Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Aug 13, 2020

Zarząd Spółki Krynica Vitamin S.A. S.A. [Spółka] informuje, że w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Zinat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Akcjonariusz] umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. [NWZ], zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, Spółka stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza zmieniony porządek obrad NWZ.

Zmiana pierwotnego porządku obrad NWZ polega na dodaniu do pierwotnie ogłoszonego porządku obrad nowego punktu o podanej niżej treści:

"Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14 ust. 2 statutu Spółki".

Wobec powyższego Spółka przekazuje poniżej nowy, uzupełniony porządek obrad NWZ uwzględniający powyższe żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14 ust. 2 statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jedocześnie w załączeniu Spółka przekazuje treść projektu uchwały dotyczącej uzupełnionego punktu porządku obrad. Celem wprowadzenia ww. zmiany jest doprecyzowanie zapisu statutu Spółki, mającego na celu implementację treści przepisu art. 349 Kodeksu spółek handlowych.