KS Industry Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

KS인더스트리/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:30
2. 장소		경상남도 함안군 군북면 석교천길 223 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김인겸 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인겸	1969-05	3	신규선임	학력) Stanford Univ, Ph.D., Electrical Engineering 현) 이엘엠시스템㈜ 대표이사 전) Qualcomm, Director 전) intel, Principal 전) BROADCOM, Principal