KS Industry Co., Ltd. - M&A Activity 2018

디엠씨/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.11.26)투자판단 관련 주요경영사항(M&A 투자계약(본계약) 체결)

투자판단 관련 주요경영사항


1. 제목		M&A 투자계약(본계약) 체결
2. 주요내용		당사는 M&A와 관련해 서울회생법원의 허가를 득하여 2018년 11월 26일 M&A투자계약을 체결하였습니다. 1) 투자계약 당사자 - 상상인선박기계 컨소시엄 2) M&A 투자계약 체결 내용 ① 인수대금 : 286억원 - 제3자배정 유상증자 : 143억원 - 전환사채 인수 : 143억원 ② 계약금 : 28.6억원(인수대금 10%) ③ 잔금 납입일 : 회생계획안의 결의를 위한 관계인집회기일의 5영업일 전 3) 기타 - 우선협상대상자와의 M&A 계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의 과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다.
3. 사실발생(확인)일		2018-11-26
4. 결정일		2018-11-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사실발생(확인)일, 결정일은 법원으로부터 허가서를 접수 받아 본 계약을 체결한 일자 입니다.
※ 관련공시	2018-10-05 기타 경영사항(자율공시)(M&A 공고) 2018-11-07 기타 경영사항(자율공시)(M&A 우선협상대상자 선정 허가) 2018-11-09 투자판단 관련 주요경영사항(M&A에 관한 양해각서(MOU) 체결)

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