Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Nov 17, 2017

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.