Kruk S.A. — Governance Information 2023

May 24, 2023

Protokół nr 10 z posiedzenia Zarządu KRUK S.A. we Wrocławiu, które odbyło się w dniu 17 maja 2023 r. w siedzibie Spółki w obecności:

Imiona i nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

• 1. Piotr Krupa– Prezes Zarządu
• 1. Piotr Kowalewski– Członek Zarządu
• 1. Adam Łodygowski Członek Zarządu
• 1. Urszula Okarma- Członek Zarządu
• 1. Michał Zasępa Członek Zarządu

Posiedzenie otworzył Piotr Krupa, Prezes Zarządu Spółki.

Piotr Krupa objął przewodnictwo stwierdzając, iż posiedzenie zostało zwołane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki. W tej sytuacji Zarząd zdolny jest do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem dziennym, który obejmuje:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki.

3. Wolne wnioski.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący postawił wniosek o przyjęcie porządku posiedzenia, a członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia w treści zaproponowanej.

Ad. 2.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 68/2023 w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd podjął uchwałę nr 68/2023 o następującej treści:

Uchwała Nr 68/2023

Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki.

Działając na podstawie art. 371 w związku z art. 348 § 1 oraz 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w sprawie oceny przedstawionego w § 2 niniejszej uchwały wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok.

§ 2

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok 2022 w wysokości 804 982 752,25 (słownie osiemset cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa 25/100) zł na:

• a. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 15,00 zł na jedną akcję;
• b. w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 maja 2023 r.

W głosowaniu oddano 5 głosów, wszystkie "za" podjęciem uchwały. Zdań odrębnych nie zgłoszono. Uchwała podjęta jest w trybie przewidzianym w § 9 ust. 4 w zw. z ust. 9 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Zarządu KRUK S.A.

Ad. 3.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 4.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie.

Członkowie Zarządu Spółki:

Podpis