Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Apr 5, 2019

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 2 maja 2019 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej);

2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018;

5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018;

6) regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej);

2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018;

5) podziału zysku za rok obrotowy 2018;

6) pokrycia straty za lata ubiegłe;

7) utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji;

8) finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji;

9) zmiany Statutu Spółki;

10) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;

11) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;

12) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.