Krynica Vitamin S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2016

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku (ZWZ).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, którego przedstawienie i rozpatrzenie oraz zatwierdzenie przewidziane jest w ramach odpowiednio punktu 6.5 oraz 7.5 planowanego porządku obrad ZWZ, wraz z oceną Rady Nadzorczej sprawozdań Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Piotr Czachorowski – Prezes Zarządu

Robert Legierski – Członek Zarządu