KS Industry Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Jul 4, 2024

유형자산 양수 결정 1.1 (주)케이에스인더스트리 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 07월 04일
회 사 명 :	주식회사 케이에스인더스트리
대 표 이 사 :	구창현
본 점 소 재 지 :	전라남도 광양시 광양읍 율촌산단3로 116
	(전 화) 061-815-5000
	(홈페이지) http://ks-industry.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 남기범
	(전 화) 061-815-5000

유형자산 양수 결정

토지 및 건물경상남도 함안군 군북면 사도리 55-3, 58-2, 58-3, 59-4, 69-2, 122-1번지 소재 토지, 건물, 구축물 기계장치, 시설장치 및 양도인의 본건 공장내에서 설치되어 있는 시설물 중에서 당사자들이 합의한 자산 일체 15,500,000,00043,556,902,32735.59본사이전 계획에 따른 부지 및 공장매출 성장 및 수익성 증대2024년 07월 04일2024년 08월 09일2024년 08월 09일주식회사 핀테크1,000,000,000비철금속, 냉간 압연 및 압출 제품, 금속조립구조재, 열교환기부품, 강판류 무역, 철판 판매, 부동산 임대, 용역제공 서비스, 소사장제 제조, 섬유제품 마스크, 태양광발전업경상남도 함안군 군북면 석교천길 223- 가. 지급형 태 : 현금 지급 나. 자금조달 방법 : 보유자금 및 금융기관 차입 등 다. 지급시기 및 조건 1) 계약금 : 1,550,000,000원 (2024년 07월 04일) (계약체결일) 2) 잔 금 : 13,950,000,000원 (2024년 08월 09일) * 상기 일정은 상호 합의에 의해 변동 될 수 있습니다. 예 가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가 나. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 안세회계법인2024년 06월 17일 ~ 2024년 07월 04일적정미해당-------2024년 07월 04일30참석미해당아니오-

1. 자산구분
- 자산명
2. 양수내역	양수금액(원)
자산총액(원)
자산총액대비(%)
3. 양수목적
4. 양수영향
5. 양수예정일자	계약체결일
양수기준일
등기예정일
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,기간, 장소
지급예정시기,지급방법
주식매수청구권 제한관련 내용
계약에 미치는 효력
10. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

13 . 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 주요사항보고서 제출일 현재 시점에서 회사구조개편 등에 관하여 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 가. 상기 '자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도 말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다. 나. 상기 2. 양수내역의 양수금액 및 7. 거래대금지급은 부가가치세 및 취득시 납부 할 국세, 지방세, 기타 취득부대비용 등을 포함하지 않은 매매계약서 상의 매매금액입니다. 다. 상기 5. 양수예정일자의 양수기준일 및 등기예정일은 잔금 지급 예정일 기준으로 기 재하였으며, 일정 및 대금지급에 관한 사항은 매수인과 매수인의 협의에 의해 변경 될 수 있습니다. 또한 등기예정일은 관계 기관과의 협의와 매도인의 등기접수일에 따라 변경될 수 있습니다. 라. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하 시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.