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Share Issue/Capital Change • Jun 23, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 (주)상상인인더스트리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 06월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.05.31

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일&cr&cr12. 신주상장 예정일&cr&cr15. 이사회결의일(결정일)	해당 사건 재판결과 확정일자(2021.06.04)에따라, 회생계획안 에 의거한 출자전환일 변경(미확정채권 판결 확정일의 익월 말일)	9. 납입일&cr- 2021.06.29&cr12. 신주상장 예정일&cr- 2021.07.22&cr15. 이사회결의일(결정일)&cr- 2021.05.31	9. 납입일&cr- 2021.07.30&cr12. 신주상장 예정일&cr- 2021.08.23&cr15. 이사회결의일(결정일)&cr- 2021.06.23

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 06월 23일
&cr
회 사 명 :	주식회사 상상인인더스트리
대 표 이 사 :	김동원
본 점 소 재 지 :	경상남도 김해시 한림면 김해대로 1102-171
	(전 화)061-815-5000
	(홈페이지)http://sangsangin-industry.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부장	(성 명)김현수
	(전 화)061-815-5000

유상증자 결정

178,632-50071,572,160-------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제11조 제⑦항 제1호회생담보권 및 회생채권의 출자전환-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500--제11조 제⑦항 제1호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2021년 07월 30일2021년 01월 01일-2021년 08월 23일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 06월 23일2-참석아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니합니다.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2018년 12월 21일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사입니다.&cr&cr2) 금번 출자전환은 추가로 확정된 회생채권자(회생채권 담보신탁채권)에 대한 출자전환으로 출자전환 주식수는 2,322,217주입니다.&cr&cr3) 상기 1의 신주의 종류와 수 중 주식수 178,632주는 출자전환 주식수 2,322,217주에 대하여 회생계획에 따라 주식병합(액면가 500원의 보통주 13주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합)을 적용한 주식수 입니다.&cr&cr4) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일 전일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr&cr5) 상기 12의 신주의 상장 예정일은 출자전환 및 주식병합이 모두 완료된 후 상장되는 일자입니다.&cr&cr6) 신주의 효력발생일은 미확정채권 등이 확정된 날이 속하는 달의 다음달 말일이며, 주식병합에 따른 자본감소의 효력은 그 신주발행의 효력발생일에 발생합니다(그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 후 최초로 도래하는 금융기관 영업일).&cr&cr7) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.&cr&cr8) 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr&cr9) 금번 출자전환시 보호예수되는 신주는 없습니다.

&cr10) 금번 출자전환으로 당사의 미확정 회생채권 관련 판결은 종결 되었습니다. 따라서, 회생계획안에 의거한 추가 변제 및 출자전환은 없습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제11조 제⑦항 제1호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우회생담보권 및 회생채권의 출자전환을 통한 변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】이한림회생채권자출자전환-178,632-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl