Oświadczenie Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. oświadcza, że:
─ w odniesieniu do Komitetu Audytu Krynica Vitamin S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
─ Komitet Audytu działający w Krynica Vitamin S.A. wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
| Aleksander Molczyk |
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Witold Jesionowski |
Członek Rady Nadzorczej |
| Agnieszka Hajduk |
Członek Rady Nadzorczej |
| Artur Mączyński |
Członek Rady Nadzorczej |
Ocena Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. dotycząca sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Krynica Vitamin) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin za rok 2020 obejmującego:
- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 210.447 tys. zł (słownie: dwieście dziesięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości 56.932 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące) oraz zysk netto w wysokości 56.932 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29.523 tys. zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące),
- d) skonsolidowane sprawozdanie rachunku przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5.561tys. zł ( słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy)
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku obrotowym 2020 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Krynica Vitamin S.A. w formie jednego dokumentu),
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) raportu firmy audytorskiej Poland Audit Services sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020,
- e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
| Aleksander Molczyk |
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Witold Jesionowski |
Członek Rady Nadzorczej |
| Agnieszka Hajduk |
Członek Rady Nadzorczej |
| Artur Mączyński |
Członek Rady Nadzorczej |
Ocena Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Krynica Vitamin) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 obejmującego:
- a) bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 204.632 tys. zł (słownie: dwieście cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące ),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zysk netto w wysokości 56.605tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięć tysięcy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29.121tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5.603 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset trzy tysiące)
- sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w formie jednego dokumentu),
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
- h) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- i) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- j) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- k) raportu firmy audytorskiej Poland Audit Services sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020,
- l) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- m) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- n) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Krynica Vitamin i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
| Aleksander Molczyk |
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Witold Jesionowski |
Członek Rady Nadzorczej |
| Agnieszka Hajduk |
Członek Rady Nadzorczej |
| Artur Mączyński |
Członek Rady Nadzorczej |