena, po kateri lahko družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne nabavne cene, povečane za 5 %;

6. skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila. Rezultati glasovanja: Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 % Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153 Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 – 99,9204 % Število oddanih glasov PROTI: 1432 – 0,0796 % Število vzdržanih glasov: 0

Zoper sprejeti sklep je napovedana vložitev izpodbojne tožbe.

Sklep pod točko četrtič dnevnega reda:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2016 skupščina imenuje družbo ECUM Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.799.153 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,0156 % Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 46,0156 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.799.153 Število oddanih glasov ZA: 1.797.721 – 99,9204 % Število oddanih glasov PROTI: 1432 – 0,0796 % Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko petič dnevnega reda:

Po določbi 2. odst. 5. čl. Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb kvorum za glasovanje o tej točki dnevnega reda ni dosežen, zato je uprava družbe predlog sklepa umaknila ter skupščina o njem ni glasovala.